Droguri, bani la negru și alte fapte care duc la confiscarea averilor

Ce se întâmplă cu bunurile și banii obținuți din activitățile ilegale? De cele mai multe ori, acestea sunt confiscate, astfel încât nicio persoană care a comis o faptă penală să nu beneficieze de foloase patrimoniale derivate din comiterea unei infracțiuni. Fie că e vorba de mașini folosite la traficul de droguri, de bani din afaceri la negru sau de alte bunuri rezultate din infracțiuni, va interveni confiscare specială sau extinsă, după caz, notează LegalBadger.

 
Ce înseamnă confiscarea specială?
 
Confiscarea specială este o măsură de siguranţă cu caracter patrimonial, constând în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a unor bunuri determinate, aflate în legătură cu fapta penală comisă. Fac obiectul confiscării următoarele categorii de bunuri:
 

• bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală: este vorba de bunuri care nu existau anterior comiterii faptei sau existau într-o altă formă;
• bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
• bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea  folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor: pentru a se dispune confiscarea, este necesar ca bunurile să fi fost efectiv folosite imediat după săvârşirea faptei;
• bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor: această ipoteză vizează doar confiscarea bunurilor remise efectiv (şi nu doar promise) în vederea determinării săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală sau ca recompensă;
• bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia: sunt în discuţie bunuri care existau şi anterior comiterii faptei în aceeaşi formă, dar care şi-au schimbat situaţia de fapt;
• bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală: este vorba de bunuri a căror deţinere nu este autorizată de legea penală sau de bunuri deţinute în alte condiţii decât cele autorizate;

 
Confiscare mașină droguri
 
În contextul confiscării speciale legate de infracțiuni cu droguri, confiscarea unui autovehicul poate avea loc în următoarele situații:
 

• mașina a fost folosită pentru transportul drogurilor: dacă autovehiculul a fost utilizat pentru a transporta, distribui sau trafica substanțe interzise, acesta poate fi confiscat ca bun folosit la comiterea infracțiunii;
• mașina a fost achiziționată din profitul obținut din activități legate de droguri: dacă se poate dovedi că autovehiculul a fost cumpărat cu bani proveniți din vânzarea sau traficul de droguri, acesta poate fi confiscat ca bun dobândit prin săvârșirea infracțiunii;
• mașina a fost folosită pentru a facilita alte aspecte ale infracțiunii: de exemplu, dacă vehiculul a fost utilizat pentru întâlniri legate de traficul de droguri sau pentru a scăpa de urmărirea autorităților după comiterea infracțiunii;
• droguri ascunse în mașină: dacă se descoperă droguri ascunse în structura mașinii sau în compartimente special amenajate, vehiculul poate fi confiscat ca instrument al infracțiunii;
• Este important de menționat că pentru a dispune confiscarea specială a unui autovehicul în cazurile legate de droguri, instanța trebuie să stabilească o legătură clară între vehicul și activitatea infracțională. De asemenea, confiscarea nu se aplică dacă vehiculul aparține unei alte persoane decât făptuitorul, cu excepția cazului în care acea persoană a cunoscut scopul utilizării bunului în activitatea infracțională.

 
Confiscare exstinsă
 

Confiscarea extinsă este o altă măsură de siguranță în dreptul penal românesc, introdusă în legislație ca un instrument mai eficient în combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor grave. Aceasta este reglementată de articolul 1121 din Codul penal. Confiscarea extinsă permite instanței să dispună confiscarea și a altor bunuri decât cele care au legătură directă cu infracțiunea pentru care persoana este condamnată. Pentru a dispune confiscarea extinsă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 

• comiterea unei infracţiuni: deşi potrivit art. 107 alin. (2) C. pen., pentru aplicarea unei măsuri de siguranţă, în general, este suficient să se comită o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, în cazul confiscării extinse este necesar ca fapta comisă să constituie o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o hotărâre de condamnare;
• existenţa unei stări de pericol: ca orice măsură de siguranţă, şi confiscarea extinsă este menită să înlăture o stare de pericol, care ar putea conduce la comiterea de noi fapte prevăzute de legea penală, iar păstrarea profiturilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni în posesia făptuitorilor reprezintă un îndemn la comiterea unor noi astfel de fapte pe viitor, motiv pentru care se impune confiscarea acestora;
• natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite: spre deosebire de confiscarea specială, confiscarea extinsă nu cunoaşte o aplicabilitate generală, actualmente, din perspectiva condiţiei analizate, măsura este dispusă dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă este închisoarea de cel puţin 4 ani, iar infracţiunea este susceptibilă să procure un folos material inculpatului;
• dobândirea de către condamnat a unor bunuri în valoare mai mare decât veniturile sale licite, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei: confiscarea extinsă are ca obiectiv declarat deposedarea condamnatului de bunurile a căror valoare excedează nivelul veniturilor sale licite, dobândite în perioada luată în considerare;
• convingerea instanţei că bunurile respective provin din activităţi infracţionale.

Confiscare venituri din activități neautorizate
 
Confiscarea veniturilor din activități neautorizate se încadrează în general în sfera confiscării speciale sau extinse, în funcție de circumstanțe.
 
Astfel, pe de o parte, așa cum am precizat conform art. 112 Codul penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală și bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate. În cazul activităților neautorizate, veniturile obținute pot fi considerate ca fiind „produse” ale infracțiunii.
 
Pe de altă parte, în cazul în care activitățile neautorizate sunt de natură să genereze venituri substanțiale și persoana este condamnată pentru o infracțiune gravă (cu pedeapsa de 4 ani sau mai mare), se poate aplica confiscarea extinsă. Aceasta permite confiscarea și a altor bunuri despre care se presupune că provin din activități infracționale similare.

 
În orice caz, confiscarea veniturilor din activitățile neautorizate poate interveni în cazul săvârșirii unor fapte penale care presupun realizarea unor venituri considerabile. Spre exemplu, dacă activitățile neautorizate implică și neplata impozitelor aferente, poate interveni confiscarea în cadrul infracțiunii de evaziune fiscală. Totodată în cazul în care veniturile din activități neautorizate sunt integrate în circuitul economic legal, poate fi aplicată confiscarea în contextul infracțiunii de spălare de bani.
 
Este important de menționat că instanța trebuie să stabilească o legătură clară între veniturile confiscate și activitățile neautorizate. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a dovedi proveniența licită a bunurilor sau veniturilor în cauză.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Drepturile tale Când se acordă pensia de handicap gradul 2 și care este valoarea ei