Comcereal SA Tulcea convoacă acționarii. Situația financiară și alegeri în Consiliul de Administrație

•  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Comcereal SA va avea loc pe data de 28.04.2025, ora 13:00, la adresa din Constanţa, Str. Industrială nr. 1.
• Pe ordinea de zi se află mai multe puncte printre care:  prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025; aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2024, dar și alegerea a doi membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii Comcereal SA, Tulcea, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorului permanent aflat în funcţie.

 
Consiliul de Administraţie al societăţii Comcereal SA, cu sediul social în Tulcea, strada Isaccei nr. 73, judeţul Tulcea, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("A.G.O.A.") pentru data de 28.04.2025, ora 13:00, la adresa din Constanţa, Str. Industrială nr. 1.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("A.G.O.A.") pentru data de 29.04.2025, la ora 13:00, cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi Ioc.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare individuale ale anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea modalităţii de acoperire a pierderii înregistrată de societate la data de 31.12.2024.

3. Numirea auditorului Combined Ideas SRL pentru o perioadă de 1 an, pentru auditarea situaţiilor financiare individuale aferente anului financiar 2025 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea clauzelor financiare şi juridice ale contractului de servicii de audit financiar şi încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activităţi.

4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2024.


6. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii Comcereal SA, Tulcea, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorului permanent aflat în funcţie.

7. Mandatarea reprezentantului ARGUS - S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor să semneze, în numele şi pe seama societăţii Comcereal SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administraţie.

8. Aprobarea nivelului indemnizaţiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare, pentru anul financiar în curs şi pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2024.

9. Aprobarea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii.


10. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare şi a datei de 15.05.2025 ca "ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

11. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1405 din data de 21 martie 2025.
 
Despre Comcereal SA
 
Conform termene.ro, Comcereal SA a fost fondată în anul 1996 și obiectul de activitate este „depozitări”.  Acționarul majoritar al Comcereal SA este Argus SA, cu 95,3577% din acțiuni. Restul acțiunilor sunt deținute de acționari PPM și acționari persoane juridice.
Administratorii sunt Dorel Radu, Bogdan Stan și George-Gabriel Vișan.

În anul 2023, societatea a avut o cifră de afaceri de 12.630.388 lei, 33 de salariați, o pierdere de 4.072.328 lei și datorii de 509.123 lei.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
De asemenea, pentru redactarea acesui articol au fost folosite și infromații de pe termene.ro.
 
Citește și:
 
Indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie, aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Asociaților societății Comcereal SA Tulcea
 
Acționarii Comcereal SA Tulcea, convocați în adunare generală ordinară. Pe odinea zi, aprobarea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie