Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ

//

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este uriaș

15 Dec, 2016 08:48 Emilian ANDREI 2298 Marime text

perchezitii intr un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani prejudiciul este urias 617924

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii

Articole asemanatoare

363 11 Dec, 2024 16:43 Descinderi de amploare la o grupare infracțională. S-au obținut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri!

1657 11 Mar, 2024 17:00 Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)

779 06 Mar, 2024 12:14 Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)

662 18 Jan, 2024 14:52 UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

2425 15 Dec, 2023 17:00 Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)

894 13 Dec, 2023 17:30 Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE

1230 23 Nov, 2023 13:54 Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)

1081 23 Aug, 2023 13:52 Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor

1780 04 May, 2023 15:48 Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți

1021 01 May, 2023 13:15 Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru spălare de bani, reținut la Constanța

1608 15 Mar, 2023 13:47 Doi cetăţeni români, arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari. Cum acționau suspecții

2106 14 Dec, 2022 07:51 Percheziții de amploare la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave! Printre județele vizate, și Constanța (VIDEO)

1390 25 Nov, 2022 14:56 Percheziții la persoane bănuite de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Un cetățean britanic, reținut

1904 05 May, 2022 12:23 DIICOT Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor. Imobile și autoturisme de lux, cumpărate de suspecți (GALERIE FOTO)

1892 29 Dec, 2021 15:57 Dorin Cocoş, fostul soț al Elenei Udrea, condamnat la un an de închisoare pentru spălare de bani în dosarul Microsoft

Ultimele articole din aceeasi categorie

411 26 Nov, 2024 09:21 Un nou proiect rezidențial pe strada Calafatului din Constanța Șase locuințe individuale, edificate de BYG GNS Development SRL

424 22 Nov, 2024 09:27 Drepturile tale Cum sunt remunerate orele suplimentare și ce drepturi au salariații?

26628 01 Oct, 2024 09:21 Drepturile tale Ai obținut certificatul de moștenitor? Iată ce trebuie să faci, obigatoriu, în continuare

1883 23 Sep, 2024 17:05 Știri Constanța Familie de etnie romă sărbătorește venirea pe lume a unui băiat cu dansuri orientale în curtea Spitalului Județean

2959 11 Sep, 2024 07:48 ANM Cod portocaliu de ploi și furtuni în județul Constanța! Localitățile vizate

2195 08 Sep, 2024 08:09 Locuitorii din judele Constanța și Tulcea, alertați și îngrijorați de atacul de azi noapte asupra Ucrainei (FOTO+VIDEO)

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2024 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro