Fost consilier judeţean, trimis în judecată de DNA Constanța! Începe procesul

 
 

• Tribunalul a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul nr. 116bis/P/2010 al DNA Constanţa din 21 decembrie privind judecarea inculpaţilor: Nicolae Dospinescu, SC M&D Sea Farers SRL Constanța, pentru evaziune fiscală, Cristea Dan Florin, Pocea Nicoleta, Groza Pavel Ionel, Gorun Zoltan Gabriel și Val Shipping SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală.
• Instanța a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, iar pe cale de consecință a dispus începerea judecăţii în cauză şi a trimis dosarul la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată.
• Decizia Tribunalului Constanța nu este una definitivă. 

 
Începe judecata dosarului în care procurorii DNA - Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care se află și Nicolae Dospinescu, fost consilier judeţean PSD. Tribunalul a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul nr. 116bis/P/2010 al DNA Constanţa din 21 decembrie privind judecarea inculpaţilor: Nicolae Dospinescu, SC M&D Sea Farers SRL Constanța, pentru evaziune fiscală, Cristea Dan Florin, Pocea Nicoleta, Groza Pavel Ionel, Gorun Zoltan Gabriel și Val Shipping SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală.
 
Instanța a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, iar pe cale de consecință a dispus începerea judecăţii în cauză şi a trimis dosarul la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată.
 
Decizia Tribunalului Constanța nu este una definitivă.  
 
Amitim că atât Tribunalul Constanţa, cât şi Curtea de Apel Constanţa, au concluzionat că „rechizitoriul este neregulamentar întocmit“, motiv pentru care a dispus restituirea cauzei la DNA Serviciul Teritorial Constanța, în vederea remedierii actului de sesizare al instanței.
 
Ulterior, procurorii DNA - Serviciul teritorial Constanța au „remediat“ rechizitoriul și au dispus trimiterea dosarului la tribunal.
 
Amintim că la data mediatizării cauzei, procurorii Anticorupție au susținut că în dosar s-a calculat un presupus prejudiciu de 27 de milioane de lei.
 
În primul rechizitoriu întocmit, procurorii DNA au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

 
    „În perioada 2008 – 2009, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale M&D Sea Farers SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale și beneficiind de ajutorul altor doi inculpați, angajați ai aceleiași firme, ar fi înregistrat în contabilitate 455 facturi fiscale ce atestau activități de comercializare a peste 20.000 tone de produse petroliere (motorină și combustibil marin) ca operațiuni scutite de la plata accizelor aferente“.
   
    „În realitate“, spun procurorii Anticorupție, „produsele respective ar fi fost destinate comercializării pe piața internă a carburanților auto“.
   
    „Prin aceste demersuri ar fi fost produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 27.273.573 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat faptul că se constituie parte civilă în prezenta cauză“, se mai arată, în esență, în actul de sesizare a instanței.
   
    În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii
   

    Prin ordonanța nr. 116/P/2010 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul inculpaților la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurența sumei de 27.273.573 lei.
   
    Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
  
Presupus prejudiciu, 27 de milioane de lei
DNA Constanța a intrat în piața afacerilor cu carburanți! Cine sunt incupații și în ce firme apar