Instanta a amanat judecarea contestatiei procurorilor privind restituirea dosarului Loteria la DNA

Completul de noua judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a amanat, luni, pentru 14 aprilie, judecarea recursul procurorilor anticoruptie fata de decizia de restituire a dosarului "Loteria" in care este judecat pentru frauda senatorul George Copos, fost vicepremier.

La termenul de luni, Nicolae Cristea, fostul director general si presedinte al Consiliului de Administratie in cadrul Companiei Nationale Loteria Romana, a spus ca avocatul sau este internat in spital si ca poate dovedi cu acte acest lucru, cerand amanarea procesului pentru a-si angaja un alt aparator. Completul de noua judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis cererea acestuia si a acordat un nou termen pentru 14 aprilie. Completul de trei judecatori al ICCJ a stabilit, in 22 octombrie anul trecut, ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) "si-a arogat nelegal competenta" de efectuare a urmaririi penale in dosarul "Loteria" in care este judecat George Copos, desi actele de constatare stabileau un prejudiciu mai mic de un milion de euro. Astfel, Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis restituirea dosarului "Loteria" la Parchetul instantei supreme, si nu DNA, pentru refacerea urmaririi penale de catre organul competent. "Instanta de judecata este indreptatita sa aprecieze ca paguba efectiva ce poate fi apreciata ca fiind creata prin infractiune, rezultata din probatoriul administrat la urmarirea penala si care trebuie avuta in vedere la verificarea competentei procurorului sub aspect material este 37.487.576.256 de lei vechi, respectiv 3.748.757 de lei. In raport de cursul de schimb valabil la data de 15.12 2004 de 1 euro a 39.293 de lei vechi, aceasta suma ar reprezenta echivalentul in lei a 954.052 de euro, suma, in raport de care, Directia Nationala Anticoruptie nu este competenta sa efectueze urmarirea penala", se arata in motivarea deciziei luate in 22 octombrie de ICCJ. Instanta a stabilit ca SC Rom Tour GM Impex SRL, reprezentata de Roza Gilio Giuzepe - alt inculpat in cauza - "unul din artizanii mecanismului de fraudare a bugetului de stat a efectuat o plata a impozitului corespunzator procentului de 1,5 la suta din veniturile realizate din vanzarea catre SC Compania Nationala Loteria Romana a 26 de spatii comerciale, astfel ca, in realitate, nu se poate retine ca bugetul de stat a fost prejudiciat si cu aceasta suma". Aceasta societate a platit un impozit de 1.973.545.564 de lei vechi. "O viziune contrara potrivit careia paguba produsa prin infractiune ar trebui raportata la intreaga suma rezultata din instrainarea imobilelor prin folosirea unor persoane interpuse si la obligatia corespunzatoare procentului de impozitare de 25 la suta, fara a lua in calcul sumele incasate de stat in derularea operatiunilor intreprinse de inculpati, dar mai ales a sumei platite, totusi, ca impozit de persoana interpusa, care actionat pe seama si in beneficiul debitorului real al obligatiei fiscale, ar constitui o interpretare discretionala in favoarea statului, cu consecinta dublei impozitari, exclusa de legislatia fiscala si obligarii contribuabilului la o plata nedatorata", se arata in motivarea instantei supreme. Magistratii arata ca, indiferent de data declansarii actiunii de tragere la raspundere penala trebuie sa se raporteze la data consumarii infractiunii. In cauza, infractiunea se considera a fi savarsita la momentul epuizarii ultimei operatiuni fictive, respectiv la data de 15 decembrie 2004. La momentul inceperii urmaririi penale (11 ianuarie 2006) ca si la momentul trimiterii in judecata (6 iunie 2006) erau aplicabile dispozitiile noi introduse in sistemul de reglementare al OUG 43/2002. Potrivit noilor prevederi, DNA este competenta sa efectuze urmarirea penala daca s-a cauzat o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a un milion de euro, se arata in motivarea ICCJ. "In contextul celor aratate, al caror suport l-au constituit chiar acte esentiale de urmarire penala, indeplinite cu incalcarea principiului egalitatii armelor in procesul penale (proces verbal incheiat de Garda Financiara, acte emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala) sunt de prisos discutiile privind momentul la care se nastea obligatia de plata a impozitului de catre contribuabilul SC Ana Electronic SA, in raport de articolul 34 din Codul Fiscal", se mai arata in motivarea judecatorilor ICCJ. Astfel, "constatand ca in cauza supusa judecatii organul de urmarire penala, incalcand prevederile art. 13 alineatul 1, indice 2 din OUG 43/2002 si-a arogat nelegal competenta cauzala de efectuare a urmaririi penale, desi actele de constatare relevau o paguba mai mica de un milion de euro, in baza articolului 332 din Codul procedura penala, va admite exceptia si va restitui cauza la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru refacerea urmaririi penale de catre organul competent", concluzionau judecatorii in motivarea deciziei din 22 octombrie. Procurorii DNA au contestat decizia completului de trei judecatori. In acest proces, alaturi de George Copos, au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala Gilio Giuzepe Roza (cetatean roman - actionar la SC Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan; administrator unic/director la societatea Rom Tour G.M. Impex si membru fondator al Fundatiei "ProRapid") si Stelian Ioan Ratiu (administrator la firma Transilvania International). Totodata, au fost deferiti justitiei Nicolae Cristea (fost director general si presedinte al Consiliului de Administratie in cadrul Companiei Nationale Loteria Romana, in prezent consilier in cadrul CNLR, membru fondator al Fundatiei ProRapid) si Gabriel Rogoveanu (agent imobiliar la firma Euroest Invest), pentru complicitate la evaziune fiscala.

Scris de: {autor}MFX{/autor}