Andi-Sergiu Babinciuc rămâne în arest preventiv (referat propunere arestare)

 

Magistraţii Tribunalului Constanţa au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de către Andi Sergiu Babinciuc de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire a acesteia. Decizia nu este definitivă.
 
Andi-Sergiu Babinciuc, fiul omului de afaceri Cameliu Babinciuc, este cercetat de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanța pentru evaziune fiscală, spălare de bani (două infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
 
Conform DNA, „începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de către membrii familiei Babinciuc şi de apropiaţi de-ai acestora au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer al sumelor având o provenienţă ilicită către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor astfel fraudate“.

Citeşte şi Iată referatul în baza căruia Andi-Sergiu Babinciuc a fost arestat preventiv (document)