Valceanu a inselat statul cu peste zece miliarde lei

Topul evazionistilor este, in continuare, dominat de constanteni

Vechile manevre cu combustibil ale lui Tudor Valceanu sunt completate cu noi societati cu care acesta a efectuat tranzactii * Studierea dosarelor contabile ale firmelor acestuia a condus politistii la descoperirea altor infractiuni si implicatii de ordin penal * Un numar de peste sapte societati comerciale din Constanta si din tara legate de numele lui Valceanu au fost supuse expertizelor economico-financiare * Pana in prezent, un calcul estimativ scoate in evidenta ca, prin nedeclararea veniturilor, acesta a inselat statul cu peste 10 miliarde lei

Ofiterii din cadrul Serviciului Economico-Financiar din cadrul Politiei Transporturi Constanta, prin extinderea cercetarilor in cazul de notorietate al societatilor comerciale administrate de Tudor Valceanu, in varsta de 34 de ani, din Constanta, au descoperit nenumarate alte ramificatii ale afacerilor ilegale cu motorina la nivelul porturilor Constanta, Midia si societati comerciale din judetul Bihor si orasul Constanta. Cauza privind aprovizionarea suspecta a navelor din Portul Constanta cu carburanti de la societatile comerciale administrate de Tudor Valceanu a fost in amanunt investigata, descoperindu-se multiple alte relatii comerciale intre firmele lui Valceanu, SC Bridge Impex SRL Oradea, SC Alboat Expres SRL, Full Pilot SRL Constanta si alte firme din orasul Oradea, judetul Bihor. Sambata, politistii constanteni au descoperit o noua firma din orasul Constanta care a avut legaturi de afaceri cu renumitul Valceanu. Aceasta este SC M&D Sea Farers SRL din Constanta. Acum trei saptamani, fusese identificata si firma Euromaster SRL din Oradea, cu care Valceanu a inselat statul roman cu peste 10 miliarde lei. Cu ocazia unui control efectuat in documentele contabile ale societatii bihorene, a iesit in evidenta faptul ca, in perioada anilor 2000-2002, societatea Bridge Impex SRL a vandut catre SC Full Pilot SRL o cantitate de 595.511 de litri de motorina, pentru care s-a incasat suma de suma de 7,2 miliarde lei. Studiind cazul Bridge si Full Pilot, politistii au identificat si relatia acestora cu societatea M&D Sea Farers SRL. Astfel, s-a constatat ca, in perioada septembrie-decembrie 2001, SC Bridge Impex SRL Oradea a vandut catre SC M&D Sea Farers Constanta o cantitate de 882.185 litri de motorina, pentru care s-a incasat suma de 13,5 miliarde lei. Totodata, au fost prestate si anumite servicii de transport auto pentru aceeasi societate, pentru care s-a incasat suma de 97 milioane de lei. In total, SC Bridge Impex SRL Oradea, administrata de Valceanu, a incasat suma de 13,5 miliarde lei, suma pe care nu a inregistrat-o in contabilitatea firmei, sustragandu-se astfel de la plata TVA a sumei de 2 miliarde lei. Administratorul firmelor SC Alboat Expres si SC Bridge Impex SRL, Tudor Valceanu, este, in prezent, cercetat in stare de arest preventiv si in alte cauze penale vizand acelasi gen de infractiuni financiare legate de traficul de combustibili. Din calculele estimative ale celor din Politia Transporturi rezulta ca Valceanu a inselat statul roman cu peste 10 miliarde lei. Acesta este acuzat de evaziune fiscala, incalcarea Legii contabilitatii, a Legii societatilor comerciale, fals material si uz de fals. Valceanu mai este cercetat si in dosarele societatilor Elpico Grup SRL si Gamma Invest SRL, unde acesta a fost administrator sau asociat.