Percheziţii în Constanţa! 13 persoane au fost trimise în judecată

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au dispus trimiterea în judecată a 13 persoane suspectate de infracţiuni la regimul vamal.
 
Conform rechizitoriului, la data de 26 octombrie 2016, Gheorghe Ursachi ar fi fost depistat transportând în zona străzii Mugurului din Constanţa, cu autoturismul marca Renault Laguna, 3.000 de pachete a câte 20 de ţigarete fiecare, marca Rothmans, de provenienţă Ucraina, fără timbru de accizare românesc, despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 36.027 de lei.
 
„La data de 02.12.2016, cu ocazia efectuării percheziţiilor la garajul utilizat de acesta situat pe strada Mugurului din municipiul Constanţa, au fost identificate şi ridicate 2.000 de pachete Marble (40.000 de ţigarete), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de aproximativ 21.970 de lei. La data de 2.12.2016, cu ocazia efectuării percheziţiilor la imobilul situat în municipiul Constanţa, strada Smaraldului, au fost identificate şi ridicate 1.670 de pachete de ţigarete Rothmans (33.400 de ţigarete) de provenienţă Ucraina, fără timbru de accizare romanesc, despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de aproximativ 19.253 de lei.
 
În perioada noiembrie-decembrie 2016, a predat şi vândut inculpatului Manole Cristache 630 de pachete de ţigarete marca Marble şi 21 de pachete de ţigarete marca Rothmans fără timbru de accizare românesc, despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, care au fost găsite în posesia inculpatului Manole Cristache cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la data de 6.12.2016, prejudiciul fiind de 7.153 de lei (în solidar cu inculpatul Manole Cristache)“, se mai arată în rechizitoriu.
 
Mai departe, bărbatul este suspectat că, „în perioada noiembrie-decembrie 2016, a predat şi vândut inculpatului Candindatu Gabriel 384 de pachete de ţigarete marca Marble fără timbru de accizare românesc, despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, care au fost predate mai departe de către ultimul inculpat către inculpatul Căpăţână Constantin, ridicate de la acest inculpat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare din data de 6.12.2016, prejudiciul fiind de 4.214 lei (în solidar cu inculpaţii Candindatu Gabriel şi Căpăţână Constantin)“.
 
În final, inculpatul este acuzat că, „la data de 2.11.2016, l-a ajutat pe inculpatul Agrigoroaei Sabin Ionuţ să transporte şi să valorifice cantitatea de 2.850 de pachete de ţigarete (57.000 de ţigarete) marca Rothmans netimbrate, cunoscând că acestea provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 33.143 de lei (în solidar cu inculpatul Agrigoroaei Sabin Ionuţ)“.
 
Mai departe, Nurgie Omer este bănuit că, „la data de 2 decembrie 2016, cu ocazia efectuării percheziţiei în Constanţa, strada Olteniei, unde domiciliază fără forme legale, au fost identificate şi ridicate 230 de pachete de ţigarete Malboro (4.600 de ţigarete), 116 pachete ţigarete Rothmans - 2.320 de ţigarete), 22 de pachete ţigarete Ashima (440 de ţigarete), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 4.232 de lei“.
 
Sabin Ionuţ Agrigoroaei este bănuit că, „la data de 1/02.11.2016, a transportat cu autocamionul cantitatea de 2.850 de pachete de ţigarete Rothmans în vederea valorificării acestora pentru inculpatul Ursachi Gheorghe, despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 33.143 de lei (în solidar cu inculpatul Ursachi Gheorghe)“.

 
Cătălina Dulgheru este suspectată că, „la data de 2.12.2016, a transportat in beneficiul numitului Ursachi Gheorghe cantitatea de 1.670 de pachete de ţigarete Rothmans (33.400 de ţigarete) de provenienţă Ucraina, fără timbru de accizare romanesc, care au fost identificate cu ocazia efectuării percheziţiilor la imobilul situat în municipiul Constanţa, strada Smaraldului (…), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 19.253 de lei“.
 
În sarcina lui Gheorghiţă Alexa s-a reţinut că, „la data de 2.12.2016, cu ocazia efectuării percheziţiei în Agigea, unde domiciliază fără forme legale, au fost identificate şi ridicate 2.500 de pachete Ashima (50.000 de ţigarete), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de aproximativ 27.548 de lei“.
 
Ileana Brasoveanu este suspectată că, „la data de 26.10.2016, a fost surprinsă în posesia a 350 de pachete de ţigarete marca Fast (7.000 de ţigarete, prejudiciul fiind de 4.112 lei), 120 de pachete ţigarete marca Corsair - 2.400 de ţigarete şi 490 de pachete de ţigarete marca Jockey - 9.800 de ţigarete (prejudiciul fiind de 5.825,98 lei), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, pe care le-a livrat numitei Tănase Maria (prejudiciul total de 9.937,98 de lei, fiind în solidar cu inculpata Tănase Maria).
 
La data de 2.12.2016, cu ocazia efectuării percheziţiei în municipiul Constanţa, strada Călugareni nr. 16, unde domiciliază cu forme legale, au fost identificate şi ridicate 30 de pachete ţigarete marca Fast (600 de ţigarete) şi 110 pachete ţigarete Rothmans (2.200 de ţigarete), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 1.606 lei“.
 

Rasim Iusten este bănuit că, „la data de 2 decembrie 2016, cu ocazia efectuării percheziţiei în Constanţa, unde domiciliază fără forme legale, au fost identificate şi ridicate 280 de pachete de ţigarete Malboro (5.600 de ţigarete), 120 de pachete ţigarete Rothmans (2.400 de tigarete), 39 de pachete ţigarete Elegance (780 de ţigarete) şi 19 pachete Ashima (380 de ţigarete), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 5.260 de lei“.
 
Sevinci Suliman este suspectată că, „la data de 2.12.2016, cu ocazia efectuării percheziţiei în Constanţa, strada Zefirului, unde domiciliază cu forme legale, au fost identificate şi ridicate 25 de pachete ţigarete Ashima (500 de ţigarete), 92 de pachete ţigarete Malboro (1.840 de ţigarete), 76 de pachete ţigarete Rothmans (1.520 de tigarete), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 2.214 lei“.
 
În sarcina Ileanei Braşoveanu s-a reţinut că, „la data de 26.10.2016, a fost surprinsă în posesia a 350 de pachete ţigarete marca Fast (7.000 de ţigarete, prejudiciul fiind de 4.112 lei), 120 de pachete ţigarete marca Corsair - 2.400 de ţigarete şi 490 de pachete de ţigarete marca Jockey - 9.800 de ţigarete (prejudiciul fiind de 5.825,98 de lei), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, pe care le-a livrat numitei Tănase Maria (prejudiciul total de 9.937,98 de lei fiind în solidar cu inculpata Tănase Maria)“.
 
„La data de 2.12.2016, cu ocazia efectuării percheziţiei în municipiul Constanţa, strada Călugăreni nr. 16, unde domiciliază cu forme legale, au fost identificate şi ridicate 30 de pachete de ţigarete marca Fast (600 de ţigarete) şi 110 pachete de ţigarete Rothmans (2.200 de ţigarete), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 1.606 lei“, conform rechizitoriului.
 
Maria Tănase este suspectată că, „la data de 26.10.2016, a fost surprinsă în posesia a 350 de pachete de ţigarete marca Fast (7.000 de ţigarete, prejudiciul fiind de 4.112 lei), 120 de pachete de ţigarete marca Corsair - 2.400 de ţigarete şi 490 de pachete de ţigarete marca Jockey - 9.800 de ţigarete (prejudiciul fiind de 5.825,98 de lei), despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, pe care le-a primit de la numita Braşoveanu Ileana (prejudiciul total de 9.937,98 de lei fiind în solidar cu inculpata Braşoveanu Ileana)“.
 
Georgeta Lizica Lupu este bănuită că, „la data de 12.11.2016, a fost surprinsa transportând cu un taxi cantitatea de 150 de pachete de ţigarete marca Malboro (3.000 de ţigarete), 50 de pachete de ţigarete marca Ashima (1.000 de ţigarete) şi 100 de pachete de ţigarete marca Rothmans (2.000 de ţigarete despre care avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 3.543 de lei“.
 
Cristache Manole a fost cercetat pentru că, „la data de 6 decembrie 2016, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, a fost surprins în posesia a 630 de pachete de ţigarete marca Marble şi a 21 de pachete de ţigarete marca Rothmans fără timbru de accizare românesc la locuinţa situată în Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, despre care acesta avea cunoştinţă că provin din contrabandă şi că sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 7.153 de lei, ţigarete pe care le-a cumpărat de la inculpatul Ursachi Gheorghe (prejudiciul de 7.153 de lei fiind în solidar cu inculpatul Ursachi Gheorghe)“.
 
Constantin Căpăţână este suspectat că, „la data de 6.12.2016, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa situată în Cogealac, judeţul Constanţa, a fost surprins în posesia a 384 de pachete de ţigarete marca Marble fără timbru de accizare românesc, despre care acesta avea cunoştinţă ca provin din contrabandă şi ca sunt destinate contrabandei, prejudiciul fiind de 4.214 lei, ţigarete pe care le-a cumpărat de la inculpatul Ursachi Gheorghe (prejudiciul de 4.214 lei fiind în solidar cu inculpaţii Ursachi Gheorghe şi Candindatu Gabriel)“.
 
Gabriel Candindatu este acuzat că, „în perioada noiembrie-decembrie 2016, a vândut către suspectul Căpăţână Constantin cantitatea de 384 de pachete de ţigarete marca Marble fără timbru de accizare românesc, despre care acesta avea cunoştinţă ca provin din contrabandă şi ca sunt destinate contrabandei, ţigarete pe care le-a achiziţionat la rândul său de la inculpatul Ursachi Gheorghe, prejudiciul fiind de 4.214 lei (prejudiciul de 4.214 lei fiind în solidar cu inculpaţii Ursachi Gheorghe şi Căpăţână Constantin)“.
 
Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, care au dispus sesizarea Judecătoriei Constanţa în vederea soluţionării cauzei.