Percheziții în Constanța! Trei bărbați trimiși în judecată. Afaceri cu cereale

• În cauză, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară.
• În urma perchezițiilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 20 de telefoane mobile, un laptop, o unitate de calculator, 4 stick-uri de memorie, mai multe cartele telefonice, precum și alte înscrisuri cu valoare probatorie.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a trei persoane (Marin Ştefan Dorin, Mihai Ivaşcu și Dănuţ Marcu), aceștia fiind cercetați pentru înșelăciune și spălare de bani.

Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanța.

La data mediatizării cauzei, magistrații au precizat că Marin Ştefan Dorin este bănuit de săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, și spălare de bani, în modalitatea schimbării sau transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

Asta în timp ce Mihai Ivașu este bănuit de înșelăciune, uz de fals, spălare de bani, în modalitatea ascunderii ori disimulării adevăratei naturi, a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În sarcina lui Dănuț Marcu procurorii au reținut comiterea infracțiunilor de înșelăciune, spălare de bani, în modalitatea schimbării sau transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Amintim că în cauză, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară.

„Din cercetări a reieșit faptul că cei trei, cu vârste cuprinse între 24 și 51 de ani, prin folosirea de nume și calități mincinoase și prin utilizarea de înscrisuri falsificate, ar fi indus și menținut în eroare o persoană juridică, de la care unul dintre bărbați ar fi primit, în contul personal, suma de 152.000 de lei, reprezentând contravaloarea unei facturi falsificate, pentru livrare de cereale (grâu). După ce ar fi primit banii, bărbatul în cauză ar fi retras o parte din aceștia, restul sumei fiind transferată către unul dintre ceilalți bărbați, în scopul disimulării originii ilicite“, se arată într-un comunicat al Poliției Constanța.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 20 de telefoane mobile, un laptop, o unitate de calculator, 4 stick-uri de memorie, mai multe cartele telefonice, precum și alte înscrisuri cu valoare probatorie.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română. La activități, au participat și jandarmi din cadrul G.J.M. Tomis Constanța.


PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și

Final de anchetă în cazul zecilor de tone de uree din Portul Constanța. Afacerist trimis în judecată