Dosarul este la Curtea de Apel Constanța Două firme de pe piața imobiliară controlate de chinezi, la judecată. Bani de restituit și o plângere penală la mijloc

 
În atenția Curții de Apel Constanța se află dosarul 412/118/2024/a1, înregistrat pe 30 ianuarie a.c. și în care părțile care se judecă sunt două societăți controlate de cetățeni chinezi. Concret, este vorba despre ORG Summer SRL – recurent reclamant – și City Est Cliner SRL care a avut investiții imobiliare în ultimii ani în sudul litoralului românesc – intimar pârât.
 
Dosarul se află în stadiul de recurs după ce ORG Summer SRL a fost nemulțumită de decizia magistraților de la Tribunalul Constanța, care au suspendat cauza până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. 6111/159/P/2021 înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.


 
După cum se arată în încheierea pronunțată de Tribunal în ședința publică din 26 septembrie 2024, reprezentantul reclamantei a pus concluzii de respingere a cererii de suspendare, motivând că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 413 alin. 2 C. pr. civ. rep., având în vedere relațiile care au fost comunicate de către parchet, din care rezultă că în acel dosar penal, urmărirea penală, unde este obligatorie înregistrarea dosarului in rem și abia apoi se ajunge la faza in personam, nu se mai poate admite o suspendare prin simpul fapt al existenței unui dosar, menționând că există și practică ICCJ în acest sens.
 
Totodată invocă drept argument și dispozițiile art. 413 alin. 3 C. pr. civ.rep., prin raportare la faptul că plângerea penală ce formează dosarul penal este din 2021, iar până în prezent se află tot în faza in rem, în acel dosar nu este nicio soluție și nicio persoană acuzată de o faptă sau care să aibă legătură cu reclamanta, sens în care se impune respingerea cererii.
 
Iată ce se arată în minuta judecătorească din 26 septembrie 2024:

 


Obligații contractuale nerespectate. ORG Summer SRL vrea să își recupereze banii
 
Prin cererea de chemare în judecată, reclamnata ORG Summer SRL a solicitat în contradictoriu cu Citu Est Cliner SRL următoarele:
- rezoluțiunea Promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 830/17.03.2021 şi nr. 2156/29.06.2021 la SPN ##### ####### și ##### #########, motivat de neîndeplinirea de către pârâta City Est Cliner SRL a obligațiilor contractuale de edificare a construcției P+4 apartamente de vacanță (########) şi, implicit, a imobilelor promise şi de perfectare a contractelor de vânzare pentru cele 3 imobile ce au format obiectul derivat al Promisiunilor atacate;
- ca urmare a rezoluțiunii, repunerea părților în situația anterioară prin obligarea pârâtei City Est Cliner SRL la restituirea către reclamantă a sumelor încasate cu titlu de preț în baza celor două Promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, în principal, a sumelor în lei actualizate cu rata inflației, la zi, iar, în subsidiar, a sumelor în euro;
- obligarea pârâtei City Est Cliner SRL la plata către reclamantă de daune interese pentru acoperirea componentei prejudiciului, produs prin neîndeplinirea obligaţiilor contractuale corespunzătoare dobânzii legale penalizatoare aferente prețului de vânzare încasat, care curge de la momentul încasării fiecărei sume şi până la plata efectivă;
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
 
În motivarea cererii s-a arătat faptul că între pârâta Ciry Est Cliner SRL, în calitate de promitentă-vânzătoare şi reclamanta ORG Summer SRL, în calitate de promitentă-cumpărătoare au fost încheiate 2 promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare prin care se stabilea obligația de a vinde mai multe imobile ce intrau în componența ansamblului „########", ce urma a fi edificat pe terenul situat în Mun. Mangalia, Stațiunea Saturn, după cum urmează:

- Promisiunea bilaterală autentificată sub nr. 830/17.03.2021 de ##### ###### ##### #######, având ca obiect vânzarea-cumpărarea garsonierei nr. 27 şi a unui spațiu comercial, ambele situate la parterul complexului ########, împreună cu cotele indivize corespunzătoare din terenul aferent construcției, din cel cu destinație de grădină şi din cel cu destinație de parcări și acces parcări, inclusiv împreună cu suprafața de teren aferentă locului de parcare;
- Promisiunea bilaterală autentificată sub nr. 2156/29.06.2021 de ##### ###### ##### #######, având ca obiect vânzarea-cumpărarea apartamentului nr. 1 situat la parterul complexului ########, împreună cu cotele indivize corespunzătoare din terenul de sub clădire şi din terenul având destinație de grădină, precum şi împreună cu suprafața de teren aferentă unui număr de 3 locuri de parcare.   
 
Conform înțelegerii părților, termenul pentru perfectarea contractelor de vânzare în formă autentică a fost stabilit pentru data de 31.12.2023.  
 
Promitenta-cumpărătoare şi-a îndeplinit obligația de plată a prețului de vânzare încă de la momentul încheierii promisiunilor. Astfel, în baza Promisiunii bilaterale nr. 830/17.03.2021 pârâta a emis Factura ##### ##### ### ####/17.03.2021 în valoare de 232.579 lei, prețul de vânzare facturat fiind achitat de reclamantă integral, prin OP nr. 16/18.03.2021. În baza Promisiunii bilaterale nr. 2156/29.06.2021 pârâta a emis Factura CLNFB nr. 2380/29.06.2021 în valoare de 199.996 lei, respectiva sumă reprezentând prețul de vânzare, fiind achitată integral prin OP nr. 69/29.06.2021.
 
Având în vedere că promitenta cumpărătoare şi-a îndeplinit obligația de plată a prețului, fiind totodată gata să îşi îndeplinească şi obligația de perfectare a contractului în formă autentică, la acest moment revine societății pârâte City Est Cliner SRL sarcina de a-şi îndeplini propriile obligații, respectiv acelea de a finaliza edificarea construcției ########, de a obține toate actele necesare transferului dreptului de proprietate şi de a perfecta contractul de vânzare.
 
Cu toate acestea, pârâta nu a întreprins demersuri pentru a asigura perfectarea contractului de vânzare şi nici nu a încunoştinţat reclamanta cu privire la stadiul edificării construcției şi al obținerii documentelor cerute de lege pentru vânzare.
 
Dosarul penal
 
Instanţa reţine că la data de 07.09.2021, pârâta City Est Cliner SRL a formulat plângere penală înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti prin care se sesiza faptul că, în perioada februarie-martie 2021, a fost însuşită suma totală de 6.613.000 lei din patrimoniul SC City Est Cliner SRL, prin încheierea unor contracte de prestări servicii neexecutate și a unor precontracte de vânzare-cumpărare cu plata integrală a unui număr de 19 apartamente la prețuri mult subevaluate față de prețul pieței de către numiții Xia Jinhua și Xie Pengcheng.
 
Din cuprinsul actului de sesizare a rezultat că numitul Xie Pengcheng a deținut calitatea de administrator în drept şi contabil la SC City Est Cliner SRL de la începutul anului 2021, până în luna iulie 2021, iar din data de 02.08.2021 funcția de administrator al societății a fost preluată de numitul Zhang Zhen.
 
Xia Jinhua mai deținea și calitatea de administrator al SC ORG Summer SRL, totodată fiind administrator şi al SC Dechuang Investment Management SRL (conform contractului individual de muncă nr. 13/02.09.2020), iar SC Dechuang Investment Management SRL era asociat unic al SC City Est Cliner SRL.
 
În cuprinsul plângerii penale s-a menţionat că în virtutea puterilor conferite de către societățile în cauză, în care aveau fie calitatea de administratori, asociați sau directori, prin actele civile şi contractele încheiate în numele societății SC City Est Cliner SRL în relația cu SC ORG Summer SRL, şi urmare a înțelegerii intervenite între ei, Xia Jinhua și Xie Pengcheng au decapitalizat societatea City Est Cliner SRL şi au îmbogățit fără temei societatea unde asociat unic și administrator era Xia Jinhua.
 
S-a mai reţinut faptul că activitățile realizate de aceştia în vederea însuşirii sumelor de bani din conturile SC City Est Cliner SRL au mai constat şi în încheierea de precontracte de vânzare-cumpărare cu plata integrală a unui număr de 19 apartamente, la prețuri mult subevaluate față de prețul pieței, ajungându-se astfel la însuşirea de către cei doi a sumei de 1.812.000 lei, echivalentul a 370.000 euro.
 
De la Judecătorie la Parchet
 
Prin adresa din data de 08.07.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a comunicat faptul că dosarul penal nr. 6111/159/P/2021 a fost format prin declinarea cauzei de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti la data de 28.03.2022, nefiind soluţionat până în prezent.
 
Astfel, instanţa reţine că soluţia ce urmează a se pronunţa în dosarul penal nr. 6111/159/P/2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, poate influenţa judecarea prezentei cauze în condiţiile în care pârâta susţine că s-au încheiat 19 antecontracte de vânzare-cumpărare a unor imobile la preţuri subevaluate, iar prin prezenta cererea de chemare în judecată reclamanta solicită instanţei rezoluţiunea Promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 830/17.03.2021 şi nr. 2156/29.06.2021.
 
Tribunalul reţine că există identitate de fapte între cele care s-au aflat la originea formulării prezentei cereri de chemare în judecată şi respectiv cele care au generat procedura penală.
 
Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa va suspenda judecarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 6111/159/P/2021 înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
 
Despre City Est Cliner SRL
 
Conform termene.ro, platformă consultată miercuri, 5 februarie 2025, City Est Cliner SRL a fost înființată în anul 2001, activează pe piața imobiliară și are sediul social în județul Ilfov.
 
Asociat unic al firmei este persoana juridică Dechuang Investment Management SRL. Aceasta a intrat în City Est Cliner SRL în anul 2017, alăturându-se lui You Kelin și Acord Company SRL (M. Of. 2450/14.07.2017).
 
Dechuang Investment Management SRL a rămas unicul asociat al City Est Cliner SRL în anul 2021, când a preluat și părțille deținute Xia Jinhua. (M. Of. 4128/07.10.2021)
 
Administratorii City Est Cliner SRL sunt Zhang Zhen (din august 2021) și Qi Changchun (din ianuarie 2023), conform termene.ro.
 
În anul 2023, City Est Cliner SRL a avut o pierdere de 616.411 lei, o cifră de afaceri de 4.792.733 lei, datorii egale cu 35.224.516 lei și șase salariați.
 
Comparativ, în 2022 a raportat o cifră de afaceri de aproape 9 milioane de lei, un profit de peste 1,7 milioane lei și datorii egale cu 31.582.692 lei.
 
Investițiile de pe litoral
 
Reamintim că în februarie 2017, City Est Cliner SRL a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Constanţa proiectul privind „Supraetajare hoteluri Alfa şi Beta şi recepţia aferentă cu un nivel, compartimentare, construire balcoane şi racorduri la utilităţi, în vederea transformării în apartamente“.
 
Mai târziu, în 2020, firma a obținut acordul de mediu pentru a ridica un hotel de patru etaje în Mangalia, stațiunea Saturn, strada Henny Ignatie, nr. 2, lot 2/2/2/1.
 
Despre Dechuang Investment Management SRL
 
Datele de pe termene.ro arată că firma a fost fondată în anul 2016, are sediul social în București, sectorul 2, iar obiectul de activitate este „dezvoltare (promovare) imobiliară”.
 
Asociatul este compania chineză Shandong Dechuang Investment Management CO.LTD.
 
Dechuang Investment Management SRL este administrată de Qi Changchun și Zhang Zhen.
 
Firma a încheiat anul 2023 cu o pierdere egală cu 116.043 lei, o cifră de afaceri de 5.042 lei și cu 5 angajați.
 
Despre ORG Summer SRL
 
Potrivit termene.ro, firma funcționează din anul 2020, are sediul social pe strada Henny Ignatie nr. 2 din Mangalia, județul Constanța și are același obiect de activitate ca precedentele societăți.
 
Asociat este Xia Jinhua, care mai și administrează firma alături de Xie Pengcheng.
 
Pentru anul 2023 a înregistrat o pierdere egală cu 183.696 lei. Nu a raportat cifră de afaceri și a avut datorii egale cu 452.136 lei. Pentru 2022, ORG Summer SRL a avut o cifră de afaceri egală cu 228.684 lei, un profit egal cu 4.454 lei și datorii de 489.785 lei.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

De asemenea, pentru redactarea acesui articol au fost folosite și infromații de pe termene.ro. 
 
Citește și:
Hotel de patru etaje, ridicat de un cetățean chinez în stațiunea Saturn