DNA Constanța - lista inculpaților, acuzațiile și prejudiciul Afaceriști acuzați de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în așteptarea primei sentințe

 

• Potrivit DNA, în cursul anului 2010, cei șase inculpați au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

 
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șase persoane suspectate de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare a banilor și constituirea unui grup infracţional organizat.
 
Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Constanța, în luna iunie 2017.
 
Conform portalului instanțelor de judecată, Leonard Iustin Bourceanu, judecător al Tribunalului Constanța, investit cu soluționarea cauzei, se va pronunța pe data de 17 decembrie 2021.
 
Oricare va fi decizia tribunalului, aceasta va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. 
 
Lista inculpaților și acuzațiile   
 
Adrian Cristian Dăscălina este acuzat de evaziune fiscală, spălare a banilor și de constituire a unui grup infracţional organizat.
 

Titi Tănase Dinu este suspectat de complicitate la evaziune fiscală, evaziune fiscală, spălare a banilor și de constituire a unui grup infracţional organizat.
 
Marius Ioan Voina este suspectat de complicitate la evaziune fiscală, evaziune fiscală, spălare a banilor și constituire a unui grup infracţional organizat.
 
Dumitru Marius Stan este acuzat de complicitate la evaziune fiscală, constituire a unui grup infracțional organizat.
 
În sarcina lui Ionuţ Tudori s-a reținut complicitate la evaziune fiscală, spălare a banilor și constituire a unui grup infracţional organizat.
 
Laurenţiu Tudori este suspectat de complicitate la evaziune fiscală, spălare a banilor și constituire a unui grup infracţional organizat.

 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
 

„În cursul anului 2010, cei șase inculpați au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
 
Constituirea unei asemenea grupări a fost necesară în vederea atingerii scopului proiectat, respectiv fraudarea bugetului consolidat al statului, spălarea sumelor astfel obţinute şi însuşirea lor de către participanţii la circuit. Concret, în perioada respectivă, inculpații, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale cu un comportament fiscal simulat de tip fantomă, au evidențiat în contabilitate operațiuni fictive privind achiziția de cereale, în condițiile în care, acestea nu întruneau condițiile minime prevăzute de lege pentru a desfășura astfel de activități.
 
Pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani obținute în maniera de mai sus, inculpații le-au virat în conturile altor firme cu același comportament fiscal de unde erau retrase în aceeași zi, în numerar, prin folosirea unor documente care nu reflectau realitatea.
 
Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză cu suma de 18.816.568 lei.
 
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparțin inculpatului Stan Dumitru Marius.
 
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul I.P.J. Constanța - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice“.

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Acord de recunoaștere la DNA
Ce sentință a dictat Tribunalul Constanța pentru Alexandru Mezei, directorul Căpităniei Zonale Constanța!