Viceprimar cercetat penal

Judecatoria Medgidia i-a aplicat lui Banu Cojocaru o pedeapsa de trei ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala

In cursul anului 2000, Vasile Banu Cojocaru, in calitate de administrator al PF Linda, cu sediul in Medgidia, si-a completat obiectul de activitate cu mentiunea de "colectare si comercializare a materialelor refolosibile feroase si neferoase". A urmat deschiderea altor trei puncte in Medgidia, Cuza Voda si Tortomanu. Lucrurile se pare ca nu au fost tocmai legale pentru ca, in urma unor controale ale ofiterilor de investigare a fraudelor de la Constanta, a reiesit ca, in perioada 2000 - 2003, Banu Cojocaru nu a inregistrat veniturile obtinute in valoare de peste 30 milioane de lei, diminuand astfel venitul si neinregistrand taxa pe valoare adaugata. Totodata, administratorul PF Linda a micsorat si veniturile nete ca urmare a unor operatiuni fictive, prin neinregistrarea pe cheltuieli a facturilor cu fier vechi de la furnizori neidentificati, in valoare de alte 13 miliarde de lei, si a TVA-ului dedus eronat din facturi false, in suma de peste trei miliarde de lei. Procedand in acest fel, administratorul-viceprimar Cojocaru s-a sustras de la plata unui impozit pe venit de peste un miliard de lei, calculat prin estimare si aplicat la suma totala a veniturilor de mai mult de 13 miliarde de lei. La aceste obligatii fiscale, organele de control au calculat majorari, dobanzi si penalizari de intarziere si au stabilit un prejudiciu total de 763.985 lei, potrivit actelor incheiate, care se afla la dosarul cauzei. Din aceste motive, la data de 16 iulie 2003, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia pentru efectuarea de cercetari penale fata de invinuitul Banu Cojocaru, sub aspectul comiterii infractiuni de evaziune fiscala. Pretext: nu a cunoscut legea Pentru clarificarea modului de comitere a infractiunilor, au fost solicitate informatii de la Directiile Generale ale Finantelor Publice din tara, cu privire la firmele furnizoare de deseuri metalice catre Linda Medgidia. Paradoxal, s-a constatat ca peste 25 de societati comerciale furnizoare de deseuri metalice catre societatea lui Cojocaru nu figurau in evidentele fiscale, fiind fictive, false sau inexistente. Banu Cojocaru a declarat in faza de urmarire penala ca "nu a stiut despre obligatia platii impozitului pe venit, atata vreme cat factura cuprindea si rubrica de TVA". Mai mult, el s-a aparat, sustinand ca primea facturile de la soferii care transportau deseurile din tara, iar plata se facea pe loc, cu bani in numerar, pe baza de chitante, desi de multe ori sumele depaseau 30 milioane de lei vechi. Apeland la pretexte ieftine, Cojocaru a mai spus in fata instantei ca nu este vinovat, intrucat nu era de datoria lui sa verifice daca societatile inexistente figurau in evidentele fiscale, de vreme ce facturile emise erau in regula, iar el le-a inregistrat de buna-credinta in contabilitate. Cojocaru contesta In urma acestor constatari, pe 20 noiembrie 2003, s-a dispus efectuarea unei expertize judiciar contabile. Analiza a stabilit ca Banu Cojocaru, in calitate de reprezentant al PF Linda, nu a respectat prevederile legale privind taxa pe valoare adaugata, in baza carora trebuia sa verifice intocmirea corecta a facturilor furnizorilor de materiale. Mai mult, pentru facturile fiscale cu o valoare a TVA mai mare de 20.000.000 lei, actualul viceprimar trebuia sa solicite furnizorilor copii ale documentelor care atestau calitatea de platitor de TVA. In mod contrar, Cojocaru s-a sustras de la plata unui impozit pe venit aferent veniturilor nedeclarate de mai mult de 14 milioane de lei vechi si de la plata unui TVA aferent de peste doua miliarde de lei vechi, dedus fara temei, la facturi fictive de aproximativ 13 miliarde de lei. Cojocaru a contestat concluziile expertizei si a solicitat efectuarea unei noi cercetari judiciar contabile. Prin urmare, s-a stabilit ca in perioada 2000 - 2002 aprovizionarile reale cu deseuri feroase facute de Banu Cojocaru au fost de 15.201.105.668 ROL, adica cu peste un miliard de lei mai mult decat suma constatata anterior de organele fiscale. Expertiza concluzioneaza ca, in perioada 2000-2003, Cojocaru a refuzat sa plateasca impozitul pe venit, prin omisiunea de a inregistra in decembrie 2001, venituri in valoare de peste 30 milioane de lei. La care se mai adauga si nedeclararea unor sume obtinute din activitati independente. Mai mult, au fost calculate majorari, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata impozitului pe venit si a TVA de circa 1.525.789.624 lei vechi. Cazul revine In urma sedintei din 4 octombrie 2006, Judecatoria Medgidia ii aplica lui Banu Cojocaru o pedeapsa de trei ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In plus, pe o durata de patru ani, viceprimarului de la Cuza Voda, ii sunt interzise drepturile de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, dar si de a desfasura activitati comerciale in calitate de persoana fizica autorizata. In plus, pe durata termenului de incercare, Banu Cojocaru este obligat conform sentintei Judecatoriei Medgidia sa se supuna mai multor masuri de supraveghere, cum ar fi prezentarea la Serviciul de Protectie a Victimelor si Reintegrare Sociala a Infractorilor de pe langa Tribunalul Constanta, in fiecare ultima zi de miercuri a fiecarei luni, anuntarea in prealabil a oricarei schimbari de domiciliu sau a locului de munca. Mai mult, instanta de la Medgidia il obliga pe Cojocaru la plata catre ANAF a unor despagubiri civile, deloc neglijabile, ce ajung la valoarea de 335.712,95 RON, la care se adauga dobanzile si penalitatile de intarziere. Nemultumit de verdictul autoritatilor, Banu a apelat din nou la justitie. Ultima confruntare a partilor trebuia sa aiba loc pe 16 aprilie anul curent, insa instanta a amanat cauza pentru 7 mai.

Scris de: {autor}Cristina RACOARE{/autor}