Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul SOCEP - SA Constanţa, întrunită în ședință. S-a stabilit valoarea dividendului brut pe acţiune

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul SOCEP - S.A. Constanţa întrunită în şedinţa în data de 27.04.2022, la prima convocare hotărăşte: 

Articolul 1

Se aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2021.

Articolul 2

Se aprobă raportul anual al exerciţiului financiar din anul 2021.

Articolul 3

Se aprobă raportul auditorului extern.

Articolul 4

Se aprobă investiţiile realizate în cursul anului 2021 şi a modului de finanţare a acestora.

Articolul 5

Se aprobă raportul Directoratului şi aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2021.

Articolul 6

Se aprobă raportul Consiliul de Supraveghere şi aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2021.

Articolul 7

Se aprobă raportul de remunerare.

Articolul 8

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul investiţional pentru anul 2022.

Articolul 9

Se aprobă repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2021 în valoare de 10.803.090,94 lei, astfel: rezervă legală - 33.447,31 lei, rezervă profit reinvestit - 5.608.810,49 lei, profit nerepartizat - 2.529.540,18 lei, dividend - 2.631.292,96 lei. Se aprobă valoarea dividendului brut pe acţiune de 0,0076 lei. Se aprobă data de 06.06.2022 ca dată a plaţii.

Articolul 10

Se aprobă prelungirea calităţii de auditor financiar al SOCEP - S.A. a Societăţii JPA Audit &Consultanta - S.R.L. Bucureşti, precum şi durata contractului de audit de un an, respectiv de la data de 29.04.2022 până la 29.04.2023.

Articolul 11

Se aprobă prelungirea calităţii de membri ai Consiliului de Supraveghere a domnilor Niculae Dusu, Ion Dusu şi Stere Samara, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 11.06.2022 până la 11.06.2026, şi se stabileşte indemnizaţia acestora la acelaşi nivel cu indemnizaţiile existente. Consiliul de Supraveghere este alcătuit din 3 (trei) membri.

Articolul 12

Se aprobă data de 18.05.2022 ca dată de înregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Articolul 13

Se aprobă data de 17.05.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Articolul 14

Se împuterniceşte cons. jur. Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor şi să efectueze menţiunile ce se impun.