SC Total Metal SRL, sanctionata de Garda Financiara pentru afaceri ilegale

Mafie pe piata cerealelor

Urmare unei verificari efectuate de catre comisarii financiari privind legalitatea operatiunilor cu cereale pe teritoriul judetului Constanta, s-a constatat existenta unor cantitati insemnate de cereale apartinand SC Total Metal SRL din comuna Valu lui Traian. Extinderea verificarilor la societatea mentionata a dus la descoperirea faptului ca in perioada iulie - septembrie 2005, societatea s-a aprovizionat cu diverse cantitati de cereale in baza unor borderouri de achizitie de la persoane fizice. Comisarii au solicitat suplimentar copii ale certificatelor de producator, adeverinta de primire si copie a buletinului producatorului. Reprezentantul societatii nu a putut insa prezenta documentele decat pentru o parte din persoanele mentionate in borderourile de achizitie, ocazie cu care s-a constatat ca acestea sunt false. O parte dintre persoane figurau cu mai multe serii de buletin si semnaturi multiple care nu corespundeau intre ele. Mai mult, s-a procedat la verificarea cantitatilor de cereale comercializate catre terti, constatandu-se ca SC Total Metal SRL a comercializat cantitati mai mari dacat cele inscrise in actele de achizitie, fara a fi luate in calcul si cantitatile de cereale depozitate in silozuri. La solicitarea organelor de control, reprezentantul societatii nu a putut prezenta alte documente care sa probeze provenienta cerealelor. Comisarii au descoperit ca societatea a efectuat fapte si acte de comert cu marfuri a caror provenienta nu poate fi dovedita in conditiile legii, fapt ce constituie contraventie. Astfel, s-a dispus sanctionarea cu o amenda de 200 lei RON si confiscarea sumei de 1 024.649,84 lei RON (10.246.498.400 lei vechi) reprezentand contravaloarea cerealelor comercializate fara documente legale de provenienta, precum si confiscarea unei cantitati de 262.297,65 kg de floarea soarelui, in valoare de 191.277,28 lei RON (1.914.772.800 lei vechi). Nici asociatii societatii nu au scapat necontrolati de catre comisari. In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca Peicov Valeriu si Danalachi Tudor (cetateni moldoveni) nu figureaza cu date la Autoritatea pentru Straini. Actul de control va fi inaintat catre Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta pentru continuarea cercetarilor si luarea masurilor legale ce se impun.