Numiri surprize în Consiliul de Administrație al CN APM Constanța! Unul dintre ei este fiul unui consilier local

• Au fost revocate mandatele Burlacu Mircea şi lui Bătrînca Gheorghe

 
 
CN „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanța a fost convocată în data de 9 februarie 2022 în două ședințe ordinare și extraordinare. Cel mai important aspect a fost înlocuirea a doi membri din Consiliul de Administrație.
 
Au fost, așadar, revocate mandatele Burlacu Mircea şi lui Bătrînca Gheorghe. În locul lor au fost numiți Dede Suryan-Omar, fiul lui Dede Perodin şi lui Naceades Gheorghe.
 
Dede Perodin, consilier local municipal de la PSD este membru în cadrul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului.
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta (denumită in continuare "Societatea"), persoană juridică română, cu sediul în România, municipiul Constanta, Gara Maritimă, Incinta Port Constanta, judeţul Constanta, s-a întrunit în data de 09 februarie 2022, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
 
Acţionarii participanţi la şedinţă sunt deţinătorii unui număr total de 10.632.514 acţiuni reprezentând 80% din numărul total de acțiuni emise de Companie, respectiv:

- Acţionarul Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, acţionar deţinător al unui număr de 10.632.514 de actiuni, reprezentând 80% din capitalul social, prin împuternicit: Laura Gîrlă, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 10/08.11.2019 şi a împuternicirii nr. 5167/08.02.2022 înregistrată la CN APM SA cu nr. 6590/09.02.2022.

- Acţionarul Fondul Proprietatea, acţionar deţinător al unui număr de 2.658.129 de actiuni, reprezentând 20% din capitalul social, nu este prezent la şedinţă si nici nu a transmis vot prin corespondenţă.

 
La şedinţă este prezent Staicu Mihai George, în calitate de preşedinte Consiliului de Administraţie.

După constatarea legalitătii şedlnţei întrunită astăzi 09 februarie 2022, în prezenta acţonarnor deţinători ai unui număr 10.632.514 acţiuni reprezentând 80% din numărul total de actiuni emise de Societate, Adunarea Generală Extraordinară a Acţonarilor fiind convocata in conformitate cu prevederile legale si statutare, adoptă următoarele decizii conform voturilor valabil exprimate:

1. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" • S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 113 lit. f) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin (2) llt. b) şi art. 14 alin. (6) lit. e) din Statutul CN APM SA Constanţa, şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 27/16.12.2021 a aprobat propunerea de majorare a capitalului social al C.N. A.P.M. S.A. de la 132.906.430 lei la 323.311.340 lei, respectiv cu suma de 190.404.910 lei. Numărul de acţiuni s­a majorat de la 13.290.643 la 32.331.134, respectiv cu 19.040.491 acţiuni, valoarea nominală de 10 lei fiind menţinută conform Notei societăţii nr. 670/06.01.2022.

În conformitate cu prevederile Art. 216 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, acţiunile noi liberate prin încorporarea rezervelor, în număr de 19.040.4.91, vor fi oferite spre subscriere acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, respectiv:


Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: 15.232.393 acţiuni (80%); Fondul Proprietatea, în baza OUG nr. 81/2007: 3.808.098 acţiuni (20%); Structura capitalului social, după majorare, va fi următoarea: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: 25.864.908 acţiuni (80%) valoarea nominală de 10 lei; Fondul Proprietatea: 6.466.226 acţiuni (20%) valoarea nominală de 10 lei.
2. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" • S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a aprobat mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor şi formalităţilor necesare înregistrării şi publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerţului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
 
Totodată, la aceeași dată a avut loc și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. După constatarea legalitătii şedinţei întrunită astăzi 09 februarie 2022, în prezenta acţionarilor detinători ai unui număr 10.632.514 acţiuni reprezentând 80% din numărul total de actiuni emise de Societate, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor fiind convocata in conformitate cu prevederile legale si statutare, adoptă următoarele decizii conform voturilor valabil exprimate:
 

1. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" • S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin. (3) lit. f) din Statutul C.N. A.P.M. 5.A. Constanţa, a stabilit Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 conform Notei de fundamentare nr.3072/19.01.2022”
2. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" • S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (3) lit. c) din Statutul C.N. A.P.M. S.A. şi ale art. 47 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, a aprobat numirea auditorului financiar TGS Roman Ia Assurance & Advisory Business Services SRL, pentru un mandat ce expira la data de 31.05.2024, conform notei companiei nr.3151 / 19.01.2022.
3. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" • S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a aprobat mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor şi formalităţilor necesare înregistrării şi publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerţului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mal sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
4. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul C.N. A.P.M. S.A., art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, a aprobat revocarea mandatului lui Burlacu Mircea şi lui Bătrînca Gheorghe, începând cu data şedinţei AGA.
5. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul C.N. A.P.M. S.A., art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 641, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, a aprobat numirea lui Dede Suryan-Omar şi lui Naceades Gheorghe în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (şase) luni, începând cu data 11.02.2022 şi până la data de 10.06.2022, inclusiv.
6. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, în temeiul prevederilor art. 641 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 14 alin. (3) lit. b) din Statutul APDM, a aprobat prelungirea duratei contractului de mandat a lui Chirila Constantin şi a lui Staicu Mihail George, cu 2 (două) luni, până la data de 04.04.2022, inclusiv.
7. Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" • S.A.Constanţa, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, a aprobat ca forma şi conţinutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit în consiliul de administraţie, să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta împuternicire, iar forma şi conţinutul actului adiţional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta împuternicire.

 
 PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
Citește și:

Ordinea de zi a ședinței ordinare a acționarilor CN APM SA Constanța a fost suplimentată


Doi consilieri locali PSD din CLM Constanța și-au depus raportul de activitate (documente)