Rechizitoriu pentru Herli Sof SRL, firma care administrează Autogara Sud, din Constanța! (DOCUMENT)

 
 

• Acționar majoritar al SC Herli-Sof SRL (inculpată în prezenta cauză) este Marcon Star SRL, din Constanța, care este controlată, la rândul ei, de Hermes SRL, cu 95.45%, de Marigen Prod SRL, cu 4.55%, ambele din Medgidia.  
• Acționar unic al Hermes SRL este Marigen Prod SRL, iar ca administrator figurează Elena Odeta Butnaru, soția lui Marian Butnaru, șeful Agenției Teritorială a Autorității Rutiere Române Constanța. 
• Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.  
• Rechizitoriul poate fi citit integral accesând secțiunea Documente.

 
 
Magistrații de la Judecătoria Constanța urmează să stabilească primul termen în faza camerei preliminare în dosarul în care procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au dispus trimiterea în judecată a societății comerciale Herli-Sof SRL, cea pe care funcționează Autogara Sud Constanța, din vecinătatea Gării CFR Constanța. Tot în acest dosar a mai fost deferită justiției, Diana Florentina Anagnoste, administrator Herli-Sof SRL. Potrivit portalului instanțelor de judecată, compania Metropolitan SRL apare ca parte vătămată.
 
Recent, Niţă Maria-Andreea, titular al completului P2, judecător în cadrul Secției Penale a Judecătoriei Constanța, investit inițial cu soluționarea dosarului, a formulat o cerere de abținere, solicitarea fiind admisă. Pe cale de consecință, cauza va fi repartizată spre soluționare, în mod aleatoriu, unui alt complet de judecată, în conformitate cu prevederile art. 110 din Regulamentul de Ordine interioară.  
 
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
 
Pe scurt, acuzațiile aduse de anchetatori sunt de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, constând în 26 de acte materiale, reprezentate de 26 de facturi fiscale false emise în perioada aprilie 2019 – mai 2021.
 
Conform magistraților, facturile emise aparent în fals, ce atestau activități comerciale aparent nereale, ar fi fost prezentate în instanță pentru obținerea unui titlu executoriu împotriva societății pretins debitoare, titlu cu care, ulterior, societatea s-ar fi adresat unui executor judecătoresc pentru punerea în executare.
 
Oficial, din rechizitoriul procurorilor
 

Detaliat, în rechizitoriul întocmit, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța arată, printre altele, că „fapta dedusă judecății și reținută ca atare în sarcina inculpaților, constă în aceea că aceștia au creat și au folosit efectiv într-un proces civil (plus procedurile accesorii aferente procedural) - un set de înscrisuri falsificate, pentru obţinerea pe această cale a unui titlu executoriu, ce a constat în sentinţa civilă nr. 330/15.03.2022 pronunţată de către Tribunalul Constanța în dosarul nr. 23764/212/2021“.
 
„Ulterior realizării acestei consecințe juridice scontate“, se mai arată în rechizitoriu, „inculpații au continuat demersurile ilicite, în sensul că au pus în executare titlul obținut prin falsificarea actelor/prenisa - după cum se va arata ulterior - în cadrul dosarului nr. 60/SME/2022 al executorului judecătoresc SME“.
 
„S-a constatat deci că este vorba de un set de documnente false - (respectiv facturile cu seria HSCT emise de SC H - S SRL și nr. 7942/05.04.2019, 7999/06.05.2019. 8204/05.09.2019, 8269/08.10.20/9, 8287/06.11.2019, 8361/05. 12.2019, 8383/13.01.2020, 8535/30.04.2020, 8609/29.06.2020, 8649/27.07.2020. 8706/25.08.2020, 8749/23.09.2020, 8047/05.06.2019, 8103/05.07.2019. 8433/05.02.2022. 8516/06.03.2020. 8564/29.05.2020. 8797/26.10.2020. 8834/23.11.2020 și 8870/28.12.2020) - aferente sumei de 170.550,36 lei“, spun procurorii.  
 
Debit total de 1.107.499,50 lei
 
„Conform situației inițiale/paradigrna a cercetărilor, această „manevră dolosivă“ a avut ca și consecință juridico-financiară adaugarea (ilicită) de către inculpați / la pretentiile formulate, a sumei nedatorate de persoanele vătămate, la pretențiile de 859.429,12 lei, cu titlu de „penalități“ - ca parte dintr-un debit total de 1.107.499,50 lei, calculat până la data de 27.06.2022 de către executorul judecătoresc S.M.E., debit care este în mod normal și real economic, în cea mai mare parte, absolut nedatorat. Mai mult, aceste asa zise „datorii“ - au crescut artificial între timp, generând un context în care inculpații scontează obținerea unor mari sume de bani - toate fiind rezultat direct al emiterii / utilizării unor acte contrafăcute în fond și formă“, se mai arată în actul de sesizare a instanței.

 
„Asa cum se va explica în continuare, drept rezultat al folosirii unor înscrisuri contrafăcute, parte în formă, parte și în fond, inculpații au obținut o consecință juridică ilegitimă, adică a unui titlu relativ la un debit „crescut artificial semnificativ“ - pe care l-au și pus în executare, ca parte a unui demers ce a vizat o «îmbogățire fără justă cauză, dar prin depășirea barierelor legii penale și ale morale înseși...»“, după cum se arată în rechizitoriu.
 
Procurorii mai arată că „în concret, titlul executoriu constând în sentință civilă nr. 330115.03.2022 pronunțată de către Tribunalul Constanța, în dosarul nr. 23764/212/2021, folosit de către executorul S.M.E., a fost general deci și a avut la bază documente probatorii falsificate prezentate de inculpați judecătorului investit“.
 

„În procedura acțiunii în pretenții, creditorii urmăritori, la acea dată reclamanții/inculpații din această cauză, au prezentat judecătorului (cu rea credință și intenție directă) - adică inițial în dosarul nr. 23764/212/2021 al Tribunalului Constanța, pentru ,,dovedirea pretențiilor“, un set de documente comerciale, respectiv un număr de 26 facturi fiscale - falsiflcate așa cum am arătat mai sus. Aceste facturi fiscale, care au fost falsificate în prealabil - după cum se va puncta și analiza fiecare în parte - au fost depuse și în mod inerent luate în considerare „ca fiind bune/reale/autentice“ de către instanța civilă de judecată - (în contextul în care instanța civilă nu poate investiga decât în limite stricte actele ce îi sunt prezentate de părți) - iar în consecință directă a fost emisă sentința nr. 330/15.03.2022 a Tribunalului Constanța, în dosarul nr. 23764/212/2021, hotarare prin care s-a admis «cererea reclamanților/inculpați»“, potrivit rechizitoriului.

 
„Ulterior, aceasta a devenit titlu executoriu și a fost folosită de către executorul judecătoresc SME, în vederea executării silite a SC M SRL, pentru suma totală de 1.420.217,65 lei (plus cheltuieli de executare în cuantum total de 21.870.03 lei), în cadrul dosarului de executarc nr. 60/SME/2022“, mai arată magistrații.
 
„Asadar“, continuă magistrații, „respectivele facturi contrafăcute au fost depuse de inculpați - la instanta de judecată, ele fiind baza probatorie ce a stat la baza pronunțării sentinței civile nr. 330/15.03.2022, în dosarul 23764/212/2021 a Tribunalului Constanța“.
 

„Cu riscul de a ne repeta în parte, arătăm acestea au fost depuse fiind «ștampilate și semnate în fals«, iar efectul/urmarea imediată a acestei activități ilegale a avut drept consecință juridică directă pronunțarea respectivei hotărâri de către instanța de judecată, în contra realității factuale. Ulterior, respectiva hotărâre judecatorească fost folosită de către executorul judecătoresc S.M.E., în vederea executării silite a SC M SRL, pentru suma totală de 1.442.087,68 lei (din care debit reprezintă inițial 1.420.217, 65 lei, iar cheltuieli de judecată reprezintă 21.870, 03 lei) - debit ce este actualizat ca efect continuu al falsurilor investigate“, se precizează în rechizitoriu.

 
Actul de sesizare a instanței poate fi citit integral accesând secțiunea Documente.
 
Despre Herli-Sof SRL
 
Potrivit Termene.ro,  SC Herli-Sof SRL se ocupă de activități de servicii anexe pentru transporturi terestre, are sediul pe strada strada Theodor Burada, iar ca asociați apar Marcon Star SRL, cu 50%, din Constanța, Anagnoste Diana Florentina, cu 16.667%, Motoc Sofia Maria, cu 16.667%, și Motoc Marius-Cosmin, cu 16.666%.
 
Ca administrator apare, potrivit Termene.ro, Anagnoste Diana Florentina.
 
Anagnoste Diana Florentina mai apare în Limaso SRL iar în trecut a figurat în Dep Consulting Management SA (radiată).
 
Motoc Marius-Cosmin apare în Limaso SRL și în Delmar Agrocereal SRL, iar în trecut a apărut în Dep Consulting Management SA, Difeco SRL și în Motoc Marius-Cosmin Persoană Fizică Autorizată, radiate.
 
Motoc Sofia Maria apare în Limaso SRL, iar în trecut a figurat în Dep Consulting Management SA.
 
Pentru 2022, cifra de afaceri netă declarată a fost de 638.372 de lei, în timp ce profitul net a fost de 50.689.
 
Marcon Star SRL
 
Marcon Star SRL se ocupă de alte transporturi terestre de calatori, are sediul social pe strada Th.Burada, Constanța, și este controlată de Hermes SRL, cu 95.45%, din Medgidia și de Marigen Prod SRL, cu 4.55%, din Medgidia.
 
Ca administrator apare Grofu Dănuț Mircea.
 
Pentru 2022, cifra de afaceri netă declarată a fost de 4.360.742 de lei, iar pierderea netă a fost de 181.219 de lei.
 
Hermes SRL se ocupă de restaurante, are sediul social pe strada Republicii, Medgidia, județ Constanța.
 
Ca acționar unic apare Marigen Prod SRL, iar ca administrator apare Butnaru Elena Odeta, soția lui Marian Butnaru, șeful Agenției Teritorială a Autorității Rutiere Române Constanța. 
 
Cu mai multe contracte publice, firma a raportat, pentru 2022, o cifră de afaceri netă de 7.686.557 de lei și un profit net de 3.253.776 de lei.     
 
Marigen Prod SRL se ocupă de alte activitati de alimentatie, are sediul social pe strada Tudor Vladimirescu, Medgidia, județ Constanța, și îi are ca asociați pe Butnaru Elena Odeta, cu 90.9 %, Butnaru Blanca-Elena, cu 4.55 % și pe Butnaru Dragoș-Marian, cu 4.55%.
 
Ca administrator apare Butnaru Elena Odeta.
 
Butnaru Blanca-Elena mai apare în Chrisel Biopro SRL iar Butnaru Dragoș-Marian în Xtreme Fitness SRL.
 
Pentru anul 2022, firma a declarat o cifră de afaceri netă de 1.135.033 de lei și un profit net de 345.743.
 
Despre Metropolitan SRL
 
Metropolitan SRL este controlată de Gelil Eserghep, președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România, (UDTTMR), are sediul social pe strada Delfinului, Ovidiu, județ Constanța, și este administrată de Ali Erdogan Elvis. Cei doi mai apar în G.G.G. Auto Total SRL, din Constanța.
 
Cu mai multe contracte publice, firma a declarat pentru anul 2022, o cifra de afaceri netă de 29.714.217 și un profit net de 1.327.060.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Herli Sof SRL, firma care administrează Autogara Sud, din Constanța, trimisă în judecată! Metropolitan SRL, parte vătămată
 
Se cere insolvența Nordis Management SRL! Judecătorii au stabilit primul termen
 
Nordis Management, „obligată“ de Tribunalul Constanța la „finalizarea, recepţionarea şi intabularea“ unui apartament. Dosarul, în apel