Cinci firme trimise în judecată de DNA Constanța! Lista completă

Procurorii DNA Constanța au decis trimiterea în judecată a cinci firme, alături de patru oameni de afaceri, sub acuzațiile de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală și tentativă de evaziune fiscală.

Conform DNA, ”acționând în această manieră, inculpații ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 19.696.602 lei (din care impozit pe profit 9.004.161 lei şi TVA 10.692.441 lei), sumă cu care AgenţiaNaţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză”.

Iată comunicatul transmis de Direcția Națională Anticorupție:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Persoană fizică, la data faptelor administrator al SC Inter Industries Management SRL și al SC Profuture SRL, pentru săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,
- evaziune fiscală, în formă continuată,

Persoană fizică, la data faptelor  administrator al SC Inter Industries Management SRL și al SC Blue Star Group SRL, pentru săvârşireainfracţiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,
- evaziune fiscală, în formă continuată,

    Persoană fizică, la data faptelor administrator al SC Go Invest Rng SRLpentru săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,
- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

Persoană fizică, la data faptelor administrator al SC Profuture SRL și SC Metal Trade Rng SRL, pentru săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

SC INTER INDUSTRIES MANAGEMENT SRL, săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,
- evaziune fiscală, în formă continuată

SC PROFUTURE SRL, pentru săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

SC GO INVEST RNG SRL, pentru săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

SC BLUE STAR GROUP SRL, pentru săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

SC METAL TRADE RNG SRL, pentru săvârşireainfracţiunilor de:
- tentativă de evaziune fiscală,
- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

    SC Inter Industrie Management ar fiachiziţionat, în anul 2008,instalaţiile aflate pe platforma fostei fabrici „Solventul” Timişoara, acestea urmând a fi valorificate ulterior ca deşeuri metalice.
    În acest context, în perioada 2009-2011, primii doi inculpați, beneficiind de ajutorul celorlalți,  ar fi creat un circuit comercial şi financiar fraudulos constând în vânzări – cumpărări fictive reciproce, succesive, de servicii şi bunuri (mijloace fixe şideşeuriaparţinând fostului combinat „Solventul”Timişoara). Aceste demersuri ar fi avut ca finalitate evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, de venituri şi cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în scopul sutragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.
    Acționând în această manieră, inculpații ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 19.696.602 lei (din care impozit pe profit 9.004.161 lei şi TVA 10.692.441 lei), sumă cu care AgenţiaNaţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

    Într-un context asemănător, aceeași doi inculpați s-ar fi asociat cu ceilalți oameni de afaceri și, în urma punerii în aplicare a unui circuit comercial şi financiar fraudulos, ar fi procedat astfel încât SC Inter Industries Management SRL să obțină pe nedrept  suma de 405.663 lei, cu titlu de rambursări TVA, aferente perioadei 01.11.2009 – 31.12.2011. Această sumă de bani a fost refuzată la plată de organele fiscale.
    
    În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.