Statul va sti cate conturi are fiecare roman

La fiecare 15 ale lunii, bancile vor continua sa transmita informatiile despre conturile clientilor nou aparuti sau conturile celor care nu mai sunt clienti ai bancii * Transmiterea datelor se va face pe suport magnetic sau prin posta electronica * Functionarii publici din cadrul MFP si din institutiile subordonate sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin

Bancile vor transmite Ministerului Finantelor Publice (MFP), pana la data de 2 februarie, datele de identificare a conturilor detinute de clientii aflati in evidente la sfarsitul lunii ianuarie 2004, precum si forma juridica si domiciliul sau sediul acestora. Potrivit unui ordin comun al Bancii Nationale a Romaniei si Ministerului Finantelor Publice, dupa prima raportare, bancile vor continua sa transmita, in fiecare luna, pana la data de 15 a lunii urmatoare, numai informatiile despre conturile clientilor nou aparuti sau conturile celor care nu mai sunt clienti ai bancii. Banca va pune la dispozitia ministerului codul de inregistrare fiscala a clientului - cod unic de inregistrare/ cod fiscal/ cod numeric personal/ numar de identificare fiscala, denumirea clientului - denumirea sau numele si prenumele clientului, numarul sau codul clientului, data de inceput si de sfarsit a relatiei cu banca. Datele transmise ministerului nu vor contine informatii referitoare la sumele si transferurile operate in cont. Ordinul reprezinta o completare a prevederilor articolului 57 din Ordonanta de Urgenta 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, prin care se stabilea obligatia bancilor de a furniza MFP datele de identificare a conturilor. Transmiterea datelor se va face pe suport magnetic sau prin posta electronica. Functionarii publici din cadrul MFP si din institutiile subordonate, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin, ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.