UPDATE 11. Răzvan Dimoftache, arestat preventiv Peste trei tone de carne expirată, confiscată de la două magazine din Tomis III (galerie foto+video)

În acest moment, polițiștii din Constanța (S.I.C.E.) ridică aproape o tonă de carne expirată, de la un magazin din Tomis III, mai exact din piața veche. 



Acțiunea se derulează sub coordonarea Parchetului și în colaborare cu DSV Constanța.

UPDATE 11, ora 17.04 - Ce spun procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

„Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au solicitat arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11 februarie 2016 şi până la data de 11 martie 2016, inclusiv, a inculpatului Dimoftache Răzvan, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
-  înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la inducerea în eroare a SC MJS şi a SC C SRL Tanacu, judeţul Vaslui, în numele şi pe seama SC C P SRL, întrucât a achiziţionat de la SC MJS  în perioada 7 noiembrie 2008 – 2 septembrie 2009, produse din carne, în sumă de 14.782 EURO, ce nu a fost achitată furnizorului şi cu care firma bulgară se consideră prejudiciată, iar în anul 2007 a indus în eroare SC C SRL cu sediul în comuna Tanacu, judeţul Vaslui, cu prilejul achiziţionării unor cantităţi de carne de vită, tranşată, pentru plata cărora a emis bilete la ordin ce nu au fost onorate la plată de banca trasă, furnizorul înregistrând un prejudiciu în cuantum de 22.028,33 lei;
- complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal,  în referire la SC CP SRL, întrucât a contribuit cu intenţie la omisiunea înregistrării în evidenţele contabile ale SC CP SRL de către suspecta P M a veniturilor rezultate din activitatea comercială;
- falsificare de instrumente oficiale prev. de art. 317 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC SP SRL, constând în aceea că a procedat la contrafacerea ştampilei de formă rotundă, purtând însemnele: „GUVERNUL ROMÂNIEI, AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR, DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CSVSA VEST 3 TULCEA CIRCUMSCRIPŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR”, precum şi la falsificarea ştampilelor emanând de la alte autorităţi;
- folosirea instrumentelor false prev. de art. 318 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la înmânarea acestor instrumente suspectului S M pentru a fi folosite de acesta în vederea achiziţionării produselor din carne de la persoana vătămată D D în numele şi pe seama SC SP SRL;
- falsificare de instrumente oficiale prev. de art. 317 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, întrucât în baza rezoluţiei infracţionale unice, în mod repetat, în perioada 2007 – 2012, a procedat la contrafacerea prin scanare a mai multor înscrisuri care conţineau amprenta ştampilelor unor instituţii din categoria celor prevăzute de art. 176 Cod penal, respectiv direcţii sanitar veterinare;
- folosirea instrumentelor false prev. de art. 318 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, întrucât în baza rezoluţiei infracţionale unice, în mod repetat, în perioada 2007 – 2012, a utilizat instrumentele oficiale contrafăcute prin scanare;

- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC SP SRL, întrucât a procedat la atestarea în mod nereal a înregistrării în evidenţele contabile a unor achiziţii de carne şi produse din carne în scopul diminuării bazei impozabile cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului;
- înşelăciune prev. de art. 244 alin. 2 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la inducerea în eroare a persoanelor vătămate D D, A M SA Dâmboviţa, în numele şi pe seama SC SP SRL Constanţa;
- instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal (două infracţiuni), în referire la SC CPSRL prin PM şi IŞ, constând în aceea că i-a determinat pe suspecţii P M şi I Ş să procedeze la declararea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa a unui sediu social fictiv al SC CP SRL în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, financiare şi vamale;
- participaţie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, constând în aceea că a determinat fără vinovăţie administratorul de drept al societăţii să ascundă sursa impozabilă constând în achiziţiile intracomunitare efectuate de la MJ Silistra – Bulgaria în perioada 7 noiembrie 2008 – 2 septembrie 2009, cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma de 37. 341 lei TVA şi impozit pe profit în sumă de 7.256 lei;
- participaţie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, a determinat fără vinovăţie administratorul de drept al societăţii să omită înregistrarea veniturilor în evidenţele contabile ale societăţii cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma de 58.815 lei reprezentând impozit pe profit şi cu suma de 69.842 lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată;
- conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că la data de 26.08.2015, în jurul orelor 16:07, a fost depistat pe str. Soveja din municipiul Constanţa, conducând un autoturism deşi avea anulat permisul de conducere de la data de 01.11.2013;
- instigare la evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, prev. de art. 47 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la activitatea SC S SRL Constanţa, constând în aceea că, în calitate de administrator de fapt la SC S SRL Constanţa, a determinat-o, cu intenţie pe suspecta B C, la omisiunea refacerii documentelor de evidenţă contabilă ale societăţii comerciale, în calitate de administrator, conform solicitărilor comisarilor Gărzii Financiare Secţia Constanţa;
- instigare la evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 4 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, prev. de art. 47 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la activitatea SC S SRL Constanţa, constând în aceea că în calitate de administrator de fapt la SC S SRL Constanţa a determinat-o pe suspecta BC să nu prezinte comisarilor Gărzii Financiare Secţia Constanţa documentele legale ale societăţii comerciale, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale;
- instigare la evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, prev. de art. 47 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la activitatea SC S SRL Constanţa, constând în aceea că în calitate de administrator de fapt la SC S SRL Constanţa a determinat, în mod direct, pe suspecta B C la omisiunea înregistrării în evidenţele contabile ale societăţii comerciale a veniturilor realizate în cursul lunilor februarie – martie 2013, cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul consolidat al statului a sumei de 80.295,74 lei, reprezentând impozit pe profit şi 120.443,61 lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la contrafacerea contractului de închiriere nr. 8 din 15.05.2012, încheiat cu SC EP SRL;
- fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la contrafacerea certificatelor sanitar veterinare în numele SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, în perioada 2007 – 2012;
- uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la folosirea certificatelor sanitar veterinare, contrafăcute, în numele SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, în perioada 2007 – 2012;
- fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 Cod penal, în referire la contrafacerea autorizaţiei de funcţionare a SC APC SRL, ulterior datei de 2.02.2016, împreună cu inculpata CDV a procedat la contrafacerea prin scanare a autorizaţiei de funcţionare a societăţii şi la afişarea acesteia pentru a crea aparenţa de legalitate a funcţionării societăţii, deşi la data de 2.02.2016 s-a formulat cerere de sistare a activităţii;
- uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, în referire la folosirea autorizaţiei de funcţionare a SC APC SRL, contrafăcute, ulterior datei de 2.02.2016, în referire la folosirea autorizaţiei de funcţionare a SC APC SRL, contrafăcute, ulterior datei de 2.02.2016;
- fals în declaraţii prev. de art. 326 Cod penal, în referire la cererea nr. 1446 din 2.02.2016 privind sistarea activităţii SC APC SRL;
- evaziune fiscală, în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, prin ascunderea sursei impozabile a SC APC SRL ulterior datei de 2.02.2016, deoarece în perioada 02.02 – 10.02.2016 a continuat activitatea comercială în mod ilicit prin ascunderea sursei impozabile cu consecinţa  prejudicierii bugetului consolidat al statului,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.
 
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanţa, spre competentă soluţionare.
Facem precizarea că desfăşurarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, conform procurorilor.

UPDATE 10, ora 16.12

Administratorul societății All Plus Consulting SRL, Răzvan Dimoftache, în baza căreia funcționau cele două magazine închise de DSV după ce s-a găsit peste trei tone de carne expirată, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă.

Citeşte şi EXCLUSIV. Răzvan Dimoftache, arestat preventiv în dosarul cărnii stricate​

UPDATE 9, ora 12.55

La aceste momente, Tribunalul Constanţa decide libertatea lui Răzvan Dimoftache. Oricare va fi decizia instanţei, ea va putea fi atacată al Curtea de Apel Constanţa. 
 

UPDATE 8, ora 12.03:

În urma controalelor, polițiștii din Constanța, sub coordonarea Parchetului și în colaborare cu DSV Constanța, au început în urmă cu câteva momente să scoată carnea expirată din magazin, aceasta urmând a fi distrusă. 

UPDATE 7, ora 11.22:

Un alt magazin de carne tot din Tomis III, situat mai aproape de piață, și care are aceiași proprietari a fost și el închis. Potrivit unor surse, și din acest punct comercial au fost confiscate 700-800 kilograme de carne. 

UPDATE 6, ora 10.51: 

În 2005, Gabriel Dimoftache și fiul său Răzvan, evidențiați într-un scandal de înșelăciune cu aproape două miliarde și jumătate de lei, au antecedente serioase în această activitate. În ciuda țepelor repetate, cei doi au scăpat de fiecare dată cu basma curată, beneficiind după toate probabilitățile de protecție din partea unor polițiști și procurori.

Citește și: Teparii Dimoftache

Potrivit presei locale, în 2013, autorităţile din Constanța au descins într-o măcelărie care nu mai avea autorizaţie de funcţionare, administrată de Răzvan Dimoftache. Pe atunci, aproximativ o tonă de carne alterată şi o altă cantitate de carne în pragul expirării au fost descoperite în incinta unui punct de lucru, situat pe Şoseaua Mangaliei, din Constanța. 

Citeşte şi A fost audiat afaceristul Dimoftache în cazul împuşcăturilor de la Dobrogea?

Falimentul lui Dimoftache

Procurorii au reluat cercetarile in dosarul inselaciunii orchestrate de Razvan Dimoftache

Razvan Dimoftache a luat 2,5 miliarde fara sa aiba intentie

Banca Romaneasca protejata de procurori in dosarul "Dimoftache-Building Star"

UPDATE 5, ora 10.42:

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, poliţiştii Seviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa au documentat activitatea infracţională a lui D. RĂZVAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă autoratului, instigării, complicităţii şi participaţiei improprii, înşelăciune, falsificare de instrumente oficial, folosire de instrumente false, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals în declaraţii; C. DANIELA VIOLETĂ , sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în fosma autoratului şi complicităţii, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în declaraţii; B. CRISTINA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscal, emitere de file de CEC fără disponibil la tras, fals privind identitatea, folosirea instrumentelor oficiale; P. MARICICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, cesiune fictivă de părţi sociale; S. MARIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de falsificare de instrumente oficiale; I. SENOL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evazine fiscală; S. DANIEL, sub aspectul săvârşirii infactiunii de falsificare de instrumente oficiale.
 
În fapt D. RĂZVAN, în calitate de administrator al unei SC în perioada 2007-2009, s-a sustras de la plata de la bugetul de stat cu suma totală de 128.657 lei, reprezentînd TVA şi impozit pe profit.
 
De asemenea, în cursul anului 2009, D. RĂZVAN a procedat la falsificarea instrumentelor oficiale constînd în ştampile, instrumente oficiale pe care le-a utilizat pentru a crea aparenţă de legalitate a cărnii şi a produselor din carne cu care s-a aprovizionat în calitate de reprezentant al SC.
 
Ulterior, în cursul anului 2013, sus-numitul, în calitate de administrator, a refuzat să pună la dispoziţia organelor fiscale documentele financiar contabile ale firmei, în vederea efectuării inspecţiei fiscale.
 
Având în vedere refuzul predării documentelor contabile, în urmă efectuării unei percheziţii domiciliare la sediul social al firmei a fost identificate peste 400 de înscrisuri contrafăcute prin scanare de către D. RĂZVAN, reprezentînd certifificate de sănătate publică falsificate, în scopul creării unei aparenţe de legalitate a provenienţei mărfurilor (carne şi produse din carne), cu care societatea s-a aprovizionat.
 
Totodată, au mai fost identificate o ştampila falsificată, precum şi un contract falsificat de închiriere spaţiu comercial.


 
Ulterior, organele fiscale au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat prin neînregistrarea contravalorii mărfurilor vîndute în suma totală de 200.739, 35 lei.
 
Având în vedere persistenţa infracţională a inculpatului D. RĂZVAN , care a desfăşurat activitate comercială în condiţii ilicite în numele şi pe seama a 3 S.C., s-au solicitat autorizaţii de percheziţii domicilare la sediul social şi puncte de lucru ale unei S.C., această a fost declarată inactivă că urmare a neîndeplinirii obligatiiilor declarative cu privire la taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, societatea nedepunind bilanţuri contabile anuale pentru perioada 2011-2014 .
 
Mai mult, începând cu anul 2013 , aceiaşi S.C. avea obligaţia să se înregistreze că plătitor de TVA, existând indicii că persoană juridică s-a sustras de la plata taxei pe valoarea adăugată prin nedeclararea veniturilor realizate.
 
Totodată, începând cu dată de 02.02.2016, societatea solicitase la D.S.V.S.A Constanţa anularea autorizaţiilor de înregistrare sanitat veterinară pentru pentru două puncte de lucru situate în Piaţă Tomis III Constanţa, menţionându-se în mod explicit că activitatea S.C. s-a închis .
 
Astfel, cu sprijinul S.A.S. Constanţa, poliţiştii SICE Constanţa, sub coordonarea Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Constanţa , împreună cu reprezentanţi ai DSVSA Constanţa şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă au efectuat , în dată de 10.02.2016 un număr de 7 percheztiii domiciliare , ocazie cu care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente contabile ale societăţii , alte înscrisuri , unităţi de calculator , telefoane mobile , sumele de 9.900 euro şi 3950 lei .
 
De asemenea , la cele două puncte de lucru ale societăţii din Piaţă Tomis III Constanţa a fost identificată o tonă carne şi produse din carne expirată necorespunzătoare consumului , care a fost ridicată şi predată în vederea distrugerii la o unitate economică specializată .
 
În cauza, urmează a se efectua o constatare tehnico-ştiinţifică de către reprezentanţii Direcţiei Generale Antifraudă în vederea stabilirii sumei , reprezentînd taxe şi impozite datorate bugetului de stat , sustrase de la plata de către reprezentanţii societăţii în cauza.
 
Faţă de D. RĂZVAN s-a luat măsură reţinerii pentru o perioada de 24 de ore , urmând că în dată de 11.02.2016 , să fie prezentat instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă, iar faţă de C. DANIELA VIOLETĂ s-a luat măsură controlului judiciar.

UPDATE 4, ora 10.35:

Potrivit unor surse, se pare că persoana care a fost reținută aseară este Răzvan Dimoftache. 

Cotidianul ZIUA de Constanța a încercat să ia un punct de vedere de la reprezentanții societății All Plus Consulting SRL, însă numerele prezentate în fișa de pe Registrul Comerțului nu sunt actualizate. 

 

UPDATE 3. ora 10.19

SC ALL PLUS CONSULTING SRL a fost înregistrată în anul 2007 şi are sediul social în municipiul Constanţa, bulevardul Ferdinand. Capitalul social subscris de 200 lei este compus din 20 de părţi  sociale. Asociaţi în societatea sunt Dimoftache Răzvan, născut în 1973, Medgidia, cu 80% din capitalul social, şi Dimoftache Gabriel, născut în 1937, în Mărăşeşti, Vrancea, cu 20% din capitalul social. Administratorul societăţii este Dimoftache Gabriel. Firma defăşoară activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.                                                                                                                                                  
Prin Hotărârea numărul 1 din 17.07.2014, cei doi asociați au decis deschiderea punctului de lucru din Complexul Agroalimentar Tomis III, spațiul comercial numărul 13. Tot atunci au completat obiectul de activitate cu codurile CAEN 1010-Prelucrarea și conservarea cărnii, 1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre, 1013 - Fabricarea produselor din carne și 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor. 
 

UPDATE 2, ora 9.57:

Se pare că magazinul de carne funcționează pe firma All Plus Consulting SRL. 

UPDATE 1, ora 9.44: 

„Polițiștii din Constanța (SICE) având activități specific într-un dosar de evaziune fiscală, sub coordonarea procurorilor Curții de Apel Constanța, au descoperit aseară aproximativ o tonă de carne expirată într-un magazine din piața Tomis III. Au fost sesizați și reprezentanții DSV și ANAF. Întreaga cantitate de carne urmează a fi firicată urmând a fi distrusă. Administratorul încă de aseară a fost reținut de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscal”, a declarant Bogdan Pădureanu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Constanța.