Parchetul European a trimis în instanță un cetățean român și o companie, într-un caz legat de fraudarea fondurilor UE destinate Deltei Dunării

 

• Săptămâna trecută, Parchetul European (EPPO) din București a depus un rechizitoriu la Tribunalul București împotriva unui cetățean român și a unei firme, pentru fraudă ce implică un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanțat de UE. 
   

Săptămâna trecută, Parchetul European (EPPO) din București a depus un rechizitoriu la Tribunalul București împotriva unui cetățean român și a unei firme, pentru fraudă ce implică un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanțat de UE, conform unui comunicat din partea EPPO. 

Este în discuție un proiect de extindere a activităților unei companii active în transportul de mărfuri pentru a include și serviciile de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele, cofinanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, care sprijină dezvoltarea Deltei Dunării. Contribuția UE și cea națională la proiect au reprezentat 70,95% din totalul costurilor eligibile. Pentru a primi contribuția UE, beneficiarul trebuia să ateste că dispune de resurse financiare pentru propria contribuție la proiect. 

Totuși, potrivit cercetării, inculpatul, acționând în interesul și în numele societății, a folosit intenționat documente și declarații falsificate, inclusiv un extras de cont bancar falsificat, care să ateste că societatea dispune de capacitatea financiară necesară implementării proiectului. 

Acționând în acest fel, se consideră că compania a obținut în mod ilegal aproximativ 593 000 de euro din fonduri europene (2 758 669 RON) și aproximativ 104 000 de euro (486 824 lei) de la bugetul național.

În cadrul cercetării au fost ridicate imobile și utilaje grele, în vederea despăgubirii prejudiciului estimat. 

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă închisoare între trei și zece ani și jumătate. Compania se poate confrunta cu sancțiuni de până la 420 000 EUR și confiscare.

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la probarea vinovăției de către instanțele judecătorești române competente.


EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de cercetarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor contra intereselor financiare, a încheiat sursa citată



Citește și:
Parchetul European: Oamenii lui Kövesi au pătruns în sediul Prefecturii Maramureș și în 14 locuințe ale unor oficiali