Detalii din dosarul de proxenetism al antrenorului de bob Nassar Ghaleb, „regele lipiilor”, în vizorul DIICOT! Afaceri în Constanța

Apar noi informații în dosarul de proxenetism care zguduie lumea sportului! Prima persoană vizată de anchetatori ar fi chiar antrenorul de bob și sanie din cadrul lotului național feminin de sporturi de iarnă, Paul Neagu. Potrivit comunicatului DIICOT, spre sfârșitul anului 2013, având funcția de antrenor al lotului național feminin de sporturi de iarnă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, principala persoană cercetată ar fi recrutat 3 victime, identificate până în prezent, prin abuz de autoritate, inducere în eroare cu privire la obținerea unor performanțe sportive interne și nternaționale, în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la practicarea prostituției, scop ce ar fi fost atins, exploatarea acestora având loc până la sfârșitul anului 2019.
 
Alături de antrenorul Paul Neagu mai este cercetat penal și omul de afaceri libanez Nassar Ghaleb, supranumit, „regele lipiilor”.
 
Potrivit surselor noastre, Nassar Ghaleb ar fi pus la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiile de cazare pe care le-ar fi deținut, sportivelor lotului național feminin de sporturi de iarnă, însă, ar fi impus, ulterior, cheltuieli fictive de cazare și masă, ar fi efectuat anumite plăți reprezentând sponsorizări, fiind principalul beneficiar al serviciilor sexuale la prestarea cărora ar fi fost obligate victimele.
 
Afacerile omului de afaceri Nassar Ghaleb
 
Pe pagina sa de socializare, Nassar Ghaleb a scris că este fondator la Cambridge School din Constanța.
 
Nassar Ghaleb este asociat si administrator în  Seaport.Ro For Trade SRL Constanța, asociat și administrator special în Betina M SRL Constanța și asociat unic și administrator în Mohsen Hotels SRL Constanța.
 
Acesta mai apare ca asociat în New Hotels SRL Constanta (în faliment) și  în Alfatech Newline SRL Constanța (dizolvată) Constanta. De asemenea, acesta a deținut și un PFA.

 
Despre Seaport.Ro For Trade SRL Constanța
 
Înființată în anul 2020, firma are sediul social pe strada Poporului, Nr. 36, Bloc Camera, Et. 1 din Constanța și se ocupă de comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

Firma este deținută de Nassar Ghaleb, cu 90,46 % din capitalul social, Nassar Tarek, cu 4,77% din capăitalul social și PORT Maritim pentru Inginerie și Comercio SAE, cu 4,77% din capitalul social. Nassar Ghaleb are și calitatea de administrator.
Firma nu și-a publicat situațiile financiare.
 
Despre Betina M SRL Constanța

 
Înființată în anul 1994, firma are sediul social pe bulevardul Palm Beach Hotel, Mamaia, județul Constanța și se ocupă de hoteluri și alte facilități de cazare similare.
 
Firma este deținută de libanezul Merched El Khawaja, cu 98% din capitalul social, și libanezul Nassar Ghaleb, cu 2% din capitalul social. Nassar Ghaleb este administrator special. 
În anul fiscal 2022, societatea cu zero salariați a declarat o cifră de afaceri de 83.029 lei și o pierdere de 173.598 lei. Situația pentru anul 2023 arată astfel: cifră de afaceri de 56.799 lei, zero salariați, o pierdere de 201.342 lei și datorii de 7.023.184 lei.
 
Magistrații au decis în 2022 reintroducerea firmei Betina M SRL  în activitatea comercială
 
Betina M SRL a fost fondată de Charbel Joseph Maroun, fostul consul onorific al Libanului la Constanţa! Amintim că în anul 2022, magistrații au decis ca firmă să fie reintrodusă în activitatea comercială! Decizia a fost luată de judecătorii de la Tribunalul Constanța, în dosarul 8947/118/2013.
 
„Respinge obiecţiunile formulate de creditoarea DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa, ca neîntemeiate. Potrivit art 103 rap la art 132 din Legea 85/2006, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei BETINA M SRL, şi reinserţia debitoarei în activitatea comercială, cu obligaţia acesteia de plată, în măsura în care în dosarul nr 3007/118/2021 se va stabili o creanţă a DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa.
 
Dispune radierea menţiunilor privind procedura reorganizării debitoarei din Registrul Comerţului. Dispune descărcarea administratorului judiciar de toate atribuţiile şi responsabilităţile . Dispune comunicarea prezentei hotărâri debitoarei, creditoarei, Direcţiei Generale Regionale A Finanţelor Publice Galaţi, prin AJFP Constanţa şi O.R.C. Constanţa pentru efectuarea menţiunilor, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cu apel în 7 zile de la comunicarea în BPI. Pronunţată în şedinţă publică din 18.05.2022”.
 
Despre Restaurant Tomis SA
 
Înființată în anul 1995, firma se ocupă de hoteluri și alte facilități de cazare similare și are sediul sediul social în Mamaia, Restaurant Tomis. Restaurant Tomis SA este deținută de Betina M SRL, cu 81,4924% din capitalul social, SIF III Transilvania, cu 18,1827% din capitalul social, PPM Lista Acționari PF, cu 0,32% din capitalul social. În anul 2021, socitatea a raportat datorii de 389.615 lei.
 
Despre Mohsen Hotels SRL Constanța
 
Înființată în anul 1997, firma se ocupă de ocupă de restaurante  și are sediul social pe Aleea Capidava, Nr. 3, Constanța. Nassar Ghaleb este asociat unic și administrator.  În anul 2029, Mohsen Hotels SRL Constanța a declarat datorii de 652.174.
 
Betina M SRL Constanța vrea să modifice restaurantul Tomis din Mamaia
 
Betina M SRL va consolida și supraetaja un imobil din stațiunea Mamaia. Este vorba despre restaurantul Tomis. Investitorul a solicitat de la Primăria Constanța un act de urbanism. Pe data de 19 aprilie 2024, Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism nr. 1065 - Desființare parțială, consolidare, supraetajare și realizare imobil - Complex cu funcțiune mixtă: hotel-apartament, alimentație publică, spații comerciale, SPA, hotel, locuințe colective, locuri de joacă pentru copii, parcaje, organizare de șantier. Actul este valabil 24 de luni.
 
Reamintim că pe 5 martie 2018, Primăria Constanţa a emis un document important pentru societatea Betina M SRL. Este vorba despre Certificatul de urbanism nr. 649, care constă în „Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu - construire hotel - restaurant S+P+M+11-12 etaje şi imobil locuinţe colective s+p+12-13 etaje“. Investiţia imobiliară va fi realizată în zona restaurantului Tomis.
 
De asemenea, Primăria Municipiului Constanţa a emis, pe data de 12 februarie 2028, şi Certificatul de urbanism nr. 441, eliberat pentru Betina M SRL. Actul are ca obiect „construire hotel-restaurant D+P+12E+13 E retras şi imobil apartamente D+P+12E+13 E retras, reamenajare exterioară“.
 
În dosarul penal care îi vizează pe antrenorul Paul Neagu și afaceristul Nassar Ghaleb, a fost chemat ca martor fostul primar al Constanței Radu Mazăre.
 
Radu Ștefan Mazăre a venit la audieri, fiind citat în calitate de martor în dosarul presupuselor fapte puse în spatele antrenorului lotului național feminin de sporturi de iarnă, care s-a lăsat cu percheziții în mai multe locații.
 
Oficial de la DIICOT
 
Miercuri, 9 octombrie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane – Biroul de Combatere a Traficului de Ființe Umane și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, desfășoară o acțiune operativă.
 
Acțiunea operativă constă în efectuarea unor percheziții domiciliare și punerea în executare a unor mandate de aducere, în municipiul Constanța.
 
Potrivit unui comunicat emis de IPJ Constanța, acțiunea vizează prinderea unor persoane care, profitând de autoritatea, funcțiile deținute, starea de dependență emoțională și aservire a victimelor, ar fi exploatat sexual, prin obligare la practicarea prostituției, mai multe tinere sportive ce ar fi făcut parte dintr-un lot național feminin de sporturi de iarnă, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale, sub forma unor sponsorizări pentru acest lot. 
 
Două persoane, cercetate în cadrul dosarului penal
 
Două persoane sunt cercetate în cadrul dosarului penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată, influențarea declarațiilor și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.
 
Spre sfârșitul anului 2013, având funcția de antrenor al lotului național feminin de sporturi de iarnă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, principala persoană cercetată ar fi recrutat 3 victime, identificate până în prezent, prin abuz de autoritate, inducere în eroare cu privire la obținerea unor performanțe sportive interne și internaționale, în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la practicarea prostituției, scop ce ar fi fost atins, exploatarea acestora având loc până la sfârșitul anului 2019,  mai precizează sursa citată.
 
În scopul realizării activității infracționale, persoana cercetată le-ar fi adăpostit pe acestea într-un imobil din municipiul Constanța și transportat în țară și în străinătate, unde le-ar fi  constrâns fizic și moral să întrețină acte sexuale cu bărbați, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale, sub forma de sponsorizări pentru lotul respectiv.
 
De asemenea, în cursul lunii mai 2023, aceasta ar fi efectuat demersuri pentru ca una dintre victime să-și retragă sau să infirme declarația dată anterior în fața organelor de urmărire penală.
 
În ceea ce o privește pe cea de-a doua persoană cercetată, aceasta ar fi pus la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiile de cazare pe care le-ar fi deținut, sportivelor lotului național feminin de sporturi de iarnă, însă, ar fi impus, ulterior, cheltuieli fictive de cazare și masă, ar fi efectuat anumite plăți reprezentând sponsorizări, fiind principalul beneficiar al serviciilor sexuale la prestarea cărora ar fi fost obligate victimele, se mai arată în comunicat.
 
Datele obținute până în prezent au relevat faptul că persoanele cercetate ar avea un stil de viață ridicat, ar deține sau utiliza imobile și autoturisme de lux, ar frecventa cluburi exclusiviste din România, în special din municipiul Constanța, dar și din străinătate, unde s-ar desfășura campionate internaționale, acestea fiind alte elemente circumstanțiale care ar fi condus la starea de dependență emoțională și aservire a tinerelor exploatate.
 
Totodată, din probele existente la dosar, rezultă multe aspecte conform cărora principala persoană cercetată ar fi identificat, într-o manieră calificată, vulnerabilitatea fiecărei sportive, adaptându-și metodele de manipulare la nevoile fiecăreia, pentru a le exploata sexual cu scopul de a-și satisface dorințele sexuale sau ale oamenilor de afaceri din anturajul său și pentru a câștiga o formă de respect sau de apreciere din partea acestora.
 
Deși acesta ar fi promovat în fața sportivelor ideea că dacă vor întreține relații sexuale cu oamenii de afaceri, vor obține atât sume de bani și alte servicii pentru ele sau pentru lot, cât și influență în societate, s-a constat că acest motiv ar fi constituit și principalul mod de aservire a sportivelor pentru a accepta solicitările lui, întrucât le-ar fi „dovedit” că este preocupat pentru binele lor.
 
În fapt, sumele de bani provenite din decontările frauduloase reprezentau o recompensă pentru serviciile sexuale oferite acestuia și persoanelor din anturajul lui și o modalitate de a le menține în starea de dependență emoțională, în scopul exploatării sexuale.
 
Pentru prinderea persoanelor cercetate, indisponibilizarea bunurilor folosite la săvârșirea infracțiunilor și a profitului infracțional, precum și pentru identificarea de alte mijloace de probă, sunt efectuate 2 percheziții domiciliare la adresele acestora, puse în executare 2 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor și citați alți 3 martori care ar avea cunoștință despre activitățile infracționale desfășurate de acestea, a încheiat sursa citată.
 
La finalizarea activităților operative, două persoane vor fi conduse de către polițiști la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, în vederea dispunerii măsurilor legale de către procurorul de caz.
 
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.
 
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța.
 
În vederea continuării cercetărilor și după efectuarea acțiunii, întrucât acest caz denotă modalități subtile prin care victimele sunt recrutate și exploatate, modalități greu de sesizat, având în vedere circumstanțele în care s-au aflat ori se află, în cazul în care alte persoane se regăsesc într-una din situațiile din starea de fapt expusă, sunt rugate să apeleze la sprijinul organelor de urmărire penală, de îndată.
 
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea articolului au fost folosite și informații de pe termene.ro.
 
Citește și:
 
Merched El Khawaja, numit administrator unic al Restaurant Tomis SA, firmă controlată de Betina M SRL, fondată de fostul consul onorific al Libanului în România

Undă verde de la Primăria Constanța: Firma fondată de fostul consul onorific al Libanului în România vrea să modifice restaurantul Tomis din Mamaia

Blocuri de 13 etaje în Mamaia. Undă verde pentru Betina M SRL. Legături cu Charbel Maroun, consulul onorific al Libanului