Dosarul „Murfatlar“, „bombă“ de la DNA! Mai mulţi vameşi din Constanţa, în colimatorul Anticorupţiei (document)

Murfatlar România SA a fost înfiinţată în anul 2002 şi are ca activitate comercială principală comerţul cu ridicata al băuturilor şi, în secundar, printre altele, distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, fabricarea vinurilor din struguri, fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, fabricarea berii ş.a.
 
ZIUA de Constanţa prezintă referatul cu propunere de arestare preventivă formulat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul denumit generic „Murfatlar“, cauză în care a fost calculat un prejudiciu în dauna bugetului de stat de aproximativ 600 de milioane de euro, prin conduita presupus frauduloasă a unor societăţi din domeniul băuturilor alcoolice.
 
În dosar, George Ivănescu, acţionar la Murfatlar, a fost arestat preventiv, alături de Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu.
 
În referatul cu propunere de arestare preventivă se face referire şi la „extinderea urmăririi penale pentru fapte noi“, fiind vizaţi mai mulţi angajaţi ai statului român acuzaţi de abuz în serviciu. Printre aceştia se află şi nouă persoane din Constanţa!
 
Procurorii DNA arată că, „în perioada 5.03.2013 - 10.11.2013, funcţionarul public Ţene Dragoş Cristian, în calitate de inspector în cadrul B.V.I. (Birou Vamal) Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 19.678.854 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.

Vameş, gardist, contabil, profesor şi candidat la Parlament
De unde vin inspectorii antifraudă Constanţa?

Mai departe, conform DNA, „în perioada 5.03.2013 - 5.09.2013, funcţionarul
public Mocanu Ionel-Daniel, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 1.186.629 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.

 
„În perioada 5.03.2013 - 5.09.2013, funcţionarul public Baciu Aurelia, care, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 1.186.629 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“, se mai arată în documentele DNA.
 
Procurorii Anticorupţie mai spun că, „în perioada 5.03.2013 - 5.05.2014, funcţionarul public Neagu Ionel, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 25.132.531 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Tot în capitolul „extinderea urmăririi penale pentru fapte noi“ se mai arată că, „în
perioada 1.07.2013 - 5.05.2014, funcţionarul public Nezir Elmaz, care, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 23.946.667 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
„În perioada 5.03.2013 - 1.09.2013, funcţionarul public Voicu Liviu, în calitate de şef birou autorizări în cadrul DJAOV Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 19.678.854 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.

 
Ioan Alexandru Mateiciuc, în calitate de director executiv adjunct care a asigurat funcţia de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) în lipsa titularului, este bănuit că, „în perioada 5.03.2013 - 19.07.2013 şi 18.09.2013 - 14.11.2013, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 19.678.854 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Viorel Constantin Dima, director executiv al DJAOV Constanţa, este suspectat că, „în perioada 19.07.2013 - 1.09.2013, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 765.567 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Florentina Ioana, director executiv al DJAOV Constanţa, este acuzată că, „în perioada 1.09.2013 - 18.09.2013, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 765.567 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Nicolae Cristian Stăniguţ, în calitate de director executiv al BVI Constanţa, este suspectat că, în perioada 15.11.2013 - 5.05.2014, „nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 23.945.902 lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Tot procurorii DNA mai arată că, „în perioada ianuarie 2013 - septembrie 2014, deşi au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu despre creanţele în domeniul accizelor şi obligaţiile restante cu mai mult de 30 de zile faţă de termenul legal de plată, inspectorii vamali Ţene Dragoş Cristian (1.01.2013 - 10.11.2013), Mocanu Ionel-Daniel (1.01.2013 - 5.09.2013), Baciu Aurelia (1.01.2013 - 5.09.2013), Neagu Ionel (2013 - 2014), Nezir Elmaz (01.07.2013 - 11.09.2014) şi Voicu Liviu (şef Birou Autorizări 23.01.2013 - 01.09.2013), toţi din cadrul Biroului Autorizări din DJAOV Constanţa, respectiv BVF Constanţa, nu au
întocmit referat cu propunere de suspendare a autorizaţiilor de antrepozit fiscal nr. (...) şi nr. (...), deţinute de SC Murfatlar Romania SA“.
 
Cei de la Anticorupţie mai precizează că „abia în luna septembrie 2014, funcţionarii din cadrul BVF Constanţa au dat relevanţă informărilor cu privire la obligaţiile fiscale restante înregistrate de SC Murfatlar România SA şi au aplicat prevederile legale referitoare la suspendarea autorizaţiilor de antrepozit vamal de producţie“ şi că, „urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii din cadrul DJAOV Constanţa nominalizaţi anterior, SC Murfatlar Romania SA şi-a continuat activitatea în cadrul antrepozitului fiscal, acumulând noi creanţe fiscale la buget general consolidat de la 31.356.550 de lei în luna decembrie 2012 la 78.518.025 de lei în luna septembrie 2014“.
 
„(…) Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în speţă, sunt: autorizarea antrepozitelor fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi (la Ploieşti, jud. Prahova, la Poşta Câlnău, jud. Buzău, şi la Murfatlar, jud. Constanţa), cu încălcarea dispoziţiilor legale, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă, îngăduinţa funcţionarilor publici cu atribuţii de serviciu în materie care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deşi societăţile au înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant“, au conchis procurorii.
 
Referatul DNA poate fi citit integral accesând secţiunea „Documente”.

Citeşte şi

Murfatlar şi DNA-ul
Afacerile persoanelor încătuşate în dosarul „Euroavipo”​

Dosarul Murfatlar. Procurorii Anticorupţie fac noi precizări. Este vizat şeful de la Antifraudă (documente)
 
Sursa foto: Opinia-Buzău.ro şi Google Maps