Peste 2400 de percheziții, desfășurate în primele 6 luni ale anului 2024 de Poliția Română

Poliția Română acționează permanent pentru prevenirea şi combaterea infracțiunilor din domeniul economico – financiar.

Potrivit chestorului de poliție Dobre Aurel, director al Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.Astfel, în primele 6 luni ale anului 2024, Poliția Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări și investigații ample.

Structurile de investigare a criminalității economice au desfășurat 248 de acțiuni de amploare (față de 196 în perioada similară a anului trecut) pentru destructurarea grupărilor infracționale și probarea activității ilegale a acestora, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.448 de percheziții domiciliare (față de 2.033 anul trecut) și au fost puse în aplicare 420 de mandate de aducere.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la săvârșirea a 24.221 de infracțiuni, fiind cercetate 3.173 de persoane suspecte pentru infracțiuni de natură economico – financiară și luate măsuri preventive față de 346 dintre acestea (arest preventiv – 60, arest la domiciliu – 29, control judiciar – 189 și reținere - 68).

Totodată, au fost soluționate cu propunere de trimitere în judecată 795 dosare penale privind 1.402 persoane, alte 170 de dosare penale fiind declinate unităților de parchet competente.

Unitățile de parchet au emis 562 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, valoarea prejudiciului asigurat la emiterea rechizitoriului/acordului de recunoaștere fiind de 155.549.950 de lei.

Pentru alte ilegalități, polițiștii au aplicat 3.273 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 15.500.000 de lei.    

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de polițiști este de 584.131.840 de lei (față de 470.145.365 de lei în perioada similară a anului trecut).

În domeniul combaterii EVAZIUNII FISCALE:

Au fost efectuate cercetări în 11.347 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 580 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 67 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 261.353.000 de lei.

În domeniul combaterii ÎNŞELĂCIUNILOR:

Au fost efectuate cercetări în 9.696 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 487 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 89 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 149.600.000 de lei.

În domeniul combaterii CONTRABANDEI:

Au fost efectuate cercetări în 1.075 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 172 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 94 de persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 16.000.000 de lei.

În acest domeniu, în perioada ianuarie - iunie 2024 au fost înregistrate, la nivelul Poliției Române, 250 de dosare penale, în care sunt cercetate 405 persoane.

Ca urmare a activităților efectuate, au fost capturate 10.286.379 de țigarete și 6.435 de kilograme de tutun, fiind aplicate 525 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.949.600 de lei.

În domeniul protejării drepturilor de PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Au fost efectuate cercetări în 3.247 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 47 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 9 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 3.300.000 de lei.

În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE:

Au fost efectuate cercetări în 1.167 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 320 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 12 persoane și au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de aproape 5.500.000 de lei.

În domeniul combaterii SPĂLĂRII BANILOR:

Au fost efectuate cercetări în 1.033 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 102 ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet. În cadrul acestor activități, au fost aplicate măsuri asigurătorii de peste 18.300.000 de lei.

În această perioadă, în cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea implementării eficiente a măsurilor dispuse la nivel instituțional pentru prioritizarea activităților de prevenire și combatere a criminalității economice, cu accent în sfera evaziunii fiscale și a altor infracțiuni care prejudiciază bugetul consolidat al statului, prin abordarea integrată la nivelul unităților centrale și teritoriale de specialitate a acestor fenomene infracționale, au fost intensificate activitățile specifice de investigare și administrare a probatoriilor în cauzele care au ca obiect astfel de infracțiuni.

Astfel, în  perioada 4 – 8 martie 2024, au fost desfășurate acțiuni de amploare de administrare a probatoriului în 63 de dosare penale aflate în lucru.

În urma acțiunilor organizate în perioada menționată, la nivelul a 31 de structuri centrale și teritoriale de investigare a criminalității economice, au fost puse în aplicare 574 mandate de percheziție domiciliară și 148 mandate de aducere.

În urma activităților desfășurate, au fost dispuse măsuri preventive față de 31 de persoane (23 de persoane plasate sub control judiciar și 8 reținute).

Valoarea prejudiciului estimat în aceste dosare penale a fost de 80.230.518 lei, în această perioadă fiind aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 30.143.727 de lei.

Au fost indisponibilizați 316.125 de euro, 591.602 lei, 205 autoturisme și 2.551 de grame de bijuterii/metale prețioase.

În  perioada 27 – 31 mai 2024, au fost desfășurate 107 acțiuni de amploare de administrare a probatoriului în 132 de dosare penale aflate în lucru, în cadrul acțiunii Jupiter.

În urma acțiunilor organizate în perioada menționată, la nivelul a 42 de structuri centrale și teritoriale de investigare a criminalității economice, au fost puse în aplicare 545 mandate de percheziție domiciliară și 238 mandate de aducere.

 În urma activităților desfășurate, au fost dispuse măsuri preventive față de 49 de persoane (față de 6 fiind dispusă măsura arestării preventive, față de una arestul la domiciliu, 25 fiind plasate sub măsura controlului judiciar și 17 reținute).

 Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, în cele 132 de dosare penale, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 39.840.466 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 221.512 țigarete, 100 kilograme de tutun vrac, 1.652.464 de lei, 56.795 de euro, 1.112 grame de bijuterii,  2.921 de litri de alcool, 18 kilograme de substanțe periculoase, 400 de metri cubi de material lemnos, 6.450 de litri combustibil şi alte bunuri, în valoare de 2.948.747 de lei.

Citește și: 

Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiștii din Constanța