Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
06:19 22 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Noutăți privind sumele trimise în țară Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor a publicat proiectul. Sancțiuni uriașe (document)

ro

17 Apr, 2018 04:03 4870 Marime text

Descarca document: oficiul-pentru-prevenirea-spalarii-banilor-sume-diaspora.rtf

Du-te la:

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
757 24 Jul, 2024 11:40 Percheziții România Polițiștii și procurorii descind la 8 adrese din București și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani (VIDEO)
819 05 Jul, 2024 11:56 Știri România DNA face cercetări într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani – Bugetul UE, prejudiciat cu peste 2 milioane de euro!
1172 24 Aug, 2023 15:04 Grup infracțional specializat în proxenetism și prostituție, destructurat de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții
1657 07 Jun, 2023 10:45 Elena Udrea, amânare la Curtea Supremă, în dosarul Hidroelectrica
1627 17 Mar, 2023 08:38 Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni cu jocuri de noroc și pariuri sportive. Vizați, cetățeni sârbi și români
1517 23 Mar, 2022 17:41 Adrian Cucu, numit şef al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Declarație de avere (DOCUMENT)
3929 23 Apr, 2021 00:00 Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, victorie în instanță. Decizia nu este definitivă
1971 13 Feb, 2020 12:43 Grup infracțional specializat în tăinuire și spălarea banilor, destructurat (galerie foto)
4771 12 Apr, 2019 00:00 Omul de afaceri constănţean Virgil Dulea a fost achitat definitiv
2705 17 Dec, 2018 00:00 Achitarea omului de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, amânată pentru 2019
2940 03 Apr, 2018 00:00 Vasile Cristache şi Iulian Zană, condamnaţi
1748 28 Mar, 2018 07:49 Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei
1625 20 Dec, 2017 08:01 Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare
2795 15 Sep, 2017 00:00 Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate
2566 03 Mar, 2016 00:00 Procurorii Anticorupţie cer încătuşarea lui Cristian Rizea. A fost propus candidat la parlamentare la Constanţa


Ultimele articole din aceeasi categorie
322 18 Nov, 2024 20:02 Camera Deputaților Microîntreprinderile bune platnice beneficiază de majorarea bonificaţiei la 5% din impozitul pe profit (DOCUMENT)
351 17 Nov, 2024 15:31 Tot mai multe firme se dizolvă în România. Județul Constanța, pe locul doi la firme dizolvate
416 17 Nov, 2024 13:53 Progres în cadrul proiectului Neptun Deep. Transocean Barents-unitatea mobilă de foraj offshore a ajuns în Constanța
987 16 Nov, 2024 13:40 Firme Constanța O nouă societate, deschisă în Năvodari. Iată cu ce se ocupă
515 16 Nov, 2024 12:20 Firme Constanța Un nou restaurant, deschis în Lumina. Iată cine îl conduce
342 15 Nov, 2024 21:11 Plăți pentru peste 600.000 de fermieri, efectuate de APIA

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2024 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro