Prejudiciu estimat la peste 15 milioane de euro 16 persoane, trimise în judecată de DIICOT, în dosarul FC Petrolul

Alături de cei trei, au mai fost deferiţi justiţiei Marius Alexandru Gîscă, Petre Gheorghe Daniel, Dragoş Ioan Viorel Constantin, Spirea Daniel Stoica, Vasile Stoicescu, Răzvan Mihail Truşu, Mihai Cosmin Coşconel, Florian Negrea, Traian Dinu, Denisse Nicoleta Adlah, Ioana Manuela Borzia, Maria Clarisa Vârceoroveanu şi Cristina Capră.
 
Potrivit Registrului Comerţului, numele Ioanei Manuela Borzia apare în SC Zogic Farm SRL, cu sediul în localitatea Corbu, din judeţul Constanţa. În firmă, asociaţi persoane fizice sunt Ioana Manuela Borzia, născută la data de 16.05.1982, în Constanţa, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 52%, dar şi Paul-Cătălin Tolea, născut la data de 16.05.1982, în Buftea, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 48%. SC Zogic Farm SRL este administrată de Ioana Manuela Borzia şi are ca obiect de activitate „comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate“. Facem precizarea că am încercat să obţinem un punct de vedere de la reprezentanţii Zogic Farm SRL, cu privire la dosarul instrumentat de DIICOT, însă acest lucru nu a fost posibil. Şi asta pentru că la numărul de telefon pus la dispoziţie de Registrul Comerţului a răspuns o femeie care ne-a declarat că nu are nicio legătură cu firma mai sus precizată, după care a închis telefonul.

 Părţi responsabil civilmente 

 În cauză, părţi responsabil civilmente sunt: SC Fotbal Club Petrolul SA, SC Imperial Media SRL, SC Imperial Media SRL prin lichidator judiciar Podoreanu Insolv IPURL, SC Euro Vest Trading SRL, SC Euro Vest Trading SRL prin administrator judiciar Management Consult IPURL, SC Logicity Solution Agency SRL, SC Gentech RO SRL, SC Gentech RO SRL prin lichidator judiciar R&R Proinsolvenţă SPRL, SC Agatha Plant SRL, SC Green Factory Design SRL, SC De Frânghii Construcţii Transporturi Daniel SRL, SC De Frânghii Construcţii Transporturi Daniel SRL prin administrator judiciar Dinu Urse şi Asociaţii SPRL, SC Gazpet Instal SRL, SC Quasar LTD SRL, SC Mineral Exchim SRL, SC Sinclair Group SRL, SC Sinclair Group SRL prin administrator judiciar Extrem Insolv IPURL, SC Jif SRL şi SC Euro Grup SRL. Mai departe, părţile civile sunt Finanţelor Publice din Prahova, Constanţa, Giurgiu, Ilfov Şi Bucureşti.

 Arest la domiciliu

Zilele trecute, judecătorii Tribunalului Prahova au dispus înlocuirea măsurii arestării preventive luate faţă de Petre Gheorghe Daniel, Marius Alexandru Gîscă, Marius Mihai Bucuroiu, cu măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea, tot atunci, Daniel Stoica Spirea a fost scos din arest preventiv şi plasat sub control judiciar pe o durată de 60 de zile. Tot judecătorii din Prahova au înlocuit măsura arestării preventive luată faţă de Nicolae Capră, Daniel Capră, Dragoş Ioan Viorel Constantin, cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia Tribunalului Prahova nu a fost definitivă, ea fiind atacată la Curtea de Apel Ploieşti, instanţă care a respins cererile formulate de Marius Mihai Bucuroiu, Marius Alexandru Gîscă, Petre Gheorghe Daniel şi Spirea Daniel Stoica, privind înlocuirea măsurii arestării preventive luate faţă de aceştia cu o altă măsură preventivă. De asemenea, magistraţii au înlăturat dispoziţiile privind înlocuirea măsurii arestării preventive luate faţă de inculpaţii Nicolae Capră, Daniel Capră şi Dragoş Ioan Viorel Constantin cu măsura arestului la domiciliu. Pe cale de consecinţă, Curtea de Apel Ploieşti a menţinut măsura arestării preventive a inculpaţilor Bucuroiu, Capră, Gîscă, Gheorghe, Stoica şi Constantin.

 Următorul termen, pe 2 februarie

Conform DIICOT, „o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti, au iniţiat, în anul 2012, o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti“.

„Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit). De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive. Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este 15.400.000 de euro“, au conchis procurorii.
 
Citeşte şi
 
Capră, Gîscă, Bucuroiu, Daniel, Constantin şi Stoica
Administratorii şi directorul general al Fotbal Club Petrolul, arestaţi preventiv