Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ

//

Percheziții în România și Finlanda, într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani

23 Nov, 2020 15:12 Ana-Maria VOICU 1374 Marime text

perchezitii in romania si finlanda intr un dosar de trafic de persoane si spalare de bani 734016

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii

Articole asemanatoare

540 11 Dec, 2024 16:43 Descinderi de amploare la o grupare infracțională. S-au obținut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri!

1690 11 Mar, 2024 17:00 Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)

785 06 Mar, 2024 12:14 Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)

666 18 Jan, 2024 14:52 UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

2446 15 Dec, 2023 17:00 Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)

898 13 Dec, 2023 17:30 Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE

1239 23 Nov, 2023 13:54 Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)

1090 23 Aug, 2023 13:52 Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor

1785 04 May, 2023 15:48 Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți

1027 01 May, 2023 13:15 Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru spălare de bani, reținut la Constanța

1619 15 Mar, 2023 13:47 Doi cetăţeni români, arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari. Cum acționau suspecții

2116 14 Dec, 2022 07:51 Percheziții de amploare la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave! Printre județele vizate, și Constanța (VIDEO)

1396 25 Nov, 2022 14:56 Percheziții la persoane bănuite de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Un cetățean britanic, reținut

1906 05 May, 2022 12:23 DIICOT Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor. Imobile și autoturisme de lux, cumpărate de suspecți (GALERIE FOTO)

1896 29 Dec, 2021 15:57 Dorin Cocoş, fostul soț al Elenei Udrea, condamnat la un an de închisoare pentru spălare de bani în dosarul Microsoft

Ultimele articole din aceeasi categorie

87 23 Dec, 2024 20:29 Litigiul dintre Mid Work Consulting SRL din Constanța și Spitalul Orășenesc Hârșova, pe masa magistraților (DOCUMENT)

204 23 Dec, 2024 17:34 „Șacalul”, suspectul crimelor din Constanța, trimis în judecată

242 23 Dec, 2024 17:00 Tâlhărie în Satul de Vacanță din Constanța! Un bărbat a fost atacat cu un spray lacrimogen și deposedat de bani! Presupusul agresor, sătul de arestul preventiv. A cerut acasă! (MINUTA)

288 23 Dec, 2024 16:40 Revoltător! Polițist lovit și amenințat cu moartea de un șofer băut! Suspectul a fost trimis în judecată

495 23 Dec, 2024 16:22 Vești de ultim moment! Judecătoria Mangalia a admis cererea de schimbare a încadrării faptelor, în cazul lui Vlad Pascu! (MINUTA)

240 23 Dec, 2024 14:05 Cine îl va înlocui pe senatorul AUR, Nicolae Vlahu în Consiliul Județean Constanța?

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2024 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro