Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:01 27 09 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Reprezentanții a zeci de societăți comerciale cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

ro

28 Oct, 2015 12:46 1777 Marime text
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
1566 11 Mar, 2024 17:00 Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)
726 06 Mar, 2024 12:14 Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)
610 18 Jan, 2024 14:52 UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
2277 15 Dec, 2023 17:00 Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)
854 13 Dec, 2023 17:30 Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE
1175 23 Nov, 2023 13:54 Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)
1043 23 Aug, 2023 13:52 Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor
1745 04 May, 2023 15:48 Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți
993 01 May, 2023 13:15 Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru spălare de bani, reținut la Constanța
1562 15 Mar, 2023 13:47 Doi cetăţeni români, arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari. Cum acționau suspecții
2056 14 Dec, 2022 07:51 Percheziții de amploare la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave! Printre județele vizate, și Constanța (VIDEO)
1355 25 Nov, 2022 14:56 Percheziții la persoane bănuite de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Un cetățean britanic, reținut
1871 05 May, 2022 12:23 DIICOT Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor. Imobile și autoturisme de lux, cumpărate de suspecți (GALERIE FOTO)
1841 29 Dec, 2021 15:57 Dorin Cocoş, fostul soț al Elenei Udrea, condamnat la un an de închisoare pentru spălare de bani în dosarul Microsoft
1333 04 Nov, 2021 16:03 Percheziții domiciliare în Galați. Bărbați reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor


Ultimele articole din aceeasi categorie
1167 23 Sep, 2024 17:05 Știri Constanța Familie de etnie romă sărbătorește venirea pe lume a unui băiat cu dansuri orientale în curtea Spitalului Județean
2734 11 Sep, 2024 07:48 ANM Cod portocaliu de ploi și furtuni în județul Constanța! Localitățile vizate
1928 08 Sep, 2024 08:09 Locuitorii din judele Constanța și Tulcea, alertați și îngrijorați de atacul de azi noapte asupra Ucrainei (FOTO+VIDEO)
636 30 Aug, 2024 09:26 Mesaj Ro-Alert de ploi însemnate cantitativ și inundații emis de ISU Constanța!
494 28 Aug, 2024 10:52 Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 27 august 2024
430 22 Aug, 2024 11:02 Cumpărări directe Constanța Preșcolarii și elevii din comuna Pantelimon vor primi sandwichuri și fructe (DOCUMENT)

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2024 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro