DIICOT Bucureşti, în parteneriat cu SRI Începe judecata într-un mega-dosar! Printre inculpaţi, cinci afacerişti din Constanţa

Magistraţii din cadrul Tribunalului Constanţa au dispus începerea judecăţii într-un dosar instrumentat de procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Bucureşti, cauză în care 18 persoane fizice şi juridice au fost deferite justiţiei. Printre acestea se numără şi cinci oameni de afaceri din municipiu, respectiv: Radu George Lucian (SC Yal Concept SRL), Gigi Pambuca, de la firma de pază Pambu Security, Dan Titus Voitinovici, (SC C & D Exim SRL), Roger Mihai Mantu (SC Cinematic One SRL, SC Mycronic Design SRL), Aurel Alexandru Nănescu (SC Arena Ecqvestria SRL, SC Ideal Concept Design SRL, SC Urban Concept Proiect SRL). Facem precizarea că cei mai sus precizaţi figurau în firmele anterior menţionate la momentul trimiterii în judecată.
 
Ieri, judecătorii au respins, ca neîntemeiate, cererile/excepţiile formulate de inculpaţii Roger Mihai Manţu, Gigi Pambuca, Cornel Nicolae, Constantin Secară, George Lucian Radu şi SC Yal Concept SRL Constanţa, Erdogan Ablamit, Ionel Ionaşcu şi Dan Titus Voitinovici. În continuare, instanţa a constatat competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 138/D/P/2014 din 18.05.2017 al Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.
 
Conform portalului instanţelor de judecată, lista inculpaţilor este deschisă de „Voitinovici Dan Titus“, şi continuată de „Pambuca Gigi, Ablamit Erdogan, Radu George Lucian, Nicolae Cornel, Ionaşcu Ionel, Secară Constantin, Mantu Roger Mihai, Nănescu Aurel Alexandru, SC Pambu Security Team SRL, SC Damatt Business SRL, prin reprezentant Lăcrămioara Panait, SC Yal Concept SRL, prin administrator Mihaela Zamoiani, SC Yal Concept SRL, prin GD reorganizare şi lichidare IPURL pract. insolv. Dumitru Gabriela, SC Rct Alberta SRL, prin lichidator Maestro SPRL, SC Scorak SRL, prin lichidator Cînciu Mihaela, SC Phoenix "95 SRL, prin mandatar Mora Carmen, SC Mycronic Design SRL, prin mandatar av. Cojocaru Dan (Barou Bucureşti)“ şi „SC Urban Concept Proiect SRL, prin pract. insolv. Dumitrescu Ionuţ“.
 
Cu privire la această speţă, în octombrie 2014, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au anunţat că, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - Direcţia Regională Antifraudă Constanţa, au efectuat 15 percheziţii pe raza judeţului Constanţa, la sediile unor societăţi comerciale.
 
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010 - 2014, membrii grupării, folosind un număr de şase societăţi comerciale de tip fantomă, din judeţul Constanţa, au acţionat în mod coordonat prin realizarea unor activităţi specifice evaziunii fiscale, concretizate în emiterea de facturi pe care societăţile beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, evidenţiind cheltuieli fictive, în scopul diminuării bazei impozabile şi prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată. La unele societăţi comerciale beneficiare, pentru a se crea aparenţa că operaţiunile comerciale atestate în facturi sunt veridice, valoarea bunurilor fictive livrate/serviciilor fictiv prestate a fost achitată prin transfer bancar, din contul societăţilor achizitoare către conturile unora dintre cele şase societăţi cu comportament de tip fantomă, de unde banii au fost retraşi în numerar. De asemenea, există suspiciunea că unul dintre membrii grupării, prin înfiinţare/preluare şi controlul exercitat asupra mai multor societăţi comerciale cu comportament fiscal inadecvat, a emis, în perioada 2011 - 2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăţi comerciale, atestând operaţiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile şi prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată“, se mai arată într-o informare oficială a DIICOT.
 
Mai mult, procurorii susţin că, „pentru punerea în aplicare a circuitului fiscal fraudulos, membrii grupării, atât în nume propriu şi cu ajutorul unor terţe persoane, s-au implicat în relaţia cu clienţii şi cu băncile comerciale, precum şi în activitatea de racolare a unor persoane dispuse ca, în schimbul unor sume reduse de bani, să accepte să figureze ca asociaţi sau administratori în cadrul societăţilor de tip fantomă“.
 
„Mecanismul fraudulos pus în practică de membrii grupării consta în înfiinţarea/preluarea unor societăţi pe numele unor persoane cu situaţie materială precară, care, în schimbul unor sume modice, au acceptat să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul acestor societăţi şi să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoştinţă despre activitatea economică a societăţilor.
 
Astfel, circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienţei, a circulaţiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, întrucât în acest mod ele erau sustrase de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operaţiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de persoanele cercetate, iar ulterior operaţiunile de transfer al sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică până în prezent la 2 milioane de euro“, au mai arătat anchetatorii.

 
Printr-o altă informare oficială, procurorii DIICOT au mai menţionat că, „în anul 2010, inculpatul Voitinovici Dan-Titus a iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat, împreună cu inculpaţii Pambuca Gigi şi Ablamit Erdogan. Treptat, în activitatea infracţională a fost atras şi inculpatul Radu George Lucian, împreună cu alte persoane, care au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societăţile comerciale de tip fantomă controlate de Voitinovici Dan-Titus, evidenţiind astfel operaţiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligaţiilor fiscale“.
 
„Membrii grupului infracţional organizat au cunoscut că inculpatul Voitinovici Dan-Titus a apelat la persoane interpuse, având calitatea de asociaţi sau administratori ai firmelor de tip fantomă, precum şi faptul că circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienţei, a circulaţiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală. Astfel, transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operaţiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de Voitinovici Dan-Titus, iar ulterior operaţiunile de transfer al sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor de către Voitinovici Dan-Titus, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani.
 
Potrivit sesizării formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, faţă de inculpatul Voitinovici Dan-Titus există suspiciunea rezonabilă că, prin înfiinţarea/preluarea şi controlul exercitat asupra SC Seg Hema Eli SRL, SC Racingcris SRL, SC Daria Major SRL, DGY Global Supplier SRL, SC Petroserv Maritime Trans SRL şi SC TGS Supply Invest SRL, a emis, în perioada 2011-2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăţi comerciale, atestând operaţiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile şi prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată“, potrivit DIICOT.
 
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.