Exclusiv! Un important politician din România, judecat la Constanţa, a fost achitat

Tribunalul Constanţa a soluţionat, azi, în primă instanţă, dosarul în care Ionuţ Elie Zisu, fostul şef al Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi fost senator (PNL), este acuzat de evaziune fiscală.
 
Mai mult decât atât, instanţa a respins „ca nefondată acţiunea civilă exercitată de STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F -Direcţia Generală a Vămilor prin care s-a solicitat obligarea inculpaţilor, în solidar, la 1 612 509,77 lei“ şi a dispus ridicarea sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa 1479/P/2011 din 09.03.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa , instituită prin Încheierea 4074/16.03.2012 OCPI Constanţa asupra imobilului aparţinând inculpatei Dănilă Sabina Maria şi numitului Dănilă Alexandru Dorel precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Nivaci George, Nicolae George, Tocia Stelian, Emilian Iuliana Cristina, dacă nu au fost ridicate ca urmare a admiterii unor contestaţii formulate de inculpaţii în cauză anterior.

De asemenea, în prezenta cauză au mai fost achitaţi: „GROSU STELIAN, NIVACI GEORGE, CIOTI NICOLAE, TOCIA STELIAN, CARACOTI STELIAN MARIUS, NICOLAE GEORGE, CARACOTA ANTON, GIUMBA MIHAI, EMILIAN IULIANA CRISTINA, DANILĂ SABINA MĂRIA, - pentru săvârşirea, în condiţiile expuse, a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală“.

Hotărârea a fost luată de Monica Laura Tănase, judecător al Tribunalului Constanţa.
 
Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.
 
În actul de sesizare al instanţei se arată că „Zisu Ionuţ Elie, în calitate de administrator al SC GFS DFR SRL, a omis să constituie şi să vireze acciza datorată bugetului consolidat al statului, ca urmare a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive“.
 
„Totodată, inculpatul Grosu Stelian, în calitate de responsabil al magazinului din Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judeţul Constanţa (calitate cu care a fost învestit de administratorul SC GFS DFR SRL, inculpatul Zisu Ionuţ Elie), a înlesnit inculpaţilor vânzători în cadrul unităţii tip duty free comercializarea nelegală a produselor tip ţigarete. Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale, a mai rezultat faptul că inculpaţii Nivaci George, Cioti Nicolae, Tocia Stelian, Caracoti Stelian Marius, Nicolae George, Caracota Anton, Giumba Mihai, Emilian Iuliana Cristina şi Dănilă Sabina Maria, toţi - operatori duty free (vânzători) în cadrul magazinului mai sus amintit, au vândut o cantitate de 58.058 de cartoane de ţigarete (peste nivelul destinat uzului personal stabilit de Ministerul Finanţelor Publice) către persoane fizice care nu figurează în evidenţele IJPF Constanţa ca intrate sau ieşite din ţară, rezultând că acestea au fost comercializate pe teritoriul României, devenind astfel produse accizabile“, conform magistraţilor.
 
Prejudiciul total estimat de procurori este de 1.612.509 lei.