Turcul Levent a dat o lovitura de opt miliarde de lei

Politistii asteapta rezultate de la procurori

Marfuri de zeci de miliarde de lei sunt sustrase fara a fi platite de cativa sarlatani ascunsi in spatele unor firme fantoma cu sediile la Constanta * Firma fantoma care se ocupa cu achizitii pe baza cecurilor semnate in fals se numeste SC.Doredy Com SRL * Prin aceasta firma un anume Levent, cetatean turc a incercat inselarea unei societati din Bucuresti prin aceeasi metoda * Turcul se pare ca a inselat in cursul anului 2004 administratorii mai multor firme * Prejudiciul este de 8,7 miliarde de lei * Metoda este putin diferita de cea clasica cu cecurile fara acoperire * De data aceasta escrocii plateau diverse marfuri cu file CEC pe care era aplicat un alt specimen de semnatura decat cel aflat in evidentele bancare * O alta firma din Bucuresti a fost inselata in acest fel cu suma de 300 de milioane de lei de catre administratorul SC.Doredy Com * Firma din Constanta a avut sediu fictiv, identificarea patronului si angajatilor acestora fiind extrem de greoaie * Din cauza ca politistii constanteni nu au putut face mare lucru, multi dintre cei inselati au apelat la jurnalistii de investigatii * Exista martori care sustin ca pentru a fi credibili sarlatanii se folosesc de documente de identitate falseLa inceputul acestei luni in paginile cotidianului nostru a fost publicat un material referitor la o firma din Constanta care a inselat cu un CEC fals o societate comerciala din Bucuresti, pagubind-o cu suma de 300 de milioane de lei. Publicarea numelui acelei firme inregistrata in Constanta a avut ca efect un val de noi sesizari din partea unor manageri de firme care sustin cu vehementa ca au fost contactati pentru a face asa zise afaceri de catre reprezentantii aceleiasi societati. In acest mod, discutand cu fiecare manager in parte, am stabilit ca numarul celor implicati in manevrele firmei SC. Doredy Com SRL este mai mare. Pagubitii, patroni de firme care au ca obiect de activitate productia si comercializarea materialelor si echipamentelor de protectie, au incercat si variante cu presa. Asta dupa ce au vazut ca organele de ancheta, in speta politistii, nu au rezultate. Daca pana acum politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, umpleau buletinele de presa cu diferite cazuri de inselaciune, majoritatea acestora avand la baza emiterea de file CEC fara acoperire in banca, iata ca, mai nou, sarlatanii si-au readaptat metodele.Noua metoda este mai greu de depistat. Escrocul care a emis fila CEC a semnat pe fila cu o alta semnatura decat cea din specimenul de semnatura aflat in evidenta bancii. Daca cineva s-ar fi interesat de bonitatea firmei ar fi aflat ca cecurile au acoperire. Semnarea unui CEC cu un alt specimen de semnatura decat cel aflat in evidentele bancare, aduce dupa sine imposibilitatea executarii acelei file CEC.

SC.Doredy in topul hotilor

Fenomenul semnaturilor false pe filele CEC ne-a fost semnalat de catre managerul unei firme din Bucuresti. Maria Bican, directorul general al societatii comerciale "Adrasim Serv" SRL din Bucuresti, a reclamat faptul ca a fost inselata cu suma de 300 de milioane de lei de catre administratorul societatii comerciale "Doredy Com" SRL. Societatea este una fantoma si are un sediul fictiv la Constanta. Bucuresteanca a sesizat in cateva randuri situatia atat politistilor din Bucuresti cat si celor de la Constanta, dar situatia ei a ramas neschimbata. Din cauza faptului ca operativitatea anumitor ofiteri din cadrul Servicului de Investigare a Fraudelor este de-a dreptul ineficienta, cazul a ramas in aer.Pagubita din Bucuresti, a avut ghinionul sa accepte sa faca afaceri cu un individ din Constanta care luase infatisarea unui afacerist onest. Conform declaratiilor Mariei Bican, in urma unor convorbiri telefonice agreabile avute cu administratorul SC.Doredy Com SRL din Constanta, cu sediul in strada Berzei, nr.7, bl.K3, ap.8 s-a decis sa faca o afacere. Firma avea un cont valabil deschis la o banca din Constanta si totul parea in regula. La finalul discutiilor pe data de 5 noiembrie 2004 o masina inchiriata de misteriosul patron constantean a sosit la sediul firmei la care Bican era adminstrator, in vederea achizitionarii unei cantitati de marfa in valoare totala de 300 de milioane de lei. Marfa consta intr-un numar de 60.000 de lavete de bumbac. Constanteanul si-a trimis odata cu masina inchiriata si un om de-al sau, in calitate de insotitor al marfii, in persoana lui Constantin Vulpe, un tanar in varsta de pana in 25 de ani. Soferul masinii inchiriat se numeste Constantin Bucsa. Pentru toata marfa luata, insotitorul Vulpe a depus o factura cu nr.6984195/05.11.2004, suma de 300 de milioane de lei urmand a fi achitata cu fila CEC seria BB 322 00124502 la termen, in data de 3 decembrie 2004. Imediat dupa ce a luat fila cec, tot in data de 5 noiembrie 2004, Maria Bican a solicitat verificarea situatiei bancare a emitentului filei cec, iar prin Cererea de Consultare primita ca raspuns de la Banca nationala a Romaniei, Centrala Incidentelor de Plati, adresa cu nr.1/05.11.2004, se mentioneaza ca "titularul de cont nu figureaza la CIP cu incidente de plati majore inregistrate in perioada 05-11-1997/05-11-2004". Deci firma constanteana parea serioasa.Dupa ce a luat marfa, masina s-a intors la Constanta unde trebuia sa o plaseze intr-un depozit. De atunci, Maria Bican nu mai stie nimic nici de soarta marfii, nici de patronul firmei, nici de bani. La sfarsitul lunii noiembrie 2004, in urma unei discutii telefonice cu administratorul societatii "Doredy", bucuresteanca a fost rugata de individ sa amane depunerea CEC-ului deoarece marfa nu fusese livrata. Acesta din urma promisese ca in cel mult o saptamana urma sa trimita un delegat de la firma cu alt CEC cu o data scadenta in luna ianuarie 2005, dar acel delegat nu a mai sosit la Bucuresti niciodata, iar cecul lasat initial devenise deja scadent si expira in zece zile. Bineinteles ca la cele doua numere de telefon lasate initial de escroc nu mai raspundea nimeni. Presata de apropierea datei de expirare a filei de cec, Maria Bican a fost nevoita sa depuna cecul la banca, la BCR cu punctul de lucru in sectorul 4 din Bucuresti. Cecul a fost respins de banca emitenta din Constanta din lipsa de mandat al semnatarului. De atunci, femeia pagubita a tot incercat sa dea de urma marfii, a banilor si nu in ultimul rand a escrocului.

Inaintea politistilor

Cazul societatii bucurestene "Adrasim Serv" SRL care a fost mediatizat in presa, a deschis ochii si altor manageri de firme care au avut de a face cu escrocii din Constanta. In spiritul solidaritatii cu cei care au avut de pierdut din relatiile dezavantajoase avute cu SRL-ul din Constanta, alte firme din tara au contactat redactia noastra aducand noi elemente legate de reteaua de escroci care prospera in Constanta. Una din aceste firme este SC. Meta Protector SRL din Bucuresti. Din putinele (dar bune) date care au fost obtinute de la firma inselata, s-au putut pune cap la cap informatiile, pe care daca politistii le-ar lua in seama ar putea rezolva aceasta problema. Initial, din informatiile disparate avute de cei inselati, se cunostea vag numele administratorului societatii constantene care dadea tepe. Pe acesta, lumea stia ca-l cheama Abram Lever, dar s-a aflat ulterior ca de fapt pe individ il cheama Ibram Levent. Adresa firmei pe care am mentionat-o mai sus, era fictiva, acolo reporterii nostri au gasit un apartament unde niciodata nu fusese sediu de firma, proprietarii acelui apartament fiind familia Andrei Zagridal. Contactati telefonic, cei din familia mentionata au spus ca au mai primit telefoane de la diferite persoane care cautau aceeasi firma "Doredy Com", dar nici vorba de asa ceva. Urmand firul altor informatii s-a identificat o alta firma cu care sarlatanul constantean a incercat sa faca afaceri, in speta sa plaseze marfa furata de la societatea bucuresteana. Astfel, am aflat ca omul nostru, Ibram Levent a incercat sa vanda lavete, salopete, bocanci, manusi de protectie si pelerine la societatea Argos din Cernavoda. Cei de acolo insa au solicitat un fax care sa cuprinda o oferta de preturi. Faxul a venit, acesta cuprinzand o oferta generoasa de produse. Contactand directorul economic de la Argos, am aflat numarul de fax de unde fusese trimisa oferta si unde se astepta raspunsul sau comanda. Ei bine, numarul de telefon figura la o adresa aflata pe strada Tulcei nr.5 . In cartea de telefon a orasului Constanta, adresa respectiva si acel numar de telefon era pe numele unui anume Dumitru Ancuta. Dar la adresa Tulcei nr.5 se afla nu un imobil singur ci un bloc de patru etaje cu cinci scari. Vorbind cu administratorul blocului reporterii nostri au aflat cu stupoare ca in acel bloc nu locuieste si nu a locuit niciodata un cetatean cu numele Ancuta Dumitru. Asta inseamna ca nici cei de la Romtelecom nu au in evidentele abonatilor in regula deoarece telefonul respectiv functioneaza pe o adresa fictiva.In alta ordine de idei, bucuresteanca fusese dezinformata de locul unde fusese plasata marfa dupa ce ajunsese la Constanta. Reusind sa contactam soferul masinii cu care a fost adusa marfa, am aflat ca marfa fusese depozitata la un depozit aflat pe strada Avram Iancu nr.7. La fata locului nimeni nu a stiut nimic despre existenta marfii si despre firma "Doredy Com". Soferul Bucsa Constantin, a declarat ca marfa a lasat-o in fata unei magazii incuiate odata cu insotitorul acesteia Constantin Vulpe.

Suveica cu marfa furata

Asa cum spuneam la inceputul materialului, alte firme contactate de sarlatani si-au aratat disponibilitatea de a da informatii care sa poata ajuta la prinderea escrocilor. Managerul societatii "Meta Protector" SRL din Bucutresti ne-a contactat la redactie si ne-a spus ca in luna decembrie 2004, s-a deplasat la Constanta in vederea perfectarii unui contract de distributie marfa cu SC.Doredy Com SRL. Societatea constanteana dorea sa achizitioneze de la "Meta Protector" un numar de 800 de perechi de salopete, 700 de bocanci, marfa in valoare de 800 de milioane de lei. Administratorul firmei bucurestene a fost invitat la sediul firmei constantene aflat vizavi de Casa Alba, chiar in cladirea sediului PSD Constanta de pe B-dul Tomis. Aici, bucuresteanul a fost intampinat de un anume Eduard Dinescu, care s-a recomandat ca fiind directorul economic al SC.Doredy Com SRL. In biroul mai mult decat modest, se mai aflau o secretara (minora dupa cate se pare), si un alt individ pe nume Iancu Sarbu, care ar fi ocupat functia de director financiar. Toata intalnirea a decurs normal pana in momentul in care bucuresteanul a cerut un avans de 50% din suma ce reprezenta contravaloarea marfii solicitate de constanteni. Atunci, lucrurile au luat o intorsatura radicala, constantenii oferindu-se sa achite suma solicitata cu un CEC si sa procedeze imediat apoi la ridicarea marfii din Bucuresti. Deja aveau acolo un mijloc de transport. Inspirat, bucuresteanul a refuzat CEC-ul punand conditia platii in cash. La auzul acestei propuneri, constantenii au batut in retragere, parasind biroul cu totii plecand cu un autoturism marca Leganza cu nr.CT 06 TOD. Vestea tepelor date cu CEC-uri false a contaminat tot mediul de afaceri romanesc, astfel incit coincidentele vizavi de modul de operare nu au intarziat sa apara. Acelasi mod de operare a fost folosit tot de o firma din Constanta, SC.Forege SRL. Acelasi manager al firemei bucurestene "Meta Protector" ne-a spus ca are cunostinta de faptul ca multi dintre sarlatani, inclusiv cei constanteni, fac uz de documente de identitate false. Pe acestea este aplicata fotografia infractorului, iar adresa apartine altei persoane, in acest mod putandu-se explica falsurile in declararea sediilor acestor firme. Se pare ca sub acest aspect, ar putea fi implicati in diferite astfel de situatii politisti din cadrul sectiilor de Evidenta a Populatiei.

Stangacii de politisti incepatori

Cazul firmei "Doredy Com" a fost preluat de catre ofiterul Emilian Cutov din cadrul IPJ Constanta, respectiv Serviciul de Investigare a Fraudelor. De la momentul inaintarii reclamatiei si pana in prezent, starea anchetei a ramas in suspans. Carentele existente in instrumentarea cazului. Politistii nu au interogat insotitorul marfii in speta pe ConstantinVulpe cel care ar fi trebuit sa stie unde a fost dusa marfa, si nici nu l-au luat la intrebari pe sofer, sau nu au cautat locul unde a fost initial depusa marfa. Politistul Emilian Cutov, a spus ca dosarul cu numarul L 508/2004, asa subtire cum era, a fost trimis demult la Parchetul Constanta, acesta fiind acum instrumentat de procurorul Uzun. Cutov a mai spus ca in sarcina turcului Levent, sunt puse si alte inselatorii in valoare totala de 8,78 miliarde de lei acesta inseland nu mai putin de 15 societatii comerciale din toata tara. Levent a emis folosind aceeasi metoda a semnaturii false, nu mai putin de 16 file de CEC.