Și-a cumpărat parfum și lanț de aur O femeie din Constanța, pusă sub supraveghere după ce a efectuat tranzacții la eMAG fără acordul păgubitului

 
Inculpata Moga Florentina-Cristina a pierdut la Tribunalul Constanța procesul cu partea vătămată SC Gep Car Concept SRL, în care a fost acuzată de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
 
Ea a primit de la instanță o pedeapsă de punere sub supraveghere timp de trei ani. Pe durata termenului de supraveghere, inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;
b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d)să comunice schimbarea locului de muncă;
e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
 
Iată minuta Tribunalului:

 
Moga Florentina-Cristina a făcut apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța.
 
Instanța superioară a amânat cauza pentru finalul lunii aprilie a.c., după ce judecătoarea Alina Crasovschi a formulat declarație de abținere, aprobată ulterior.



 
Inculpata a folosit cardul persoanei vătămate pentru cumpărături la eMAG
 
În sarcina inculpatei s-a reținut că în data de 14.04.2021 respectiv în data de 15.04.2021, utilizând fără consimțământul titularului datele de identificare ale cardului emis de B.C.R. S.A. pe numele persoanei vătămate SC ### ### ####### SRL, a efectuat două plăți, una în valoare de 364,98 lei și cealaltă în valoare de 415 lei, ambele către platforma de comerț electronic eMAG, cu prilejul fiecăreia dintre cele două operațiunii de debitare fiind accesat fără drept sistemul informatic al băncii emitente a cardului.
 
S-a arătat că, în drept, faptele inculpatei #### ##########-########, în data de 14.04.2021 respectiv în data de 15.04.2021, utilizând fără consimțământul titularului datele de identificare ale cardului emis de B.C.R. S.A. pe numele persoanei vătămate SC ### ### ####### SRL, a efectuat două plăți, una în valoare de 364,98 lei și cealaltă în valoare de 415 lei, ambele către platforma de comerț electronic eMAG, cu prilejul fiecăreia dintre cele două operațiunii de debitare fiind accesat fără drept sistemul informatic al băncii emitente a cardului, întrunesc condițiile de tipicitate ale infracțiunilor de:
- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 250 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și

- accesul ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 360 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen.
 
În ceea ce priveşte modul de desfăşurare a urmăririi penale, s-a arătat că Prin ordonanța din data de 23.04.2021 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 și 2 C. pen. și accesul ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. 1 C. pen.
 
Prin ordonanța din data de 16.11.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 și 2 C. pen. în infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 C. pen.
 
Prin ordonanţa din data de 17.11.2023, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta #### ##########-########, pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 250 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. și - accesul ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 360 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 2 C. pen.
 
Prin ordonanţa procurorului din data de 27.11.2023, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpată, cu privire la infracțiunile în raport de care dobândise anterior calitatea de suspectă.
 
Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că infracţiunea cercetată există, a fost săvârşită de inculpată, și că aceasta răspunde penal, în temeiul art. 327 lit. a din C.proc.pen. s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei mai sus menţionate.
 
Ce a reținut instanța
 
Potrivit probelor administrate în cursul urmăririi penale, la data de 23.04.2021, organele de poliție au fost sesizate verbal de către numitul ##### #######, în calitate de administrator al persoanei vătămate S.C. ### ### ####### S.R.L., cu privire la faptul că în perioada 15-17.04.2021, persoane neidentificate au utilizat datele cardului bancar cu nr. #### #### #### 1827, atașat contului curent deschis pe numele societății comerciale la B.C.R. S.A., ocazie cu care au realizat mai multe tranzacții frauduloase, prejudiciul fiind de 787,52 lei.
 
Ca urmare a solicitărilor formulate, reprezentanții platformei de comerț electronic online, eMAG #######, au comunicat faptul că:
- în data de 14.04.2021, a fost plasată comanda nr. #193995851, în valoare de 364,98 lei, reprezentând un parfum ”######## ####### #### Girl 80 ml”, cu adresa de livrare a produsului – #### ######### ###. ####### Speranția nr. 38-40 ### ## ### # ap. M2 interfon 12 jud. #########, titular cont #### ########## tel. (...) și email #####################, respectiv
- în data de 15.04.2021, a fost plasată comanda nr. #193995851, în valoare de 415 lei, reprezentând un ”lanț aur 14K cu pandantiv infinit aur galben cu dimensiunile lanț 40-45 cm. Criss&co Jewelry tore #### Collection”, cu adresa de livrare a produsului – #### ######### ###. ####### Speranția nr. 38-40 ### ## ### # ap. M2 interfon 12 jud. #########, titular cont #### ########## tel. (...) și email #####################.
 
Astfel, s-a constatat că pentru ambele comenzi, adresa indicată în vederea livrării produselor achiziționate fraudulos în mediul online este reprezentată de domiciliul inculpatei #### ##########-########.
 
Cum a ajuns inculpata în posesia cardului
 
La data de 16.11.2023 a fost reaudiat numitul ##### #######, care a menționat că o cunoaște pe #### ########## și pe mama acesteia #### #### începând cu anul 2020, persoane împreună cu care a dezvoltat o relație de amiciție, care a constat atât în vizite la domiciliul acestora cât și întrevederi la restaurantul Colonadelor, apreciind că, în acele momente, profitând de neatenția acestuia, cele două persoane ar fi putut obține în mod fraudulos datele înscrise pe cardul său bancar, pe care ulterior le-au utilizat pentru a-și achita cele două comenzi plasate pe platforma de comerț electronic eMAG.
 
La întrebările organului de poliție ##### ####### a subliniat că nu a pus la dispoziția numitelor #### #### și #### ########## cardul său bancar pentru a face retrageri de numerar sau cumpărături, iar sumele în cauză nu reprezintă vreo datorie pe care acesta o avea față de sus-numitele sau vreo contraprestație a unor servicii furnizate de acestea.
 
Cum s-a apărat Moga Florentina-Cristina în cadrul audierilor
 
Audiată fiind în calitate de suspectă, inculpata #### ##########-######## a negat comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa.
 
A susținut că nu-l cunoaște pe persoana vătămată ##### #######, aspecte infirmate de acesta din urmă, precum și că nu a utilizat niciodată adresa de e-mail ##################### nici numărul de telefon ##########.
 
Cu ocazia audierii ca inculpată în faza de urmărire penală, #### ##########-######## a declarat că l-a cunoscut pe ##### ####### și că i-a cerut acestuia permisiunea de a-i folosi cardul pentru a realiza cele două comenzi, negând faptul că ar fi folosit vreodată postul telephonic (...) respectiv adresa de poștă electronică #####################, aspecte contrazise de relațiile furnizate de ING ####.
 
Audiată în cursul cercetării judecătorești, inculpata #### ##########-######## a recunoscut că a efectuat cele două tranzacții online, arătând însă că a avut acordul persoanei vătămate ##### #######.
 
Ce a reținut instanța în legătură cu declarațiile ei
 
Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine că inculpata #### ##########-######## a dat declarații contradictorii pe tot parcursul procesului penal, aceasta modificându-și apărările pe măsură ce organele de urmărire penală îi făcea cunoscut probatoriul amdinistrat în cauză.
 
Coroborând probele administrate în cauză, atât în faza de urmărire penală cât și în cursul cercetării judecătorești, instanța reține că vinovăția inculpatei este dovedită dincolo de orice dubiu, rezultând cu certitudine că inculpata #### ##########-######## a reușit să intre în posesia datelor cardului pe care acesta îl deținea, date pe care le-a utilizat în mod fraudulos, fără acordul titularului legitim, pentru a realiza două comenzi de pe platforma eMAG, anume un parfum și un lanț de aur, bunurile fiindu-i livrate inculpatei la adresa de domiciliu.
 
Totodată, instanţa reţine că faptele inculpatei au avut drept urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru activitatea de desfăşurare în condiţii de siguranţă a activităţilor de comerţ electronic, precum şi producerea unei pagube în patrimoniul persoanei vătămate SC ### ### ####### SRL.
 
Despre SC Gep Car Concept SRL
 
Conform termene.ro, Gep Car Concept SRL s-a înființat în februarie 2014, are sediul social în Constanța, strada Baba Novac nr. 177, iar domeniul principal de activitate este Activităţi de consultanţă în management.
 
În anul 2023, firma a raportat o cifră de afaceri egală cu 30.876 lei, un profit egal cu 4.244 lei, datorii egale cu 772 lei și 0 salariați.
 
Fondatorul firmei este Pîrvu Gabriel, care este asociat unic și administrator al societății.
 
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
De asemenea, pentru redactarea acestui articol au fost folosite și informații de pe termene.ro.
 
Citește și:
Angajată de la Hervis Sports Constanța, acuzată de delapidare! Colegii ar fi văzut-o pe Facebook purtând haine furate