Percheziții România Descinderi la 5 societăți comerciale, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 300.000 de lei

La data de 29 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico -Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat 6 percheziții domiciliare în municipiul București, se arată într-un comunicat emis de IPJ Constanța.
 
Perchezițiile au avut loc la locuința  unui bărbat de 28 de ani și la 5 puncte de lucru ale unor societăți comerciale, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
 
Activitățile s-au desfășurat în continuarea a cinci percheziții domiciliare efectuate, în aceeași cauză, la datele de 13 august a.c. și 22 august a.c., în municipiul București.
 
Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, la data de 25 iulie a.c., un bărbat, de 59 de ani, cu scopul obținerii unor foloase materiale injuste, s-ar fi folosit de un cont bancar deschis pe numele unei societăți comerciale și l-ar fi indicat, ulterior, unui furnizor de servicii, ca aparținând unei alte societăți comerciale (colaboratoare veche a furnizorului de servicii în cauză).
 
Operațiunea de inducere în eroare ar fi avut loc cu sprijinul bărbatului de 28 de ani, care ar fi acordat sprijin logistic și cunoștințe de specialitate în domeniul IT.
 
Astfel, prin inducerea în eroare a persoanei juridice vătămate, s-ar fi efectuat un transfer bancar de 300.000 de lei, spun anchetatorii.
 
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, 5 laptopuri, 6 telefoane mobile și 3 stick-uri de memorie.
 
În acest caz cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
 
Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
Percheziții Constanța Trei bărbați suspectați că au imobilizat un cioban și i-ar fi furat oile, reținuți de polițiști