Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem pe afacerea Nordis

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pe afacerea Nordis, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Dosarul a fost deschis în urmă cu un an în urma autosesizării procurorilor, potrivit surselor citate.

Dosarul DIICOT este in rem, ceea ce înseamnă că el privește fapte și nu persoane. Procurorii investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare.

Pe rolul Tribunalului București se află, două dosare în care mai mulți creditori cer intrarea în insolvență a Nordis Management deoarece nu și-au încasat banii în urma unor raporturi contractuale cu această societate.
 
În dosarul 13403/3/2024, înregistrat pe 23 aprilie 2024, sunt zeci de creditori care cer insolvența Nordis. Obiectul dosarului constă în - procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Dosar disjuns conform disp. Hot. 2037/19.04.2024 pronunţată în dosar 30894/3/2023. Aici, magistrații au admis cererea pe data de 8 octombrie. Ulterior, instanța a decis deschiderea procedurii de insolvență.
 
Cel de-al doilea dosar, 33089/3/2024, are ca obiect procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată. Dosarul a fost înregistrat pe 24 septembrie și a avut termen tot pe 7 octombrie 2024. Și aici sunt peste 20 de creditori. Ulterior, a fost amânată pronunțarea pentru 8 octombrie 2024. Marți, judecătorii au decis o nouă amânare pentru data de 9 octombrie 2024. Ulterior, miercuri, 9 octombrie 2024, magistrații au luat act de cererile de renunțare la judecată a unor părți și califică cererile reclamanţilor creditori Radu Petru Pricop, Ingrid Luciana Mocanu, Stoica Alexandra Georgiana şi Ursulescu Marius ca fiind declaraţii de creanţă. Totodată, dispune ataşarea cererilor calificate drept declaraţii de creanţă la dosarul numărul 13403/3/2024 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, urmând a fi analizate de administratorul judiciar.

Amintim că Nordis a înregistrat un dosar la Tribunalul București – 34975/3/2024, ce are ca obiect „concordat preventiv”.

 
Dosarul ajuns pe secția a VII-a Civilă, având ca materie faliment, a fost înregistrat pe 2 octombrie 2024 și are prim termen pe 10 octombrie 2024.
 
 

Concordatul Preventiv este o procedură destinată societăților aflate în dificultate, adică acelor societăți care se confruntă cu dificultăți rezultând din orice fel de împrejurare, ce constituie o amenințare reală și serioasă pentru capacitatea viitoare a respectivelor firmei de a-și plăti datoriile la scadență, în lipsa luării unor măsuri adecvate. Procedura de Concordat setează un cadru procedural care permite suspendarea executărilor silite și restructurarea societății în dificultate pe baza unui plan de restructurare votat de creditorii afectați și omologat de judecătorul-sindic.

Despre Nordis Management SRL
 
Nordis Management SRL se ocupă de dezvoltare (promovare) imobiliară, are sediul în București, și este controlată de asociații Ciorbă Vladimir Răzvan, cu 46 %, Mapp Development SRL, cu 46 %, și Mihai Alexandru, cu 8 %, din București.

  

Poștoacă Gheorghe Emanuel apare ca administrator.
 

Vladimir Răzvan Ciorbă este căsătorit cu Laura Ciorbă-Vicol, deputat PSD, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

 
Ciorbă Vladimir Răzvan apare în Lampp Building Project SRL, Gusto Bazaar SRL, Car Studio Detailing SRL, Nordis Hotel SRL, Hathor Trading Estate SRL, Nordis View SRL, Best Luxury Investment SRL, Nordis Building Management SRL, Nobileo Real Estate SRL și în Bluesky Favorit SRL.
 
Mihai Alexandru apare în Mihai & Mihai Imob Investments SRL, Nordis Hotel SRL, Nordis View SRL, Nordis Herastrau SRL și în Nordis Building Management SRL.
 
Poștoacă Gheorghe Emanuel apare în Nordis Hotel SRL, Nordis View SRL, Mapp Development SRL, Soffa Development SRL, Nobileo Real Estate SRL, Nordis Herastrau SRL, Nordis Mamaia SRL, Nordis Property Services SRL și în Nordis Brasov SRL
 
Pentru anul 2023, cu 76 de angajați, Nordis Management SRL a declarat o cifră de afaceri netă de 165.057.394    de lei și un profit net de 1.115.689 de lei.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 Răsturnare de situație Nordis Management SRL a intrat în insolvență! Decizie de ultimă oră la Tribunalul București