„Bombă“ de la Parchetul European, din care face parte și un fost procuror general al Constanței! Trei suspecți prinși în flagrant

Parchetul European (EPPO), condus de magistratul Laura Codruța Kovesi și din care face parte și fostul procuror general al Parchetului Curții de Apel Constanța, magistratul Elena Camelia Grecu, a reușit prinderea în flagrant a trei suspecți în timp ce primeau circa 70.000 de euro (350.000 de lei), bani ce ar fi fost obținuți în urma unor fraude cu fonduri europene.
 
Informația vine chiar de la EPPO, care anunță că, în același timp, au fost percheziționate zece locuințe situate în cinci județe din România, pentru a se obține mai multe dovezi în legătură cu cei trei suspecți și companiile lor.
 
Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de EPPO, investigația vizează posibile infracțiuni comise în legătură cu obținerea nelegală a unui contract pentru un proiect de circa un milion de euro privind achiziținarea de echipamente IT și software.
 
Fondurile erau puse la dispoziție prin fonduri europene derulate prin POR 2014-2020.
 
Beneficiarul proiectului este acuzat că ar fi folosit documente false, ce ar fi fost emise de companiile vizate de anchetă, pentru a obține finanțarea și implementarea proiectului în baza unor costuri supraevaluate ale echipamentelor.
 
Astfel, acesta ar fi obținut sume de bani inclusiv pentru co-finanțarea proiectului, dar și pentru profitul personal.
 

Cei doi suspecți principali au fost reținuți pentru 24 de ore în cursul zilei de vineri, 10 martie 2023, iar Tribunalul București a decis plasarea lor sub control judiciar pentru 30 de zile.
 
Procurorii EPPO au contestat această decizie la Curtea de Apel, solicitând arestarea preventivă a suspecților.
 
Investigația a fost realizată cu sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Structurii de Sprijin EPPO în România; Departamentul de Operațiuni Speciale; DGMP București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul Criminalistic; Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bacău; Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj: Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, dar și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
 
Redăm, în continuare, comunicatul de presă pus la dispoziție de EPPO:
 
Last Thursday (9 March 2023), following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest, three suspects were caught in the act when receiving around €70 000 (RON 350 000) in cash as part of the profit of their supposed fraud. On that same date, 10 house searches were carried out in five counties of Romania, to gather more evidence about the three suspects and their respective companies.

 
The suspects are believed to have fraudulently obtained a contract for a €1 million project concerning the acquisition of IT equipment and software, under the EU’s Regional Operational Programme 2014-2020, which was partly funded by the European Structural and Investment Funds. The project beneficiary is accused of having used false documents – issued by companies controlled by its representatives – in order to obtain the financing and project implementation based on inflated equipment costs, thereby acquiring sums of money that ensured both the co-financing of the project and personal profits.
 
On Friday (10 March 2023), the two main defendants were detained for 24 hours, and the judge from the Bucharest Tribunal ordered their placement under judicial control for 30 days. The EPPO’s prosecutors contested this decision at the Bucharest Court of Appeal, with a request for the preventive arrest of the defendants.
 
The investigation was carried out with the support of police officers from: the EPPO Support Structure in Romania; Romania’s Department of Special Operations; the Bucharest General Police Directorate – Bucharest Economic Crime Investigation Service and Forensic Service; Bacău Economic Crime Investigation Service; Cluj Organised Crime Brigade; Dolj County Police Inspectorate, Special Gendarmerie Intervention Brigade.
 
Facem precizarea că suspecții se bucură, potrivit legislației în vigoare, de prezumția de nevinovăție.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

sursa foto: eppo.europa.eu 

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.