Grup specializat in falsificarea bauturilor alcoolice, trimis in judecata

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au trimis, marti, in judecata un grup de criminalitate organizata din judetul Vrancea, format din sapte persoane, sub acuzatia de evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani. Din materialul probator rezulta ca Stan Teodor, Manolache Gheorghe, Parvu Cristinel, Turcu Claudiu Eugen, Stan Ion, Stan Nicolae Marius si Banica Paul au produs si pus in circulatie bauturi alcoolice contrafacute, obtinand importante beneficii materiale. Potrivit unui comunicat al Parchetului, s-a constatat ca, prin utilizarea de catre anumite societati comerciale a unor inregistrari care aveau la baza facturi fiscale ce contineau date false, vizand achizitii si vanzari, marfurile erau introduse in circuitul comercial, reusindu-se nu numai valorificarea nelegala a lor, dar si ascunderea sursei impozabile si diminuarea bazei de calcul pentru obligatiile fiscale pe care le datorau bugetului de stat, respectiv diminuarea venitului net, a TVA-ului si a accizei. Aceste operatiuni erau realizate pentru ca societatea beneficiara, ce functiona cu aparenta de legalitate, sa poata interpune in lantul de comercializare, in calitate de furnizori/beneficiari, unele firme care, desi atestate prin certificat de inmatriculare si cod fiscal ca existand si functionand in piata, erau asimilate ca mod de comportament asa numitelor "firme fantoma". Este vorba de acele societati care nu functionau la sediul declarat, a caror activitate se derula pe o perioada scurta si determinata de timp, ai caror administratori ulterior se sustrageau cercetarilor si a caror evidenta contabila nu putea fi reconstituita, deoarece nu se depuneau documentele justificative si bilanturile contabile la organele fiscale. Sumele de bani obtinute prin aceste procedee neimpozitate, aparent intrate in posesia "firmelor fantoma", erau ulterior impartite de persoanele aflate in spatele acestor societati, persoane care de altfel le controlau in mod indirect prin interpusi, ce apareau in documentele oficiale in calitate de administratori sau asociati. Pentru a reusi crearea unor retele de valorificare a produselor alcoolice si vinurilor contrafacute, fara plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, si pentru a crea o aparenta de legalitate si realitate a operatiunilor comerciale desfasurate in perioada 2006-2007, Stan Teodor, ce controla societatile SC Alcoprod SRL si SC N&K Stil Com SRL, sprijinit de mai multi cetateni romani si moldoveni, a dispus achizitionarea mai multor societati comerciale, care sa aiba comportamentul unor "firme fantoma". Prin intermediul acestora, Stan Teodor urma sa realizeze partea scriptica de vanzare a marfurilor ilicit obtinute, astfel incat sa justifice cu documente ce atestau date false, bauturile alcoolice si vinurile falsificate. De asemenea, aceleasi societati comerciale au fost folosite in vederea efectuarii de operatiuni bancare. S-a constatat ca prin fraudarea bugetului de stat cu suma de sase milioane de lei, urmare a influentarii masei impozabile si a introducerii in circuitul comercial a unor marfuri cu caracter ilicit, a existat necesitatea "reciclarii" fondurilor nelegal obtinute. Anchetatorii au stabilit ca Stan Teodor a avut mai multe "tentative" de a savarsi "infractiuni perfecte" din punct de vedere economico-financiar, tentative nereusite, motiv pentru care alaturi de fratele sau, Stan Nicolae Marius, a fost trimis in judecata in alte doua dosare penale. Incepand cu anul 2001, acesta a detinut, direct sau indirect, mai multe societati comerciale pe care le-a utilizat in desfasurarea unor tranzactii comerciale nelegale, pentru care a fost deja deferit justitiei. "Cu o pregatire profesionala similara" a fost identificat si Turcu Claudiu Eugen, care s-a facut remarcat prin multitudinea de societati comerciale, in numele carora a actionat ca administrator de fapt, in acest sens fiind constituite mai multe dosare penale aflate in curs de cercetare, o parte conexate la prezenta cauza, alta parte aflate in curs de investigare la unitatile de parchet din teritoriu. Banica Paul este varul inculpatului Turcu Claudiu Eugen si "se bucura" de calitatea de persoana de incredere ce ar fi putut fi folosita in savarsirea anumitor fapte de natura penala. Stan Ion este tatal inculpatilor Stan Teodor si Stan Nicolae Marius, fiind prezent, alaturi de acestia, la desfasurarea tuturor activitatilor infractionale, aducandu-si nemijlocit contributia in obtinerea rezultatului urmarit de inculpati. Inculpatii Manolache Gheorghe si Parvu Cristinel au fost initial simpli angajati ai SC Alcoprod SRL insa, ulterior, au achiesat prin atitudine si comportament la reteaua de crima organizata constituita si "dezvoltata" de Stan Teodor, acceptand sa desfasoare activitati infractionale, manifestate in acte de complicitate la nivelul SC N&K Stil Com SRL si SC Gulcons SRL. Practic, inculpatii si invinuitii mentionati mai sus, au fost de acord sa participe la producerea si comercializarea bauturilor alcoolice si a vinurilor falsificate, sa completeze si sa emita facturi fiscale ce cuprindeau date false, sa emita instrumente financiare aferente acestor tranzactii, sa nu intocmeasca evidente contabile sau sa le intocmeasca intr-o maniera incompleta, sa desfasoare activitati de ascundere a sursei impozabile, toate aceste operatiuni avand drept urmare atat fraudarea bugetului de stat, prin neplata taxelor si impozitelor datorate, cat si crearea premiselor necesare constituirii unor circuite financiare de reciclare a sumelor de bani rezultate din savarsirea infractiunilor asimilate infractiunii de spalare a banilor. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vrancea.

Scris de: {autor}RMP{/autor}