SC "Ultra Cons" SRL a prejudiciat statul cu peste 7 miliarde de lei

Ca urmare a verificarilor efectuate la SC "Ultra Cons" SRL cu sediul in Constanta, reprezentata de Olteanu Razvan Mihai in calitate de administrator, comisarii Garzii Financiare au descoperit ca in perioada noiembrie 2004 - februarie 2005, societatea a achizitionat cantitatea de 679.864 kg motorina, inregistrarile in contabilitate efectuandu-se in baza unui numar de 19 facturi fiscale. Valoarea totala a marfurilor achizitionate de aceasta societate a fost de peste 20 miliarde de lei. Avand in vedere cele constatate, Garda Financiara a procedat la verificarea legalitatii celor 19 facturi, intocmindu-se in acest sens, o adresa catre Comisariatul Regional Cluj. In urma raspunsului primit de la aceasta institutie, s-a constatat ca facturile fiscale care au fost trecute la rubrica "furnizor SC Marelco SRL", nu apartineau acestei societati comerciale, precum si faptul ca societatea respectiva nu a desfasurat nici un fel de activitate. Intrucat facturile fiscale care au stat la baza inregistrarilor in contabilitate nu sunt considerate documente legale de provenienta, prejudiciul produs bugetului de stat prin savarsirea faptei este de peste 7 miliarde de lei, compus din 4,2 miliarde de lei impozit pe profit si 3,2 miliarde de lei TVA. In baza celor constatate a fost intocmita o sesizare penala ce a fost inaintata catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, precum si o adresa catre Directia Generala a Finantelor Publice Constanta, pentru stabilirea cu exactitate a prejudiciului produs bugetului de stat.