Descinderi de amploare la o grupare infracțională. S-au obținut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri!

• Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, desfășoară marți dimineața 47 de percheziții în București și mai multe județe, vizând destructurarea unei grupări care a obținut milioane de euro prin vânzarea frauduloasă de terenuri aparținând unor firme cu acționariat străin.

Procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice, desfășoară marți dimineața 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș.

Aceste acțiuni au ca scop destructurarea unei grupări care a obținut milioane de euro prin vânzarea frauduloasă de terenuri ce aparțineau unor firme cu acționariat străin, care nu au avut activități comerciale în ultimii ani.

Astăzi, a fost sesizată Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Cercetările au fost desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală. 


Oficial de la Poliția Română

În urma activităților desfășurate, în zilele de 10 și 11 decembrie a.c., a fost dispusă reținerea, pentru 24 de ore, față de 16 persoane și măsura controlului judiciar față de 10 persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

La percheziții, au fost descoperite și ridicate laptopuri, telefoane mobile,  medii de stocare a datelor, ștampile cu impresiunile unor instituții publice, societăți notariale, societăți comerciale, documente (contracte de vânzare cumpărare, acte proprietate imobile) a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată la emiterea unor documente oficiale, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă.


Astăzi, a fost sesizată Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.

Cercetările au fost desfășurate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală. 



Situația inițială 


La data de 10 decembrie 2024, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Poliției Sectorului 3 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Sectorului 1 București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pun în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.  

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, în toamna anului 2021, 4 persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care, pe parcurs, ar fi aderat ori ar fi acordat sprijin alți 28 de membri. 

Membrii acestei structuri, bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare, ar fi acționat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obținerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor, aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin și care nu ar fi desfășurat activitate comercială în ultimi ani. 

Foloasele patrimoniale vizate ar fi constat în imobile evaluate la  aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum și 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, existenți în conturile altor societăți. 

Punerea în executare a planului infracțional de către membrii grupării de criminalitate organizată ar fi presupus falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce ar fi condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care persoanele cercetate ar fi uzat, ulterior, dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți. 

De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate și declinându-și calități mincinoase, membrii grupului infracțional ar fi indus în eroare reprezentanții  unor societăți comerciale, cu drept de dispoziție și control asupra activelor patrimoniale și persoane vătămate interesate în achiziționarea unor suprafețe de teren situate în zone strategice în municipiul București și județul Ilfov, scopul fiind obținerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative.

Peste 40 de persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală. 

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Cluj, Brașov și Bacău, serviciilor de combatere a criminalității organizate Satu Mare, Sălaj și Olt și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, grupărilor mobile de jandarmi Cluj și Brașov, inspectoratelor de jandarmi județene Satu Mare, Bacău și Olt.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



Citește și:

Oferi mită funcționarilor publici străini? România introduce pedeapsa cu închisoarea! (DOCUMENTE)