Un specialist în restaurante, bănuit că ar fi ţepuit statul cu un milion de euro

Doi constănţeni au ajuns în atenţia ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, bănuiţi fiind că au prejudiciat bugetul statului cu aproape un milion de euro. Unul dintre cei ajunşi în colimatorul oamenilor legii conduce şi SC Daf Management SRL, care are sediul în acelaşi apartament cu unitatea indicată de poliţişti prin intermediul căreia statul ar fi fost prădat.

Florin Daniel Ilie, de 36 ani şi Anamaria Sulugiu, de 31 ani, sunt suspectaţi că în perioada 2008 - 2010, în calitate de administratori ai societăţii comerciale Dcy Amy Company SRL, cu sediul pe strada Şefan cel Mare, au achiziţionat cereale de la un număr de 11 furnizori. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa spun că tranzacţiile comerciale efectuate au fost formale, fără conţinut economic real, prin nedeclararea operaţiunilor comerciale desfăşurate, astfel cei doi sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului. Astfel, societatea comercială administrată de cei doi suspecţi a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 9.953.953 de lei constând în TVA, impozit pe profit, dobânzi şi penalităţi aferente. "Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a un milion de euro", au mai arătat oamenii legii. Potrivit datelor furnizate de către Registrul Comerţului, Dcy Amy Company SRL, unitate condusă în prezent de Florin Daniel Ilie şi de Niculai Popescu, este în faliment iar obiectul de activitate consta în "comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat". Niculai Popescu apare şi în SC Ury Transport SRL.

Afaceri de criză

Conform datelor de bilanţ, SC Dcy Amy Company SRL a declarat 0 lei ca cifră de afaceri, aceeaşi sumă fiind trecută în dreptul secţiunii "profit brut". În schimb, în 2008, aceeaşi unitate a raportat, cu un salariat, o cifră de afaceri de 5.662.766 de lei şi un profit de 94.095 de lei. Anul trecut, având patru salariaţi, Dcy Amy Company a declarat o cifră de afaceri de 11.725.823 de lei şi 12.958 de lei profit. Acelaşi Registrul Comerţului arată că Florin Daniel Ilie figurează şi în SC Daf Management SRL. Unitatea, în care mai apare şi Corina Ilie, are ca obiect de activitate "restaurante" şi are acelaşi sediu precum SC Dcy Amy Company SRL. În 2007, SC Daf Management SRL, cu 15 salariaţi, a raportat o cifră de afaceri de 799.948 de lei însă profitul brut a fost 0 lei. În 2008, cu 12 salariaţi, Daf Management a avut o cifră de afaceri de 501.207 lei, profitul brut declarat fiind tot 0 lei. În 2009, numărul salariaţilor a scăzut până la cinci, unitatea declarând 194.223 de lei ca cifră de afaceri şi 0 lei profit brut.