Percheziții DIICOT Descinderi la persoane suspectate de folosirea bancnotelor false! Prejudiciu de 400.000 de dolari (VIDEO)

Astăzi,  28.11.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității organizate - Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiile București și Giurgiu,  într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori falsificate și fals privind identitatea.
 
Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada octombrie 2021 - februarie 2022, trei unități bancare au fost prejudiciate cu suma de aproximativ de 400.000 USD prin încărcarea  în automatele bancare a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate cu valoare individuală de 100 USD, urmată de conversia în lei și retragerea în numerar a acestor sume. În cazul uneia dintre aceste bănci, făptuitorii au utilizat cărți de identitate falsificate pentru deschiderea unor conturi de client necesare operațiunilor de conversie valutară la automatele bancare.
 
Bancnotele contrafăcute fac parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat, fiind depistate abia în centrele de procesare, trecând de sistemele de securitate ale ATM-urilor, spun anchetatorii.
 
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT- Structura Centrală, pe numele a doi făptuitori fiind emise mandate de aducere.
 
Suportul tehnico-criminalistic a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică.
 
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.



 
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:
Trafic de substanțe interzise! Un bărbat a fost arestat preventiv