Decizii importante în societatea Crucea Wind Farm

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A., o societate pe acţiuni, organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucureşti, reprezentată prin  Bogdan-Nicolae BADEA - Preşedinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, Marian BRATU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019,  Răzvan Ionuţ PAŢALIU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, Radu Cristian POP - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 42/03.06.2019 şi Cristian VLĂDOIANU - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019,

în calitate de acţionar unic („Acţionarul Unic“) al Crucea Wind Farm - S.A., o societate pe acţiuni, organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în municipiul Constanţa, strada Traian nr. 68A, camera nr. 2, etajul 6, judeţul Constanţa, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/620/2009, CUI 25242050 („Societatea“ sau „CWF“),

ca urmare a primirii adresei transmise de Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii, în temeiul Deciziei nr. 13/06.04.2022 şi înregistrată la Hidroelectrica sub nr. 41193/06.04.2022, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 15.3 din Actul Constitutiv al Societăţii, ne-am întrunit statutar în şedinţa Adunării Generale  Acţionarului Unic, azi, 27.04.2022, la sediul Acţionarului Unic, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor financiare auditate ale CWF, aferente anului financiar 2021.

2. Aprobarea repartizării profitului aferent exerciţiului financiar încheiat de CWF la 31.12.2021 pentru acoperirea pierderilor din anii financiari anteriori şi constituirea rezervelor legale.

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al CWF privind activitatea de administrare desfăşurată în anul 2021.

4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

Şedinţa este prezidată de domnul Iulian Tudor, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii. Acţionarul Unic este reprezentat în şedinţă de dl Florin Lazăr Maşala, conform Mandatului de Reprezentare nr. 43208/11.04.2022. Secretarul tehnic al şedinţei este domnul Tudor-Octavian Pop.


Ca urmare a desfăşurării procedurale a şedinţei şi a dezbaterilor din cadrul acesteia, Acţionarul Unic adoptă prezenta Hotărâre:
Având în vedere următoarele aspecte:

A. Avizarea de către Consiliul de Administraţie al CWF a situaţiilor financiare auditate ale Societăţii, aferente anului financiar 2021, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Societăţii nr. 13/06.04.2022;

B. Avizarea de către Consiliul de Administraţie al CWF a repartizării profitului aferent exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2021 pentru acoperirea pierderilor din anii financiari anteriori şi constituirea rezervelor legale, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Societăţii nr. 13/06.04.2022;

C. Potrivit art. 13.2.3 din Actul Constitutiv, Adunarea Generală este abilitată statutar să discute, aprobe sau modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, de Directori, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze dividendele;


D. Potrivit art. 13.2.5 din Actul Constitutiv, Adunarea Generală este abilitată statutar să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;

E. Se constată legalitatea şi necesitatea pronunţării asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi a prezentei adunări

Prin urmare, analizând documentele puse la dispoziţie în cadrul documentaţiei transmise de către Consiliul de Administraţie, hotărăşte după cum urmează:

1. Aprobă Situaţiile Financiare auditate ale Crucea Wind Farm - S.A., aferente anului financiar 2021 (Anexa 1 la prezenta Hotărâre);

2. Aprobă repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar încheiat de Crucea Wind Farm - S.A. la 31.12.2021, pentru acoperirea pierderilor din anii financiari anteriori şi constituirea rezervelor legale, după cum urmează:

– Profit net contabil după deducerea impozitului pe profit: 66.836.492 lei;
– Rezerva legală: 3.341.825 lei;
– Profit net rămas de repartizat: 63.494.667 lei;
– Acoperirea pierderilor din anii financiari anteriori: 63.494.667 lei.

3. Aprobă Raportul Consiliului de Administraţie al Crucea Wind Farm - S.A. privind activitatea de administrare desfăşurată în anul 2021 (Anexa 2 la prezenta Hotărâre);

4. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2021.


Pentru adeverirea celor de mai sus, această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 27.04.2022.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2311 din data de 02-iun-2022.




PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.