Prejudiciu de peste 4,5 milioane de euro Zeci de percheziţii la o grupare care vindea fictiv bunuri pe site-uri din Europa

La data de 15.11.2016 acţionând în cadrul unei echipe comune de anchetă româno-germane  constituită cu sprijinul  EUROJUST,  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea  împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară   din cadrul structurilor de combaterea a criminalităţii organizate  Vâlcea, Piteşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Neamţ, Hunedoara, Dâmboviţa, Buzău, Botoşani, Vrancea,  Olt, Vaslui şi Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti (26 în judeţul Vâlcea, 15 în judeţul Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, 2 în judeţul Buzău, 2 în judeţul Bihor, 1 în judeţul Hunedoara, 1 în judeţul  Dâmboviţa, 1 în judeţul Botoşani, 1 în judeţul Neamţ şi 1 in judeţul Dolj), în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani.
  
În  cauză există suspiciunea rezonabilă că  în cursul lunii aprilie 2015 suspectul R.I.D a iniţiat pe raza municipiului  Bucureşti un grup infracţional organizat, format din 74 de suspecți,  care a avut ca scop  prejudicierea unui număr de peste 1.000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu suma de peste  4,5 milioane euro.
 
S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere (primul palier  era format  din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului ; al treilea palier era format din membri denumiţi „ săgeţi”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate  pe care le  puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani). S-a reţinut că începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracţional  au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate  şi aproximativ 120 de conturi în  România.
 
La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Vâlcea  vor fi aduse, în vederea audierii,  un număr de 74 de persoane.
 
Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Direcţia Operaţiuni Speciale.
 
Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic şi finanţare din partea Eurojust.
 
De asemenea la acţiune au  participat un procuror german, 3 poliţisti din aceeași țară, precum și  reprezentantul român la Europol.