Membrii unei familii din Lumina, suspectați că ar fi realizat venituri prin metoda „lover boy”, în așteaptarea pronunțării Judecătoriei Constanța! Sume colosale, mașini de lux și locuințe, provenite din prostituție (RECHIZITORIU)

Procesul continuă în cazul familiei din Lumina, despre care procurorii spun că ar fi realizat venituri colosale din practicarea proxenetismului! Cinci membri ai familiei Petre sunt în continuare în atenția magistraților Judecătoriei Constanța, în dosarul disjuns din 29570/212/2020, în care alți doi membri au fost condamnați la închisoare cu executare.
 
Astfel, portivit portalului instanțelor de judecată, în dosarul cu indicativul 22947/212/2021, înregistrat pe secția penală a Judecătoriei Constanța, Petre Constantin Cosmin, Petre Anișoara, Petre Aurel, Petre Ionuț Cristi și Petre Marcel figurează ca inculpați, iar la ultimul termen, de vineri, 25.10.2024, magistrații au stabilit pronunțarea pe data de 06.11.2024.
 
Oricare va fi decizia judecătoriei, va putea fi contestată la instanța superioară.
 

 
Reamintim că în dosarul de fond, cu numărul unic 29570/212/2020, în iunie 2023, Toma Adi Florin și Petre Dumitru Claudiu au fost condamnați la închisoare, de către magistrații Curții de Apel Constanța, după ce aceștia au contestat soluția Judecătoriei Constanța, din data de 29.11.2022, potrivit căreia, aceștia au primit, inițial, o pedepsă privativă de libertate de 3 ani, precum și o pedeapsă de 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare.
 
MINUTA
 
Soluția pe scurt: În baza art.421 pct.1 lit. b Cod de procedură penală, va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Toma Adi Florin împotriva sentinței penale nr.1571/29.11.2022 pronunțată de judecătoria Constanţa în dosarul penal nr.29570/212/2020. În baza art.421 pct.2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa împotriva sentinței penale nr.1571/29.11.2022 pronunțată de judecătoria Constanţa în dosarul penal nr.29570/212/2020. Desființează, în parte sentința penală atacată, și, rejudecând,

 
Majorează pedepsele aplicate inculpaţilor:
 
Toma Adi Florin pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.213 alin.1 C.pen cu aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.1 C.pen., art.41 alin.1 C.pen şi cu aplicarea art.396 alin.10 C.pr.pen. de la 3 ani închisoare la 4 ani închisoare
şi Petre Dumitru Claudiu pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.213 alin.1 C.pen cu aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.1 C.pen. şi art.396 alin.10 C.pr.pen. de la 2 ani şi 9 luni închisoare la 3 ani închisoare.
 
Înlătură dispoziţia primei instanţe privind aplicarea faţă de inculpatul Petre Dumitru Claudiu a dispoziţiilor prevăzute de art.91 şi următoarele Cod penal, pedeapsa aplicată acestui inculpat urmând a fi executată în condiţiile art.60 Cod penal. În baza art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Petre Dumitru Claudiu perioada executată prin arest preventiv de la data de la 14.10.2020 la 04.09.2021.
 
Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa apelată în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art.275 alin.2 Cod de procedură penală, obligă inculpatul apelant Toma Adi Florin la plata sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, în apelul parchetului rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, az, 28.06.2023.

 
Ce spun procurorii despre presupusele fapte de proxenetism – date din rechizitoriu
 
La 21.08.2019, organele de poliție din cadrul Postului de Poliţie Lumina s-au sesizat din oficiu pe baza informaţiilor deţinute cu privire la săvârșirea infracţiunii de proxenetism, prev. şi ped. de art. 213 al. 1 Cod penal, de către numiţii P.D.C., T.A.F., zis B., P.I.C., P.M.V., zis S., și P.C.C., zis B., toți domiciliați în jud. Constanța, având ca mod de operare racolarea tinerelor din familii defavorizate ori provenite din mediul rural şi determinarea acestora să practice prostituția în Franța sau în alțe țări membre U.E., sub pretextul că se vor căsători cu ele.
 
Singurele venituri impozabile, realizate în perioada perioada 2015-2018, din jocuri de noroc!
 
Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele:
 
Inculpaţii P.D.C., T.A.F., zis B., P.I.C., P.M.V., zis S., și P.C.C., zis B., sunt fraţi, fii ai inculpaţilor P.A. şi P.A., împreună cu care locuiesc la adresa din  jud. Constanța.
 
Pentru perioada 2015-2020 au fost solicitate de la instituţiile abilitate informaţii privind situaţia patrimonială a membrilor familiei P., stabilindu-se următoarele:
 
- inculpaţii P.D.C., T.A.F., P.I.C., P.M. V. și P.C.C. nu au deţinut nicio calitate/funcţie şi nici acţiuni în cadrul societăţilor comerciale înregistrate în registrul comerţului,
- inculpaţii P.A. şi P.A. deţin în patrimoniu, în indiviziune, un imobil tip clădire (construită în anul 2000) situat în com. Lumina, jud. Constanţa, compus din corp 1 – 58 mp şi corp 2 – 13 mp, terenul aferent acestei clădiri şi un autovehicul marca Volkswagen model Passat (dobândit în noiembrie 2018),
- inculpatul P.D.C. a dobândit la 19.04.2017 un imobil tip clădire, cu pereţi din cărămidă arsă şi piatră naturală, situat în com. Lumina, jud. Constanţa,
- inculpatul P.D.C. nu a realizat venituri impozabile în perioada 2015-2019,
- inculpatul P.I.C. nu a realizat venituri impozabile în perioada 2015-2019,
- inculpatul P.M.V. a dobândit în 06.07.2018 teren cu construcţii, situat în com. Lumina,
- inculpatul P.M.V. a realizat venituri impozabile doar din jocuri de noroc, respectiv 68 lei în 2016 şi 168 lei în 2018,
- inculpatul T.A.F. a realizat venituri impozabile doar în anul 2018, respectiv 357 lei – venituri din jocuri de noroc,
- inculpatul P.C.C. a realizat venituri impozabile doar din jocuri de noroc, respectiv 482 lei în 2016, 152 lei în 2017 şi 8547 lei în 2018.
 
Veniturile principale, provenite de la „iubitele” trimise în străinătate
 
În acest context, familia P. şi-a asigurat existenţa prin obţinerea de foloase patrimoniale, respectiv sume de bani, de la persoanele de sex feminin pe care cei cinci fraţi le-au determinat să practice prostituţia pe teritoriul unor state membre U.E., cu precădere Franţa.
 
Victimele au fost recrutate din familii/ medii defavorizate de către fraţii P., care au creat aparenţa că se implică în relaţii sentimentale cu acestea, după care au asigurat deplasarea acestora în străinătate, unde le-a fost facilitată practicarea prostituţiei. Sumele de bani astfel obţinute au fost trimise de către victime în România prin intermediul serviciilor de transfer rapid Money Gram, Western Union şi Transfer Rapid (RIA), destinatari fiind P.D.C., T.A.F., zis B., P.I.C., P.M.V., zis S., și P.C.C., zis B., dar şi părinţii acestora, P.A. şi P.A.
 
Întrucât sistemele financiare de tipul celor menţionate presupun existenţa unor praguri valorice maxime admise la transfer, ca măsură de siguranţă instituită în vederea evitării spălării banilor, familia P. a apelat la diverse alte persoane (vecini sau rude, de ex.: martora B.A., martorul B.M.D., martora V.G. şi martora P.M.) în calitate de intermediari, care în repetate rânduri au primit bani, pe care i-au remis ulterior destinatarilor reali.    
 
Încasări de sute de mii de euro, prin servicii de transfer de bani
 
Examinând listele tranzacţiilor efectuate prin Money Gram, Western Union şi Transfer Rapid (RIA), s-au stabilit următoarele:
- inculpatul P.D.C. a primit bani (direct sau prin interpuşi) de pe teritoriul unor state străine începând cu luna ianuarie 2015 - de la C.G., începând cu luna martie 2015 - de la B.D.C. şi începând cu luna noiembrie 2018 - de la S.M.C.,
- inculpatul P.M.V. a primit bani (direct sau prin interpuşi) de pe teritoriul Franţei, începând cu luna mai 2015, de la N.E.,
- inculpatul P.I.C. a primit bani (direct sau prin interpuşi) de pe teritoriul Franţei începând cu luna ianuarie 2017, de la A.E.,
- inculpatul P.C.C. a primit bani (direct sau prin interpuşi) de pe teritoriul Franţei începând cu luna septembrie 2016, de la B.M.,
- inculpatul T.A.F. a primit bani (direct sau prin interpuşi) de pe teritoriul unor state străine începând cu luna ianuarie 2015 - de la C.M. şi începând cu luna mai 2017 - de la B.E.
- inculpata P.A. a primit bani începând cu luna mai 2015, iar inculpatul P.A. a primit bani începând cu luna aprilie 2015.
 
Raportul de analiză a tranzacţiilor financiare /30.01.2020 întocmit de Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Constanţa relevă următoarele concluzii:
 
- prin Money Gram au fost primite de către B.A., P.A., P.A., P.C.C., P.D.C., P.I.C., P.M.V., P.M., T.A.F., T.I. şi V.G., în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2019, sumele totale de 233.775 euro şi 17.518 lire sterline,
- prin Western Union, în aceeaşi perioadă de timp, au fost primite următoarele sume de bani: P.D.C. – 29.596 euro, T.A.F. – 28.527 euro şi 1.881 lire sterline, P.I.C. – 4000 euro, P.M.V. – 7.929 euro, P.C.C. – 9.360 euro şi 371 lire sterline, P.A. – 13.675 euro şi 200 lire sterline, P.A. – 17.707 euro şi 200 lire sterline, P.M. – 5.800 euro, B.A. – 2.430 euro şi 281 lire sterline, B.M.D. – 650 euro, V.G. – 3.450 euro şi 380 lire şi T.I. – 8.420 euro,
- prin Transfer Rapid (RIA) au fost primite de către P.A., P.A., P.C.C., P.D.C., P.I.C., P.M.V., P.M., T.A.F., B.M.D. şi V.G., în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2019, sumele totale de 15.550 euro şi 65.135,72 lei.
 
„Însumând valorile tranzacţionate, constatăm că în perioada de referinţă au fost virate către membrii familiei P. următoarele sume: 380.869 euro, 20.831 lire sterline şi 65.135,72 lei”, au scris anchetatorii în actul de sesizare.
 
Ulterior, au fost solicitate şi obţinute de la aceleaşi servicii de transfer rapid de bani tranzacţiile efectuate de membrii familiei P. în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020, pe baza cărora a fost întocmit Raportul de analiză 12.11.2020 al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Constanţa, în cuprinsul căruia se evidenţiază următoarele:
 
- P.D.C., P.I.C., P.M.V., T.A.F. şi T.I. au transferat prin Money Gram, de pe teritoriul Franţei şi de pe teritoriul Germaniei către diverse persoane aflate în România, suma totală de 18.003,50 euro;
- P.M.V. a expediat de pe teritoriul Franţei, prin Transfer Rapid, 17.007,50 lei şi 1.100 euro către N.E. şi V.G., aflate în România;
- P.A. a primit prin Money Gram, de la A.E., T.A.F., P.C.M., T.M., T.I., B.A. şi B.M. sume între 150 şi 1000 euro, totalizând 8.820 euro,
- P.A. a primit prin Money Gram, de la T.A.F., P.C.M. şi B.M. sume între 100 şi 300 euro, totalizând 1.297 euro,
- P.C.C. a primit prin Money Gram 6.020 euro de la B.M., 300 euro de la A.E., 350 euro de la N.I. şi 150 euro de la T.I.;
- P.M.V. a primit 6.008 euro prin Money Gram, de la N.I., N.E. şi B.A., şi 2.610,60 lei prin Transfer Rapid de la S.M.C.,
- T.A.F. a primit prin Transfer Rapid 1.140 lei de la S.M.C., 1.443 lei de la B.E. şi 3.849 lei de la C.M.
- P.M. a primit prin Money Gram suma totală de 10.850 euro de la P.C.M., I.R.E., T.I., N.E., A.E. şi B.M.,
- V.G. a primit prin Money Gram 220 euro de la P.I.C., 100 euro de la N.I. şi 420 euro de la A.E., şi prin Transfer Rapid 100 euro şi 1.449 lei din Franţa, de la A.E.
 
„Prin procesele-verbale din 15.10.2020 şi 23.12.2020, pe baza rapoartelor de analiză menţionate mai sus, organele de urmărire penală au estimat sumele tranzacţionate de inculpaţi, despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din practicarea prostituţiei, astfel: P.D.C.– 95.500 euro, P.I.C. – 39.000 euro, P.M.V. – 58.800 euro, T.A.F. – 94.800 euro, P.C.C. – 42.800 euro, P.A. – 65.000 euro şi P.A. – 59.000 euro”, se arată în documentul citat.
 
Autoturisme de lux, cumpărate din banii încasați
 
Cum rezultă din procesele-verbale de investigaţii, dar şi din constatările efectuate la momentul percheziţiei domiciliare, care se coroborează cu procesele-verbale de redare a interceptărilor şi cu informaţiile comunicate prin intermediul cooperării poliţieneşti, fraţii P. au achiziţionat, deţinut şi folosit în perioada de referinţă următoarele autoturisme: P.D.C. – BMW X6, înmatriculat (înscris pe numele lui P.T.), T.A.F. – Audi A5, înmatriculat (înscris pe numele lui P.M.V.) şi Volkswagen Golf înmatricualt, P.M.V. – Audi A5, (înscris pe numele lui Z.G.) şi Audi A3, înmatriculat, şi P.C.C. – BMW seria 7, înmatriculat.
 
Imobile, ridicate din sumele provenite din activitatea infracțională
 
Din sumele de bani provenite din activitatea infracţională, inculpaţii au reuşit să construiască patru imobile, să asigure utilarea acestora cu obiecte de mobilier şi aparate de uz casnic, achiziţionarea de autoturisme, precum şi menţinerea unui nivel de trai decent fără a fi nevoiţi să muncească.
 
Cei cinci fraţi au desfăşurat activitatea infracţională în mod independent în raport de fiecare victimă, chiar dacă aceştia se sprijineau material şi moral, prin asigurarea transportului din/ către România ori identificarea unor spaţii de cazare comune în Franţa.
 
De asemenea, pentru a ascunde natura infracţională a activităţilor desfăşurate, membrii familiei P. au apelat la ajutorul altor persoane din cadrul familiei extinse sau din anturajul acestora pentru a primi sumele de bani transmise de către persoanele exploatate.
 
În cazul transmiterii sumelor de bani prin serviciile de transfer rapid, s-a constatat că apelarea la ajutorul altor persoane pentru efectuarea tranzacţiilor s-a realizat şi datorită faptului că sumele de bani transmise de victime erau suficient de mari încât au condus la blocarea transferurilor realizate, această împrejurare fiind relevantă pentru a înţelege dimensiunea activităţii infracţionale.
 
Trebuie subliniat că din probe a rezultat uşurinţa cu care inculpaţii cheltuiau sumele de bani primite, pentru a participa la jocuri de noroc sau pentru a-şi cumpăra bunuri care le asigurau confortul persoanl (autoturisme, haine, telefoane, boxe, animale).
 
Aceste constatări evidenţiază faptul că, în planul psihic al inculpaţilor, comportamentul infracţional s-a sedimentat şi a fost adoptat ca stil de viaţă pentru menţinerea unui standard de trai ce nu le impune să muncească, astfel că tragerea la răspundere penală a inculpaţilor este necesară pentru îndreptarea comportamentului acestora, prin conştientizarea valorilor sociale ocrotite de lege.
 
Sursa text: Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 
În secțiunea Documente, rechizitoriul poate fi consultat în integralitate.
 
Amintim că, în luna octombrie 2020, polițiști Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu sprijinul I.J.J. Constanța, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Lumina, într-un dosar penal de proxenetism.
 
Din cercetări au rezultat indicii că, începând cu anul 2015 și până în prezent, persoanele în cauză ar fi determinat și înlesnit practicarea prostituției mai multor tinere, pe teritoriul mai multor țări din spațiul Uniunii Europene, obținând astfel foloase patrimoniale.
 
La percheziții, au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, mai multe bunuri, printre care 2 autoturisme, un pistol air-soft, telefoane mobile, dispozitive electronice, precum și alte înscrisuri de interes pentru cauză.
 
În cauză, s-a colaborat cu autoritățile franceze, cu sprijinul Eurojust.
 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Curtea de Apel Constanța a amânat pronunțarea în cazul bărbatului suspectat că și-ar fi violat fiica vitregă. Acesta a fost condamnat în primă instanță a aproape 12 ani de închisoare!