Operatiunile ilegale cu deseuri metalice ale rromilor, in atentia institutiilor statului

Dupa verificarile politistilor, comisarii de la Garda Financiara trec la treaba

# Localitatea Cuza Voda a devenit in ultimii ani o adevarata patrie pentru oneroasele afaceri cu fier vechi * Numai ca foarte putine dintre aceste societati desfasoara activitati legale * Dupa verificarile efectuate de politistii de la Fraude, comisarii Garzii Financiare au demarat si ei o serie de controale * In cazul administratorilor a doua societati au fost intocmite dosare penale * Incepand cu 2004 si pana in prezent, comisarii de la Garda au intocmit peste 60 de dosare penale pentru evaziune fiscala efectuata de administratorii acestor firme care sistematic se sustrag controlului

Dupa cum mentionam si in alte cateva materiale anterioare, comuna Cuza Voda se afla pe primul loc in topul localitatilor de pe raza judetului Constanta, in care se inregistreaza un numar destul de ridicat de fraude. Si asta pentru ca, in ultimii ani, comuna s-a transformat intr-o adevarata patrie a oneroaselor afaceri cu fier vechi. Dupa ce ofiterii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor intreprind periodic verificari in zona, care de altfel nu raman fara rezultate, saptamana trecuta a fost randul comisarilor Garzii Financiare - Comisariatul Regional Constanta sa controleze activitatea administratorilor societatilor cu principala activitate in acest domeniu. Intr-o prima faza a verificarilor, s-a constatat ca in perioada august 2002 - ianuarie 2004, SC Papusica SRL, cu sediul in localitatea Cuza Voda, avand ca asociat unic pe Ion Stanescu, din aceeasi comuna, a livrat mai multor societati de pe raza orasului Constanta deseuri metalice in valoare totala de 7.475.372.447 lei (ROL). Operatiunile nu au fost consemnate in contabilitate si, implicit, administratorul nu s-a inregistrat nici cu veniturile si profitul realizat si nici nu si-a platit impozitele si taxele datorate statului. Reprezentanti din cadrul Garzii Financiare sustin ca asociatul unic al societatii nu a fost de gasit pentru a da explicatiile necesare si a pune la dispozitia organului de control documentele societatii. Bulibasa comunitatii de rromi din localitate, Marin Stanescu, a afirmat ca administratorul societatii si familia lui duc o viata de nomazi, sustragandu-se astfel si de la efectuarea controalelor. In urma verificarilor, comisarii Garzii Financiare au constatat ca SC Papusica SRL a efectuat o evaziune fiscala de 2764.637.764 lei (ROL) din care 1570.248.227 lei impozit pe profit si 1194.379.537 lei TVA. Lui Ion Stanescu i s-a intocmit dosar penal si a fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia. Un caz asemanator este cel al SC Nadiuta SRL, cu sediul tot in Cuza Voda. Asociatul unic al societatii este Mihai Frant, cu domiciliul in aceeasi localitate. Din analiza documentelor si situatiilor privind activitatea societatii, a rezultat ca firma a emis facturi fiscale catre diferite persoane juridice reprezentand comercializarea unor cantitati de fier vechi si alte deseuri in valoare totala de 1507.274.874 lei (ROL), fara a inregistra documentele in evidentele financiar - contabile. Prejudiciul adus bugetului de stat ajunge la valoarea de 1266.617.542 lei, aceasta reprezentand contravaloarea marfurilor, mai putin TVA-ul. Comisarii au confiscat astfel suma de 1266.617.542 lei si au intocmit dosar penal inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia. In plus, au fost intocmite masuri de asigurare pentru suma confiscata, inclusiv pentru TVA-ul si impozitul pe profit datorate statului. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor cercetau in urma cu mai mult de o luna, tot o membra a clanului Stanescu, Zina Stanescu. Femeia, de 37 de ani, administra societatea Dumbravita SRL, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca femeia nu inregistrase in perioada 2002 - 2004, aproximativ 75 de facturi in registrul de casa, aducand astfel un prejudiciu de peste un miliard de lei. Iata astfel, pentru inca o data se confirma faptul ca in localitatea Cuza Voda exista un numar foarte mare de societati comerciale infiintate de rromi, antrenate in operatiuni ilegale cu deseuri metalice. In 2004 si 2005, Garda Financiara - Comisariatul Regional Constanta a intocmit un numar de peste 60 de dosare penale pentru evaziune fiscala efectuata de administratorii acestor firme care sistematic se sustrag controlului.