Invinuiti pentru evaziune fiscala

In urma verificarilor intreprinse in aceasta perioada in randul societatilor comerciale, de catre inspectorii Garzii Financiare, s-a constat existenta a diverse nereguli in randul multora dintre ele. Astfel, in urma cercetarilor intreprinse la SC P.F.D. Invest Star SRL cu sediul in Constanta s-a concluzionat ca evidenta financiar-contabila a acestei societati nu poate fi verificata, desi aceasta a desfasurat activitati economice in perioada iulie-septembrie 2004, pentru motivul ca actualii asociati ai societatii nu pot fi identificati. Ce se stie deocamdata despre acestia este numele, respectiv Miron Vitalie si Valeriu Peicov si faptul ca provin din Republica Moldova. In perioada 2002-2004, aceasta societate comerciala nu a depus la Administratia Finantelor Publice Constanta, nici o declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat si nici deconturile T.V.A. Garda Financiara a desfasurat activitati de control la diversele societati ce au ca obiect de activitate comertul cu cereale (SC Brise Group SRL, SC Mine Ltd. SRL, SC Unigreins Trading SRL), constatand ca SC P.F.D. Invest Star SRL a emis un umar de 24 de facturi fiscale in suma totala de 20,6 miliarde lei. Intrucat veniturile realizate in urma comercializarii de cereale nu au fost inregistrate in contabilitate, se estimeaza ca prejudiciul produs bugetului de stat prin savarsirea acestei fapte, este de 7,9 miliarde lei, din care 3,7miliarde lei T.V.A. si 4,2 miliarde lei impozit pe profit. In urma celor constatate, s-a intocmit o sesizare penala impotriva numitilor Miron Vitalie si Valeriu Peicov, precum si impotriva lui Marius Dumitru Stan, retras din calitatea de asociat si din functia de administrator in octombrie 2004.